市场扩张和并购 - 公司于2025年3月3日决定终止收购云英谷科技100%股份并募资[2] 其他新策略 - 自查期为2024年12月7日至2025年3月4日[3] 数据相关 - 自查期4人买卖股票，交易对方知情人员3人，亲属1人[4] - 郭小鹏买入5000股，宾子鉴买卖1100股，古伏强买入100股，卢振华买300卖200股[4]

金融衍生品交易业务 - 拟开展业务最高持仓合约金额不超1亿美元或等值币种[2][6][11] - 预计动用最高交易保证金和权利金额度不超1亿美元或等值币种[2][6][11] - 交易额度有效期自2024年年度股东大会通过起不超12个月[2][10][11] 交易相关 - 交易品种限于与经营相关的外币汇率及利率[1][8][9] - 交易工具包括远期、掉期、期权等产品及组合[2][9] - 交易场所为境内/外场内或场外，场外对手为商业银行等[9] - 资金来源为公司自有资金[7] 其他 - 2025年3月19日董事会通过开展业务议案[11] - 交易存在信用、市场波动等风险[14] - 开展交易以套期保值为目的，提高应对外汇波动能力[5][16][17]

业绩数据 - 2024年度资产总额1030433.76万元，负债158284.11万元，净额872149.65万元，现金流净额107267.31万元[14] - 2024年第三季度资产总额989145.25万元，负债146089.93万元，净额843055.32万元，现金流净额62696.07万元[14] - 2024年现金管理到期累计收益1587.06万元，约占净利润绝对值2.63%[15] 现金管理 - 拟用不超45亿元闲置资金现金管理，额度期限12个月，产品期限不超18个月[2][5][18][19] - 45亿投资额度占最近财报期末货币资金等余额0.94倍[15] - 2025年3月19日董监事会通过议案，需股东大会审议[2][18][19] - 拟购安全、流动、低风险产品，发行主体为信誉佳金融机构[7] - 购买产品按新准则处理，或影响相关科目[17]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策，依据为《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更无需提交董事会或股东大会审议[5] - 变更对财务报表无实质性影响，不损害公司及股东利益[2][7]

深圳市汇顶科技股份有限公司 | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2024/04/09 | 第四届监事会第 | 《2023 年年度报告》及其摘要 | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | 二十八次会议 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》 | | | | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | 2024/04/24 | 第四届监事会第 | 《2024 年第一季度报告》 | | | 二十九次会议 | | | 2024/05/14 | 第四届监事会第 | 《关于调整公司股票期权行权价格的议案》 | | | 三十次会议 | | | 2024/06/03 | 第四届监事会第 | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | | 三十一次会议 | 《关于2022年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件 | | | ...

担保情况 - 拟为汇顶香港等提供不超等值2亿美元银行授信担保额度[1] - 已实际提供担保余额等值人民币3.19亿元[1] - 担保预计有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[4] 财务数据 - 汇顶新加坡等最近一期资产负债率分别为90.25%、10.88%、51.71%[6] - 本次担保额度占最近一期净资产比例为16.45%[6] - 截至披露日累计对外担保总额折合21.13亿元，占比24.23%[19] 子公司业绩 - 汇顶香港2024年净利润518.66万美元[9] - 汇科新加坡2024年净利润 - 790.84万美元[12] - 汇顶新加坡2024年净利润 - 114.99万美元[14] 其他 - 公司截至目前无逾期对外担保[20]

审计会议 - 2024年召开9次审计委员会会议[2] - 4月9日审议通过《2023年年度报告》等议案[2] - 4月24日审议通过截至2024年3月31日财务报表议案等[2] - 8月21日审议通过《审计部2024年上半年工作总结及下半年工作计划》等[3] - 10月23日审议通过截至2024年9月30日财务报表议案等[3] 审计相关 - 公司财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[4] - 聘请毕马威华振作为2024年度审计机构[5] - 审计委员会认为毕马威华振完成委托工作较好[5] - 审阅内部审计工作报告未发现重大问题[6] - 公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[8]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超60亿综合授信额度[2] - 授信业务含流动资金贷款、并购贷款等[2] - 额度需股东大会批准，有效期一年可滚动使用[3] - 未使用的旧额度将失效，申请额度用于生产经营[3]

人事变动 - 2025年3月19日公司聘任柳玉平为总裁[1] - 柳玉平任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 柳玉平1979年出生，本科学历[6] - 有公司研发、管理等任职经历[6] - 截至披露日未持股，无关联及不良记录[6]

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度审计委员会关于会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规的要求，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 届监事会第三十四次会议审议通过，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议 通过。 三、 2024年度会计师事务所履职情况 （一）202 ...