深圳市汇顶科技股份有限公司 1、截至 2023 年期末，公司总资产为 972,703.10 万元，同比上期期末增加 30,035.76 万元，具体情况如下： (10)使用权资产较上期期末减少30.16%，主要系租赁资产持续摊销所致。 2、截至 2023 年期末，公司总负债 168,175.04 万元，同比上期期末增加 3,338.28 万元，具体情况如下： (1) 交易性金融资产较上期期末增长1,775.59%，主要系公司购买的理财产品 增加所致。 (2) 应收票据较上期期末增长202.32%，主要系增加票据结算所致。 (3) 应收账款较上期期末增长52.74%，主要系收入增加所致。 (4) 应收款项融资较上期期末为新增项目，主要系应收票据管理模式变化所 致。 (5) 预付款项较上期期末减少37.49%，主要系减少预付费用类款项所致。 (6) 存货较上期期末减少60.13%，主要系公司加大力度去库存所致。 (7) 持有待售资产较上期期末减少100%，主要系完成待处置联营企业及子公 司资产所致。 (8) 其他流动资产较上期期末减少60.20%，主要系增值税留抵税额减少所致。 (9) 在建工程较上期期末增长102 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-026 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 5 栋 B 座 4 楼卓越厅（442） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 2023 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基 于此，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结 合独立董事庄任艳、张彤、高翔出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事庄任艳、张彤、高翔的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会确认公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 综上所述，公司全体独立董事不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-023 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称"汇顶香港"）、HUIKE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.（以下简称"汇科新加坡"）及全资孙公司 HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下简称"汇顶新加坡"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为汇顶香港、汇科 新加坡及汇顶新加坡提供不超过等值 2 亿美元（折合人民币 14.19 亿元，按 2024 年 4 月 9 日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率 7.0956 计算）的银行授信担 保额度。截至本公告披露日，已实际为汇顶香港、汇科新加坡、汇顶新加坡提供 的担保余额为等值人民币 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保 ...

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规的要求，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所2023年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日，大华会计师事务所有合伙人270人，注册会计师1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1,141人。 二、 公司就续聘会计师事务所履行的程序 公司分别于2023年11月14日召开公司第四届董事会第二十七次会议和2023 年12月1日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通 ...

报告期内，本人作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2023 年履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-庄任艳 庄任艳，女，1970年生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾于 香港永道会计师事务所、深圳天健信德会计师事务所任高级经理，瑞声科技控股 有限公司任财务总监及董事会秘书，深圳市大富科技股份有限公司任财务总监。 现任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人，自2018年9月26日起任公司独立董 事，任期至2024年9月23日。 本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事 ...

内部控制审计报告 深圳市汇顶科技股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 贴码用手证明这审计报告是否申请有效亚进可的会计师事务所出量, = [I] = +n = 大华内字[2024]0011000200 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市汇顶科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 目 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 1 할 r44- 大英食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000200 号 深圳市汇顶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称汇顶科 技公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 3 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 6 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 8 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 12 | | 第七章 | 附 则 13 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的相关规定等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市汇顶科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-022 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品 交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：随着深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司、孙公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司及全 资子公司、孙公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司及全资子公司、 孙公司计划根据业务及资金实际情况合理开展金融衍生品交易业务，充分利用金 融衍生品交易的套期保值功能，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 交易品种：公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品业务的品种，仅限 于与公司经营相关的外币汇率及利率，用于规避和防范汇率利率风险。 交易工具：包括但不限于远期、掉期、期权等产品和上述产品的组合。 交易场所：境内外开展金融衍生品交易的协议对方为商业银行和其它机 构。 交易金额：公司使用自有资金并结合公司业务实际情况，开展在任一时点 余额不超过美元 1 亿元 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-高翔 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2023 年履职 情况汇报如下： （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了11次董事会和4次股东大会。本人认为，公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序， 本人对报告期内所审议的各项议案均投赞成票，未提出过异议，公司管理层能按 照决议要求落实相关工作。 报告期内，公司根据实际情况共召开了7次审计委员会委员、3次薪酬与考核 委员会和1次提名委员会，未召开独立董事专门会议。本人严格按照《上市公司 治理准则》以及公司各专 ...