审计会议 - 2024年召开9次审计委员会会议[2] - 4月9日审议通过《2023年年度报告》等议案[2] - 4月24日审议通过截至2024年3月31日财务报表议案等[2] - 8月21日审议通过《审计部2024年上半年工作总结及下半年工作计划》等[3] - 10月23日审议通过截至2024年9月30日财务报表议案等[3] 审计相关 - 公司财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[4] - 聘请毕马威华振作为2024年度审计机构[5] - 审计委员会认为毕马威华振完成委托工作较好[5] - 审阅内部审计工作报告未发现重大问题[6] - 公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[8]

担保情况 - 拟为汇顶香港等提供不超等值2亿美元银行授信担保额度[1] - 已实际提供担保余额等值人民币3.19亿元[1] - 担保预计有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[4] 财务数据 - 汇顶新加坡等最近一期资产负债率分别为90.25%、10.88%、51.71%[6] - 本次担保额度占最近一期净资产比例为16.45%[6] - 截至披露日累计对外担保总额折合21.13亿元，占比24.23%[19] 子公司业绩 - 汇顶香港2024年净利润518.66万美元[9] - 汇科新加坡2024年净利润 - 790.84万美元[12] - 汇顶新加坡2024年净利润 - 114.99万美元[14] 其他 - 公司截至目前无逾期对外担保[20]

人员数据 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告的超300人[2] 审计变更 - 前任大华所连续15年为公司服务，2024年改聘毕马威华振[3][7] - 2024年9月相关会议审议通过变更议案[7] 费用与工作 - 2024年审计费用160万元（含税）[7] - 毕马威华振针对存货等重点开展工作并出具报告[8][10] 变更原因 - 改聘是为适应未来业务发展及规范化需要[5]

市场扩张和并购 - 公司于2025年3月3日决定终止收购云英谷科技100%股份并募资[2] 其他新策略 - 自查期为2024年12月7日至2025年3月4日[3] 数据相关 - 自查期4人买卖股票，交易对方知情人员3人，亲属1人[4] - 郭小鹏买入5000股，宾子鉴买卖1100股，古伏强买入100股，卢振华买300卖200股[4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策，依据为《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更无需提交董事会或股东大会审议[5] - 变更对财务报表无实质性影响，不损害公司及股东利益[2][7]

人事变动 - 2025年3月19日公司聘任柳玉平为总裁[1] - 柳玉平任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 柳玉平1979年出生，本科学历[6] - 有公司研发、管理等任职经历[6] - 截至披露日未持股，无关联及不良记录[6]

业绩数据 - 2024年度资产总额1030433.76万元，负债158284.11万元，净额872149.65万元，现金流净额107267.31万元[14] - 2024年第三季度资产总额989145.25万元，负债146089.93万元，净额843055.32万元，现金流净额62696.07万元[14] - 2024年现金管理到期累计收益1587.06万元，约占净利润绝对值2.63%[15] 现金管理 - 拟用不超45亿元闲置资金现金管理，额度期限12个月，产品期限不超18个月[2][5][18][19] - 45亿投资额度占最近财报期末货币资金等余额0.94倍[15] - 2025年3月19日董监事会通过议案，需股东大会审议[2][18][19] - 拟购安全、流动、低风险产品，发行主体为信誉佳金融机构[7] - 购买产品按新准则处理，或影响相关科目[17]

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基 于此，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结 合第四届董事会独立董事（庄任艳、张彤、高翔）、第五届董事会独立董事（王 建新、郭磊明、郑正奇）出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 综上所述，公司全体独立董事不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 经核查公司第四届董事会独立董事（庄任艳、张彤、高翔）、第五届董事会 独立董事（王建新、郭磊明、郑正奇）的任职经历以及签署的相关自查文件，董 事会确认公司 2024 ...

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计18743.25万元[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计44602.04万元[12] - 2024年度占用资金的利息总计448.33万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计49154.54万元[12] - 2024年期末占用资金余额总计14639.08万元[12] 子公司资金占用 - 汇顶科技（香港）期末占用资金余额869.91万元[12] - 成都金慧通期末占用资金余额12650.23万元[12] - 汇顶科技韩国期末占用资金余额64.58万元[12] - 汇顶科技（成都）期末占用资金余额1043.08万元[12] 审计报告 - 毕马威华振对汇顶科技2024年度财报于2025年3月20日签发无保留意见审计报告[3]

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度审计委员会关于会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规的要求，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 届监事会第三十四次会议审议通过，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议 通过。 三、 2024年度会计师事务所履职情况 （一）202 ...