融资交易情况 - 9月17日融资买入6166.79万元 融资偿还7870.83万元 融资净偿还1704.04万元 [2] 公司治理变更 - 2025年9月9日股东大会审议通过取消监事会及变更注册资本议案 [3] - 注册资本由45826.58万元变更为46207.92万元 增加381.34万元 [4] - 董事会成员由7人增至8人 新增冯敬平为董事 原监事会成员全部退出 [4][5] 监管调查事项 - 总裁柳玉平于2025年8月22日因涉嫌内幕交易被证监会立案调查 [6] - 立案告知书编号为证监立案字0392025010号 [6] 知识产权资产 - 持有商标81条 专利2853条 [7]

融资交易情况 - 9月15日融资买入8188.71万元 融资偿还7361.8万元 融资净买入826.91万元 [2] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构 提供财务报告和内部控制审计服务 [3] - 毕马威华振职业保险赔偿限额和风险基金之和超过2亿元 近三年执业相关民事诉讼中承担2%-3%赔偿责任 2023年案款约270万元已履行完毕 [3] - 2025年度审计费用为160万元含税 聘任期限一年 [3] - 续聘事项尚需股东会批准 自审议通过之日起生效 [4] 高管涉嫌内幕交易 - 总裁柳玉平于2025年8月22日因涉嫌内幕交易被证监会立案调查 [5] - 涉嫌内幕交易期间买入并持有股票的投资者可依法索赔 索赔区间为公司上市后至2025年8月25日收盘 [5] 公司经营信息 - 参与招投标项目29次 拥有商标信息81条 [6]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月9日召开临时股东大会审议通过取消监事会及变更注册资本等议案 [1] - 工商变更完成后公司治理成员由10人调整为8人 原监事会主席冯敬平转任董事 陈尚平与潘尚锋不再担任监事 [1] - 公司类型为中外合资上市股份有限公司 法定代表人仍为张帆 营业期限为永续经营 [1] 注册资本变更 - 注册资本由人民币45826.5780万元增至46207.9234万元 增幅为381.3454万元 [1] - 非限售流通股出资额同步由45826.5780万元调整为46207.9234万元 [1] - 变更登记于2025年9月16日前完成 登记号为22511848568 [1][2] 经营范围 - 一般经营项目涵盖停车场服务、非居住房地产租赁及物业管理 [1] - 许可经营包括电子产品软硬件技术开发、集成电路模块批发进出口及自有物业租赁 [1] - 经营地址位于深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层 [1]

公司基本信息 - 公司于2016年10月17日上市，首次发行人民币普通股4500万股[7] - 公司注册资本为人民币46207.9234万元[9] - 公司已发行股份数为46207.9234万股，每股面值1元[20] 股权结构 - 发起人张帆认购4037.9250万股，占比53.8390%[19] - 发起人汇发国际（香港）有限公司认购1780.6125万股，占比23.7415%[19] - 发起人深圳市汇信科技发展有限公司认购855.0375万股，占比11.4005%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求人民法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[36] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[52] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[78] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[88] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人、职工代表董事1人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知相关人员[112] - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，对外担保等事项需出席董事三分之二以上通过[113] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[130] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[130] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[131] 首席执行官相关 - 公司设首席执行官1名，每届任期3年，连聘可以连任[135][138] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%等六种情形由首席执行官审议[139][141] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司在符合条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[153] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[157] 其他相关 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露半年报[149] - 公司指定《上海证券报》和上交所网站为信息披露媒体[172] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[191]

公司变更 - 2025年9月9日召开第一次临时股东大会并审议通过相关议案[1] - 完成工商变更登记，取得22511848568号《登记通知书》[1] 数据变更 - 非限售流通股出资额从45826.5780万元变为46207.9234万元[1] - 注册资本从45826.5780万元变为46207.9234万元[1][2] 人员变更 - 公司成员从10人变为8人[1]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会并修订《公司章程》[1] - 公司完成工商变更登记并取得深圳市市场监督管理局《登记通知书》[1] - 公司法定代表人仍为张帆[1] 股权结构变动 - 非限售流通股出资额从45826.5780万元增至46207.9234万元[1] - 注册资本相应增加[1] - 公司成员中取消监事会相关人员[1] 经营范围信息 - 公司经营范围包括停车场服务及电子产品技术开发等[1] - 《营业执照》显示公司法定代表人为张帆[1]

