业绩总结 - 2024年净利润6.04亿元，同比增长265.8%[7] - 2024年出货量12.50亿颗，同比增长5.5%[7] - 2024年营收43.75亿元，同比下降0.8%[7] - 2024年毛利率从40.5%提升至41.8%[7] - 2024年费用支出同比减少1.61亿元，同比下降10.9%[7] - 2024年末存货账面价值5.70亿元，较2023年末下降20.4%[10] - 2024年存货周转率从2.1次提升至4.0次[10] - 健康传感器2024年营收同比接近翻倍[22] 用户数据 - 公司产品广泛应用于三星、华为、比亚迪等海内外知名品牌[19] 未来展望 - 2025年继续迭代指纹和触控等成熟产品，开拓更多商用机会[22] - 2025年超声波指纹传感器、全新智能音频放大器等新产品将导入更多客户和项目[22] 新产品和新技术研发 - 新一代智能音频放大器实现业界同规格下最高7W输出功率以及小于7uV的极低底噪[14] - 电化学模拟前端芯片可提供高达千分之一的电流检测精度[16] - 低功耗蓝牙SoC芯片预计2025年上半年实现批量出货[15] - 车规低功耗蓝牙GR5405系列已在头部主机厂多个数字钥匙项目上批量出货[16] 市场扩张和并购 - 公司响应国家强链补链政策号召，围绕战略性新兴产业、未来产业进行并购重组[28] 其他新策略 - 公司整合全球研发力量及优势专利资源，缩短产品研发到量产上市周期[28] 会议相关 - 2024年董事会以现场结合通讯方式共召开13次会议，全体董事均亲自出席[2] - 2024年有多场会议审议通过注销部分股票期权的议案[2][3] - 报告期内董事会提请召开5次股东大会，所有议案均通过[4] 产品出货 - 2024年超声波指纹传感器出货超800万颗[8][9] - 2024年新一代屏下光线传感器出货约500万颗[8][9] - 2024年NFC/eSE芯片出货约300万颗[8][9] 人员与专利 - 公司全球员工约1400人，研发人员占比超80%，硕士学历及以上占比超50%[17] - 截至2024年12月31日，公司申请、授权的国际国内专利总数累计超7300件[17] 股东大会出席情况 - 2024年2月5日临时股东大会，18人出席，持有237,106,322股，占比53.0443%[4] - 2024年5月10日年度股东大会，49人出席，持有230,481,971股，占比51.5619%[4] - 2024年5月30日临时股东大会，46人出席，持有243,648,143股，占比54.5074%[4] - 2024年9月24日临时股东大会，391人出席，持有250,056,635股，占比55.8446%[4] - 2024年11月21日临时股东大会，1322人出席，持有250,005,774股，占比55.3853%[5]

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-013 本次交易的内幕信息知情人自查期间为（ 深圳市汇顶科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》披露之日起至披露本次交易事项 终止之日止，即 2024 年 12 月 7 日至 2025 年 3 月 4 日（ 以下简称（ 自查期间"）。 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 相关主体买卖股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 根据相关人员提供的关于在自查期间买卖公司股票的承诺，在上述披露主体 出具的声明与承诺真实、准确、完整的前提下，相关主体在自查期间内买卖公司 股票的行为，不属于利用本次交易内幕信息进行的内幕交易行为。除上述情况外， 本次交易核查范围内其他内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖公司股票 的情况。 深圳市汇顶科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了（ 关于终止发 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-018 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品 交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司、孙公司为规避和防范汇率及利率波动对公司及全资子公司、孙公司利润和 全体股东权益造成的不利影响，因此公司及全资子公司、孙公司计划根据业务及 资金实际情况合理开展金融衍生品交易业务，充分利用金融衍生品交易的套期保 值功能，以降低汇率及利率风险可能对公司经营业绩带来的影响。 交易品种：公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品业务的品种，仅限 于与公司经营相关的外币汇率及利率，用于规避和防范汇率利率风险。 交易工具：包括但不限于远期、掉期、期权等产品和上述产品的组合。 交易场所：境内外开展金融衍生品交易的协议对方为商业银行和其它机 构。 特别风险提示：公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，不以投机为目 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-020 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、现金管理概述 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司、控股子（孙） 公司对最高额度合计不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择 适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构现金管理类产 品。以上资金额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，购买 的现金管理类产品期限以不超过十八个月为原则，可以滚动使用，并授权公司管 理层在有效期和额度范围内行使决策权。 现金管理金额：合计不超过 45 亿元人民币（含本数，此额度包括公司及 其子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品） 履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策，依据为《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更无需提交董事会或股东大会审议[5] - 变更对财务报表无实质性影响，不损害公司及股东利益[2][7]

深圳市汇顶科技股份有限公司 | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2024/04/09 | 第四届监事会第 | 《2023 年年度报告》及其摘要 | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | 二十八次会议 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》 | | | | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | 2024/04/24 | 第四届监事会第 | 《2024 年第一季度报告》 | | | 二十九次会议 | | | 2024/05/14 | 第四届监事会第 | 《关于调整公司股票期权行权价格的议案》 | | | 三十次会议 | | | 2024/06/03 | 第四届监事会第 | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | | 三十一次会议 | 《关于2022年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件 | | | ...

担保情况 - 拟为汇顶香港等提供不超等值2亿美元银行授信担保额度[1] - 已实际提供担保余额等值人民币3.19亿元[1] - 担保预计有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[4] 财务数据 - 汇顶新加坡等最近一期资产负债率分别为90.25%、10.88%、51.71%[6] - 本次担保额度占最近一期净资产比例为16.45%[6] - 截至披露日累计对外担保总额折合21.13亿元，占比24.23%[19] 子公司业绩 - 汇顶香港2024年净利润518.66万美元[9] - 汇科新加坡2024年净利润 - 790.84万美元[12] - 汇顶新加坡2024年净利润 - 114.99万美元[14] 其他 - 公司截至目前无逾期对外担保[20]

审计会议 - 2024年召开9次审计委员会会议[2] - 4月9日审议通过《2023年年度报告》等议案[2] - 4月24日审议通过截至2024年3月31日财务报表议案等[2] - 8月21日审议通过《审计部2024年上半年工作总结及下半年工作计划》等[3] - 10月23日审议通过截至2024年9月30日财务报表议案等[3] 审计相关 - 公司财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[4] - 聘请毕马威华振作为2024年度审计机构[5] - 审计委员会认为毕马威华振完成委托工作较好[5] - 审阅内部审计工作报告未发现重大问题[6] - 公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[8]

上述内容已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并授权公司财务负责 人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵 押、融资、公司征信查询申请书等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 后续事项不再上报董事会审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。由此产生 的法律、经济责任全部由本公司承担。 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司、孙 公司对运营资金的需求，公司及全资子公司、孙公司拟向银行申请综合授信，授 信额度合计不超过人民币 60 亿元（含本数）或等值外币，最终以授信银行实际 审批的授信额度为准。 授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷 款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等。 在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及全资子公司、孙公司 与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-01 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司发展的需要， 经公司首席执行官提名、董事会提名委员会资格审核，于 2025 年 3 月 19 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选聘公司总裁的议案》。董事会同 意聘任柳玉平先生为公司总裁，全面负责公司的整体运营管理并直接向公司董事 长兼首席执行官张帆先生汇报，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满时止。 柳玉平先生简历附后。 特此公告。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-022 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至披露日，柳玉平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系， 无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。 深圳 ...