公司股东减持计划 - 股东张宇因自身资金需求计划减持公司股份 [1] - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后开始实施 减持期间为三个月 [1] - 计划通过集中竞价或大宗交易方式进行减持 [1] 减持股份规模 - 合计减持数量不超过583.22万股 [1] - 减持股份数量占公司股份总数的比例不超过3% [1]

公司股东减持计划 - 持股5%以上股东张宇计划在2026年1月8日至2026年4月7日期间减持公司股份不超过583.22万股，占公司股份总数的3% [1] - 计划通过集中竞价交易方式减持不超过194.41万股，通过大宗交易方式减持不超过388.82万股 [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1] 股东持股情况 - 截至公告披露日，股东张宇持有公司股份1600.8万股，占公司总股本的8.23% [1] - 其持有的股份来源为司法划转取得 [1]

信息申报与披露 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人信息[9] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[9] - 董高人员股份变动2个交易日内披露[9] - 计划转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持计划实施完毕或未实施2个交易日内报告并公告[12] - 股份被强制执行收到通知后2个交易日内披露[12] 股份转让限制 - 公司上市交易之日起1年内董高人员股份不得转让[15] - 董高人员离职后6个月内股份不得转让[16] - 任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25% [16] - 董高人员所持股份不超过1000股可一次全部转让[16] 违规处理 - 董高违规买卖股票，董事会核实情况并收回所得收益[19] - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可诉讼[19] - 董事会不执行，负有责任的董事承担连带责任[19] - 董高违反制度，公司可追究责任，如处分、追损等[21] - 董高在禁止期买卖股票，公司视情节处分并追究责任[21] - 董高6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[21] - 造成重大影响或损失，公司可要求民事赔偿[21] - 触犯法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[21] 其他 - 公司完整记录违规行为及处理情况并按规定报告披露[22] - 制度由董事会制定、修改、解释，审议通过后实施[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[4] - 涉及国家、商业秘密可按规定暂缓或豁免披露[5][6] - 特定情形下需及时披露且经内部审核[6][7] - 报送登记材料并要求相关人员保密[8][9] - 建立责任追究机制，董事会负责制度实施[12][14]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月29日14点30分于江苏常州溧阳公司会议室召开[2] - 网络投票12月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] - 现场会议登记12月26日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00，地点公司证券事务部办公室[16] - 股权登记日为12月22日[14] 议案信息 - 本次股东会审议11项议案，含向特定对象发行股票相关议案[6][7] - 议案8月23日披露于《中国证券报》及上交所网站[7] - 应回避表决关联股东为卢红萍等[8] - 特别决议等议案均为议案1 - 11[9] 其他信息 - 公司有向特定对象发行A股股票摊薄即期回报等多项议案[6][7][8][9][10][11] - 联系人杨希，电话0519 - 87835309，传真0519 - 87836173[16] - 参会股东住宿及交通费用自理[16]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年12月12日以书面传签方式召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》9票同意通过[3][4] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》9票同意通过[5] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》9票同意通过[6]

公司治理与人事变动 - 科华控股股份有限公司于2025年12月8日召开第六届职工代表大会第二次会议，选举周成先生担任公司第四届董事会职工代表董事 [1] - 周成先生的任期自选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止 [1] - 此次选举完成后，周成先生由第四届董事会非独立董事变更为职工代表董事，公司第四届董事会人员构成保持不变 [2] - 周成先生具备担任董事的任职资格和能力，符合相关法律法规及公司章程的规定 [2] - 选举后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定 [2] 新任职工代表董事背景 - 周成先生，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有本科学历及金融和经济双学士学位 [4] - 其职业经历包括：曾任苏州格外投资管理有限公司证券分析师、翊腾电子科技（昆山）有限公司证券事务代表、江苏翊腾电子科技股份有限公司证券事务代表 [4] - 现任科华控股股份有限公司董事及投资者关系总监 [4]

人员选举 - 2025年12月8日召开第六届职工代表大会第二次会议，同意选举周成担任公司第四届董事会职工代表董事[1] - 周成任期自本次选举通过至公司第四届董事会任期届满[1] 人员情况 - 周成1997年生，有金融和经济双学士学位，曾任证券分析师等职，现任公司董事、投资者关系总监[5] - 选举后周成由非独立董事变更为职工代表董事，董事会人员构成不变，其具备任职资格和能力[2] - 当选后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数1/2[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为93人[4] - 出席股东所持表决权股份总数65,720,589股，占比36.3540%[4] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意票65,633,391，比例99.8673%[6] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意票65,647,019，比例99.8880%[6] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票65,647,019，比例99.8880%[6] - 修订《独立董事工作规则》议案，A股同意票65,644,419，比例99.8841%[8] - 修订《对外担保管理制度》议案，A股同意票65,639,919，比例99.8772%[9] - 修订《对外投资管理制度》议案，A股同意票65,639,919，比例99.8772%[10] - 修订《关联交易管理制度》议案，A股同意票65,636,609，比例99.8722%[10] - 制定《累积投票制实施细则》议案，A股同意票65,644,419，比例99.8841%[11]

股东会安排 - 公司2025年11月19日决定12月5日召开第三次临时股东会[5] - 11月20日刊登召开股东会通知[5] - 现场会议12月5日14:30在江苏常州召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东会情况 - 93名股东代表65,720,589股出席，占比36.3540%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意65,633,391股，占99.8673%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意65,647,019股，占99.8880%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意65,647,019股，占99.8880%[16] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》同意65,644,419股，占99.8841%[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意65,639,919股，占99.8772%[21] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意65,639,919股，占99.8772%[23]