续聘会计师事务所 - 公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构 提供财务报告和内部控制审计服务 审计费用为人民币160万元（含税） 其中内控审计费用为人民币25万元（含税）[2][10][13] - 毕马威华振2024年业务收入总额超过人民币41亿元 其中审计业务收入超过人民币40亿元 证券业务收入共计超过人民币19亿元[4] - 毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家 审计收费总额为人民币6.82亿元 审计同行业上市公司59家[4] 会计师事务所资质 - 毕马威华振拥有合伙人241人 注册会计师1,309人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人[4] - 毕马威华振职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元 近三年在民事诉讼中按2%-3%比例承担赔偿责任约人民币270万元[5] - 近三年毕马威华振未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚 但曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次[6] 审计团队配置 - 项目合伙人徐文彬近三年签署或复核上市公司审计报告9份 签字注册会计师张睿祥近三年未签署或复核上市公司审计报告 项目质量控制复核人陈怡近三年签署或复核上市公司审计报告4份[7] - 审计团队最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施[8] - 毕马威华振及项目团队按照职业道德守则保持了独立性[9] 公司治理制度修订 - 公司根据新《公司法》及相关配套制度规则修订部分公司治理制度 将原制度中"股东大会"表述统一调整为"股东会"[24][25] - 删除原制度中"监事"、"监事会"相关表述 调整为"审计委员会成员"、"审计委员会" 由董事会审计委员会行使监事会相关职权[25] - 修订符合《公司法》《证券法》等法律法规规定 不存在损害公司及股东利益的情形[25] 员工持股计划归属 - 2023年第一期员工持股计划第二个归属期归属条件已成就 可归属于642名持有人的份额共计888,453股 占员工持股计划持股总数的21.78% 占公司总股本的0.19%[22] - 因离职失去参与资格及2024年个人绩效考核为C的持有人 其持股计划权益由管理委员会无偿收回[22] - 董事郭峰伟因持有员工持股计划份额回避表决 议案由其他7名非关联董事表决通过[22][23] 股票期权行权价格调整 - 因2025年半年度利润分配每股派发现金红利0.15元（含税） 公司相应调整股票期权行权价格[28][34] - 2021年第三期股票期权行权价格由111.21元/份调整为111.06元/份 2022年第一期由73.78元/份调整为73.63元/份 2023年第一期由55.38元/份调整为55.23元/份[29][35] - 调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 符合《上市公司股权激励管理办法》及相关激励计划规定[36][37]

公司治理与股权激励调整 - 汇顶科技召开第五届董事会第十二次会议审议通过股票期权行权价格调整议案 [1] - 行权价格调整依据2021年第三期、2022年第一期和2023年第一期股票期权激励计划草案中关于派息、资本公积转增股本等事项的约定条款 [1] - 2021年第三期激励计划调整后行权价格为111.06元/份 [1] - 2022年第一期激励计划调整后行权价格为73.63元/份 [1] - 2023年第一期激励计划调整后行权价格为55.23元/份 [1]

财务报告潜在错报 - 经营收入潜在错报重大缺陷：潜在错报金额>合并会计报表经营收入的1%[11] - 经营收入潜在错报重要缺陷：0.5%<潜在错报金额≤1%[11] - 经营收入潜在错报一般缺陷：潜在错报金额≤0.5%[11] - 资产总额潜在错报重大缺陷：潜在错报金额>合并会计报表资产总额的1%[12] - 资产总额潜在错报重要缺陷：0.5%<潜在错报金额≤1%[12] - 资产总额潜在错报一般缺陷：潜在错报金额≤0.5%[12] - 利润总额潜在错报重大缺陷：潜在错报金额>合并会计报表利润总额的2%[13] - 利润总额潜在错报重要缺陷：1%<潜在错报金额≤2%[13] - 利润总额潜在错报一般缺陷：潜在错报金额≤1%[13] 非财务报告损失 - 直接财产损失重大缺陷：直接财产损失金额>合并会计报表资产总额的0.5%[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度审计机构，待股东会批准[1] - 董事会相关会议同意续聘毕马威华振[13][15] 审计机构情况 - 2024年末毕马威华振合伙人241人，注册会计师1309人[2] - 2024年业务收入超41亿，审计超40亿，证券超19亿[3] - 2024年上市公司年报审计客户127家，收费6.82亿[3] - 职业保险与风险基金之和超2亿，2023年赔偿约270万[4] 人员情况 - 项目合伙人徐文彬近三年签或复核9份报告[6] - 签字注册会计师张睿祥近三年无相关报告[8] - 项目质量控制复核人陈怡近三年签或复核4份报告[8] 审计费用 - 2025年度审计收费160万（含税），内控25万（含税），与上期一致[11][12]