深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度审计委员会关于会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规的要求，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 届监事会第三十四次会议审议通过，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议 通过。 三、 2024年度会计师事务所履职情况 （一）202 ...

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润68.8079957073亿元[2] - 2024年拟派现金红利181461855.10元，占净利润30.06%[3] 公司治理 - 建立《信息披露事务管理制度》规范披露工作[1] - 严格执行利润分配政策保护中小投资者权益[2] 股东权益 - 2024年末总股本461865256股，扣减后剩460563084股[3] - 拟向全体股东每股派现0.394元[3]

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基 于此，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结 合第四届董事会独立董事（庄任艳、张彤、高翔）、第五届董事会独立董事（王 建新、郭磊明、郑正奇）出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 综上所述，公司全体独立董事不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 经核查公司第四届董事会独立董事（庄任艳、张彤、高翔）、第五届董事会 独立董事（王建新、郭磊明、郑正奇）的任职经历以及签署的相关自查文件，董 事会确认公司 2024 ...

人员数据 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告的超300人[2] 审计变更 - 前任大华所连续15年为公司服务，2024年改聘毕马威华振[3][7] - 2024年9月相关会议审议通过变更议案[7] 费用与工作 - 2024年审计费用160万元（含税）[7] - 毕马威华振针对存货等重点开展工作并出具报告[8][10] 变更原因 - 改聘是为适应未来业务发展及规范化需要[5]

（一）资产负债结构分析 深圳市汇顶科技股份有限公司 单位：万元 币别：人民币 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允的反映了深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以 及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。公司合并财务报表已经毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了毕马威华振审字第 2505971 号标准无保 留意见的审计报告。现将 2024 年度财务决算情况报告如下： | 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上 期期末变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 交易性金融资产 | 130,471.77 | 95,334.48 | 36.86 | | 应收票据 | | 606.71 | -100.00 | | 应收款项融资 | 482.28 | 954.97 | -49.50 | | 预付款项 | 2,482.62 | 620.19 | 300.30 | | 其他应收款 | 7,886.03 | 5,045.52 | ...

公司代码：603160 公司简称：汇顶科技 √有效 □无效 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市汇顶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月九日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会现场会议须知 | 4 | | 议案一：《2024 年年度报告》及其摘要 | 5 | | 议案二：《2024 年度财务决算报告》 | 6 | | 议案三：《关于 2024 年度利润分配的预案》 | 7 | | 议案四：《2024 年度董事会工作报告》 | 8 | | 议案五：《2024 年度独立董事述职报告》 | 9 | | 议案六：《2024 年度监事会工作报告》 | 10 | | 议案七：《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | 11 | | 议案八：《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》 | | | | 13 | | 议案九：《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》 | 17 | | 议案十：《关于使用闲置自有资金进行 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-024 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 ( ...

利润分配 - 2024年度利润分配预案为每股派发现金股利0.394元（含税）[9] 担保与资金管理 - 同意为全资子公司及孙公司银行授信提供不超过等值2亿美元担保[17] - 同意公司及子（孙）公司12个月内对不超过45亿元闲置自有资金进行现金管理[22] 股票期权 - 同意合计注销股票期权3,163,802份[24] 会议与报告审议 - 第五届监事会第六次会议于2025年3月19日召开[2] - 《2024年年度报告》等多项报告审议表决均全票通过[4][7][10][13][15]

分红与薪酬 - 公司2024年度向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金股利0.394元（含税）[8] - 关联方张林2024年度领取薪酬及津贴总计103.54万元（含税）[29] 授信与担保 - 公司及全资子公司、孙公司向银行申请合计不超过60亿元（含本数）或等值外币的综合授信额度[31] - 公司为全资子公司汇顶香港、汇科新加坡和孙公司汇顶新加坡提供不超过等值2亿美元的银行授信担保，有效期不超12个月[37] 业务交易与资金管理 - 公司及全资子公司、孙公司开展不超过1亿美元或等值币种的金融衍生品交易业务，有效期不超12个月[34] - 公司及子公司对最高额度合计不超过45亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[42] 期权激励 - 2021 - 2023年多期股票期权激励计划合计注销股票期权3,163,802份[46][47] 会议与议案 - 公司第五届董事会第六次会议应出席董事7名，实际出席7名[1] - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][6][9][11][13][14][17][19][24][27][32] - 首席执行官张帆2024年度薪酬表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[22] - 副总裁兼财务负责人郭峰伟2024年度薪酬表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[25] - 《关于确定关联方张林薪酬的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[30] 其他 - 公司董事会、监事会于2024年度完成换届工作[21] - 公司定于2025年5月9日下午14:30召开2024年年度股东大会[54]