第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-068 深圳市汇顶科技股份有限公司 经全体董事讨论，根据公司《2021 年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》 的相关规定： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2025 年第三季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审 议。 经全体董事讨论，公司《2025 年第三季 ...

第三季度收入和利润表现 - 第三季度营业收入为12.69亿元人民币，同比增长31.33%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元人民币，同比增长87.95%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2.33亿元人民币，同比增长85.71%[4] - 第三季度基本每股收益为0.54元/股，同比增长86.21%[5] 年初至报告期末收入和利润表现 - 年初至报告期末营业收入为35.21亿元人民币，同比增长9.25%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.77亿元人民币，同比增长50.99%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5.72亿元人民币，同比增长43.22%[4] - 营业总收入同比增长9.3%至35.21亿元，2024年同期为32.23亿元[21] - 净利润同比增长51.0%至6.77亿元，2024年同期为4.48亿元[22] - 营业利润同比增长40.2%至7.33亿元，2024年同期为5.23亿元[22] - 基本每股收益同比增长51.0%至1.48元/股，2024年同期为0.98元/股[23] 成本和费用 - 研发费用同比增长16.4%至8.38亿元，占营业总收入比例约为23.8%[21][22] - 支付给职工及为职工支付的现金为8.132亿元人民币，同比增长10.3%[26] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.28亿元人民币，同比增长16.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7.276亿元人民币，同比增长16.1%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长5.5%至37.80亿元，2024年同期为35.83亿元[25] - 经营活动现金流入小计为42.079亿元人民币，同比增长11.8%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.366亿元人民币，同比净流出扩大8.6%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.193亿元人民币，同比净流出改善31.9%[27] - 期末现金及现金等价物余额为6.738亿元人民币，较期初减少25.3%[27] - 投资支付的现金为44.49亿元人民币，同比增长95.1%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.835亿元人民币，同比增长99.4%[27] - 吸收投资收到的现金为1.507亿元人民币，同比增长996.0%[27] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为0.709亿元人民币，同比减少56.1%[26] 资产项目变动 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为36.20亿元，较2024年末的34.80亿元增长4.0%[15] - 截至2025年9月30日，交易性金融资产为20.88亿元，较2024年末的13.05亿元增长60.0%[16] - 截至2025年9月30日，应收账款为6.53亿元，较2024年末的5.16亿元增长26.6%[16] - 截至2025年9月30日，存货为6.90亿元，较2024年末的5.70亿元增长21.1%[16] - 截至2025年9月30日，无形资产为14.20亿元，较2024年末的11.89亿元增长19.4%[16] 负债和所有者权益变动 - 截至2025年9月30日，短期借款为0.86亿元，较2024年末的1.85亿元下降53.5%[17] - 截至2025年9月30日，应付账款为4.00亿元，较2024年末的3.19亿元增长25.5%[17] - 报告期末总资产为109.57亿元人民币，较上年度末增长6.33%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为93.29亿元人民币，较上年度末增长6.96%[5] - 总资产同比增长6.3%至109.57亿元，2024年9月30日为103.04亿元[18] - 归属于母公司所有者权益同比增长7.0%至93.29亿元，2024年9月30日为87.21亿元[18] 其他收益和投资表现 - 投资收益同比增长330.6%至9355.54万元，2024年同期为2172.82万元[22] - 其他收益同比增长150.2%至1.67亿元，2024年同期为6681.98万元[22] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为75,316名[12] - 控股股东张帆持股数量为206,543,976股，占总股本比例为44.46%[12]

利润分配 - A股每股现金红利0.15元[3] - 以463,360,464股为基数派现，共计69,504,069.60元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/10/29，除权（息）日和发放日为2025/10/30[3] 特殊情况 - 公司回购专用账户1,302,172股不参与分配[4] - 控股股东张帆等部分对象红利自行发放[11] 税收政策 - 自然人股东及基金持股超1年免税，1个月内全额计税，1 - 1年减按50%计税，税率20%[12] - QFII和沪港通香港投资者扣税后每股0.135元[14] - 其他机构和法人股东每股派现0.15元（含税）[15] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年第一次临时股东大会审议通过[3]

股份回购 - 公司于2023年5月宣布股份回购计划 拟回购金额为1亿元至1.5亿元 [1] - 公司于2024年5月完成股份回购 实际回购数量为206.86万股 [1] - 截至2025年10月9日 公司总股本为4.65亿股 回购专用证券账户持有130.22万股 [1] 利润分配 - 2025年9月公司股东大会通过半年度利润分配预案 [1] - 利润分配以总股本扣除回购账户股份后的股本为基数实施 [1] - 分配方案为向全体股东（回购专用账户除外）每股派发现金红利0.15元（含税） [1] 权益分派影响 - 本次差异化权益分派对除权除息参考价格的影响约为0.00% 影响较小 [1] - 公司认为该次权益分派符合相关规定 无损于公司及股东利益 [1]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为12.69亿元，同比增长31.33% [1] - 第三季度净利润为2.46亿元，同比增长87.95% [1] - 净利润增速显著高于营收增速，显示盈利能力大幅提升 [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为35.21亿元，同比增长9.25% [1] - 前三季度累计净利润为6.77亿元，同比增长50.99% [1] - 累计净利润增速亦远高于营收增速，反映公司整体盈利状况改善 [1]

深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月三日 1 目录 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会现场会议须知 | | 4 | | 议案一：《关于续聘公司 | 2025 年度审计机构的议案》 | 5 | 2 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30 会议地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 一、 主持人宣布会议开始 二、 介绍股东到会情况 三、 介绍公司董事、高级管理人员、见证律师的出席情况 四、 宣读会议审议议案 五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案 六、 推选监票人和计票人 七、 股东进行书面投票表决 八、 统计并宣读现场表 ...

