2025 年第二次临时股东会会议资料 科华控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二○二五年十月二十七日 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 科华控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 议案一：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 第四届董事会非独立董事候选人简历 | 7 | 2025 年第二次临时股东会会议资料 科华控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议主持人宣布到会股东情况，宣布会议开始。 二、介绍本次会议审议议案： | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | | 1.01 | 涂瀚 | | | 1.02 | 涂坚 | | | 1.03 | 李欣 | | | 1.04 | 周成 | | 三、股东或股东代理人发言，答复股东质询。 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）14:30 网络投票时间：2025 年 ...

证券日报网讯 10月10日晚间，科华控股发布公告称，董事会同意提名涂瀚先生、涂坚先生、李欣女 士、周成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-067 科华控股股份有限公司 重要内容提示： 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事 宗楼先生、陈小华先生、王志新先生、殷伟先生的书面辞职报告，因工作调整原 因向董事会提请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去在董事会 下设各专门委员会中所担任的全部职务。辞去上述职务后，宗楼先生将继续担任 公司总经理的职务，陈小华先生将继续在担任公司副总经理的职务，王志新先生、 殷伟先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。为保障公司董事会及专门 委员会工作的连续性和稳定性，至公司股东会选举产生新任董事就任之前，上述 非独立董事将继续履行其作为公司董事及董事会专门委员会委员的职责。 公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司实际控制人卢红萍女士及 涂瀚先生推荐， ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-068 科华控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年10月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-066 科华控股股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 10 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本 次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司实际控制人卢红萍女士及涂瀚先生推荐，公司第四届董事会提名委员 会审查，董事会同意提名涂瀚先生、涂坚先生、李欣女士、周成先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人 ...

每经AI快讯，科华控股9月30日晚间发布公告称，公司控股股东变更为卢红萍，实际控制人变更为卢红 萍、涂瀚。 每经头条（nbdtoutiao）——前脚消费贷，后脚被银行追讨发票，7天内上传，否则后果严重！有人为此 焦虑，有人却趁机牟利：帮开票包过审 （记者 胡玲） ...

完成过户登记暨控制权发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-065 科华控股股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份 本次协议转让基本情况 2025 年 8 月 22 日，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）控股股东、实际控制人陈洪民，共同实际控制人陈小科，陈洪民持股 100% 的科华投资管理有限公司（以下简称"科华投资"），公司持股 5%以上股东上 海晶优新能源有限公司（以下简称"上海晶优"）与卢红萍、涂瀚（以下简称"收 购人"）分别签署《涂瀚与陈洪民、陈小科及江苏科华投资管理有限公司关于科 华控股股份有限公司之股份转让协议》与《卢红萍、涂瀚与上海晶优新能源有限 公司关于科华控股股份有限公司之股份转让协议》（以下合称"《第一期转让协 议》"），约定收购人以协议转让的方式合计受让陈洪民、陈小科、科华投资（以 下合称"陈洪民及其一致行动人"）与上海晶优持有的公司 31,454,679 股股份（ ...

核心观点 - 航空业供给端约束增强，客座率环比改善，行业反内卷政策初现成效，大型航司盈利弹性有望提升 [6][7][8][9][10] - 汽车行业8月产销同比双增长，新能源车渗透率超50%，出口市场插混车型表现强势，智能化与混动化趋势持续 [12][13][14][15][16][17][18] - 文旅消费刺激政策加码，充电基础设施高速增长，钠离子电池技术突破，AI及核酸药物产业获政策支持 [2] 经济要闻摘要 - 文旅部启动"百城百区"消费三年行动计划，各地发放超3.3亿元消费补贴 [2] - 中国充电基础设施总数达1734.8万个，同比增长53.5%，私人充电设施超1300万个 [2] - 美联储降息25个基点至4.00%-4.25%，为2024年12月以来首次降息 [2] - 日本政府制定AI国家战略，目标成为"全球最易开发和应用AI的国家" [2] - 天津核酸药物大会发布行业技术指南，签约项目规模上亿元 [2] 航空机场行业分析 - 8月国内航线运力投放同比增1.7%，环比增0.8%，三大航运力增速放缓 [7] - 客座率同比提升0.9个百分点，环比提升3.3个百分点至旺季水平 [7] - 国际航线运力投放同比增14.6%，上海主基地航司客座率环比超4% [9] - 行业反内卷公约推动供给约束，大型航司盈利改善弹性更大 [10] 汽车行业数据点评 - 8月汽车产销281.5万辆/285.7万辆，环比增8.7%/10.1%，同比增13%/16.4% [12] - 新能源车产销139.1万辆/139.5万辆，同比增27.4%/26.8%，渗透率52.1% [13] - 1-8月新能源车累计产销962.5万辆/962万辆，同比增37.3%/36.7% [12] - 出口市场表现强劲：8月新能源车出口22.4万辆，同比增100%，插混车型出口8.1万辆，同比增270% [14] - 奇瑞出口79.5万辆（同比+10.5%），比亚迪出口63.4万辆（同比+130%） [14] 重点公司动态 - 宁德时代钠离子电池能量密度达175Wh/kg，续航超500公里，2026年批量供货 [5] - 新华保险前8月保费收入1580.86亿元，同比增长21% [5] - 极兔速递计划回购不超过10%股份，金额上限10亿港元 [5] - 华为智驾生态受益标的：赛力斯、江淮汽车、北汽蓝谷、上汽集团、长安汽车 [17] - 混动产业链推荐企业：川环科技、宁波高发、科华控股、新坐标、中原内配 [18] 行业趋势与投资方向 - 航空业供需再平衡依赖需求回暖，供给端约束政策持续 [8][10] - 汽车产业竞争重心转向智能化，头部企业凭数据与生态优势占优 [16] - 插混车型在海外市场优势显著，受益充电设施差异与经济性 [15] - 钠电池技术拓宽新能源应用场景，覆盖超40%乘用车市场需求 [5]

公司公告 - 科华控股将于2025年9月24日举行2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年09月24日15:00 - 16:00举行2025年半年度业绩说明会[2][4][5][7] - 业绩说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 会议召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][7] 参与人员及方式 - 参加人员有董事兼总经理宗楼等[7] - 投资者可在指定时间登录上证路演中心参与[7] - 可在2025年09月17 - 23日16:00前提问[2][7] 其他信息 - 联系人是杨希，电话0519 - 87835309，邮箱zqsw@khmm.com.cn[8] - 公司已于2025年8月26日发布2025年半年度报告[2] - 公告发布时间为2025年9月10日[10]