公司产品发布 - 真我公司于10月21日正式发布旗舰新品真我GT8系列 [1] - 真我GT8 Pro搭载高通3nm制程第五代骁龙8至尊版处理器 [1] - 真我GT8 Pro首发苍穹信号芯片S1，旨在提升弱网环境下的连接性能 [1] 产业链合作 - 真我GT8系列搭载汇顶科技提供的超声波指纹识别方案 [1] - 真我GT8系列采用汇顶科技提供的智能音频放大器方案 [1]

监管动态与立案概况 - 资本市场监管风暴升级，多家上市公司因信息披露问题被立案调查，凸显监管层对违规行为的“零容忍”态度 [1] - 新《证券法》实施和注册制改革深入，正推动监管部门以更严格执法倒逼企业规范运作 [6] 白银有色立案调查 - 白银有色涉嫌信息披露违规，收到证监会立案告知书，编号为证监立案字 0332025004 号 [1] 金科股份立案调查 - 金科股份实际控制人黄红云及控股股东重庆市金科投资控股集团收到证监会立案告知书 [1] - 立案原因包括办理券商质押式回购业务时无力回购或补仓导致股票被动减持但未事先披露减持计划，以及解除一致行动关系及减持股份后未及时履行权益变动报告书披露义务 [1] - 公司公告称立案不会对生产经营和重整计划产生重大不利影响 [1] 汇顶科技立案调查 - 汇顶科技总裁柳玉平上任五个月，因涉嫌内幕交易被证监会立案调查 [2] - 立案前几天公司发布半年报，净利润同比增长35.74%，股价随之上涨 [2] - 柳玉平为公司老员工，从研发工程师晋升至总裁，服务近二十年 [2] - 证监会过往处罚记录显示，曾有外部人员因提前获知“大基金”入股汇顶科技消息进行交易而受罚 [2] 洪田股份及关联方案例 - 洪田股份去年将浦东办公用房出售给苏州陆海控股，其实际控制人为洪田股份董事舒志高亲侄子，该关联交易未及时披露，拖延至发布年报前才补充说明 [3] - 审计机构立信所在年报中出具保留意见，揭示洪田股东和诺德股份大老板之间可能存在未披露关系网 [3] - 诺德股份公告称公司董事长陈立志、董事许松青被证监会调查 [3] - 诺德子公司原持有洪田5%股份，去年减持100股，将持股比例精准控制在4.99995%，避开5%重要股东披露线 [3] 如意集团立案调查 - 山东如意毛纺服装集团股份有限公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案，立案告知书编号为证监立案字 0042025015 号 [5] - 公司2025年4月30日公告收到山东证监局行政监管措施决定书，因2024年半年报及相关临时公告披露的债务豁免确认营业外收入不符合确认条件，导致信息披露不准确 [5] - 公司2025年1月25日披露的《2024年度业绩预告》最初预计净利润盈利，但随后修正为大额亏损 [5] - 公司早在2024年1月5日就曾因涉嫌信息披露违法违规被证监会行政处罚 [5] 厦门路桥信息立案调查 - 厦门路桥信息股份有限公司因涉嫌定期报告财务信息披露违法违规收到证监会立案告知书，编号为证监立案字 0282025016 号 [6] - 厦门证监局现场检查发现，公司与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷，2023年度、2024年度收入利润核算不符合企业会计准则，导致相应年度报告财务信息不真实、不准确 [6] 信息披露重要性 - 信息披露是上市公司与投资者之间的重要桥梁，其真实性和及时性关乎市场公平 [6] - 部分企业未能充分认识信息披露重要性，将其视为应付检查的形式 [6] - 中小股东应积极行使监督权，中介机构、媒体等第三方应发挥“市场看门人”作用，共同构建多方制衡监督网络 [6]

专利技术动态 - 公司公布一项国际专利申请，专利名称为“触控检测电路、触控芯片和屏幕模组” [1] - 该专利申请号为PCT/CN2024/087202，国际公布日为2025年10月16日 [1] 研发投入与产出 - 今年以来公司已公布国际专利申请40个，较去年同期增加42.86% [3] - 2025年上半年公司研发投入为5.54亿元，同比增长11.32% [3]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月27日下午14:00-15:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2] - 业绩说明会将以网络文字互动形式在上证路演中心召开 旨在就2025年第三季度经营成果及财务指标与投资者沟通 [3] - 投资者可在2025年10月20日至10月24日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行提问 公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回答 [2][5] 公司股东会安排 - 公司将于2025年11月3日14点30分在深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦会议室召开2025年第二次临时股东会 [11] - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为2025年11月3日9:15至15:00 [11][13] - 股东会股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 会议登记时间为2025年10月28日上午10:00-12:00及下午15:00-17:00 [19][21]