财务分配相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为562,184,729.51元[7][135][141] - 截至2025年4月15日，公司总股本193,577,988股，扣除回购专用证券账户内1,346,205股，实际参与分配股份数为192,231,783股[7] - 公司2024年拟向全体股东每股派发现金红利0.167元（含税），合计拟派发现金红利32,102,707.76元（含税）[7][136] - 2023年年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税），每10股转增4.20股，调整后共计派发现金红利38,581,731.075元（含税），转增56,857,288股，分配后总股本为193,577,988股[133][135][143] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.55%[139] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为70,684,438.99元，年均净利润金额为82,602,648.19元，现金分红比例为85.57%[140] - 2023年年度权益分配于2024年7月10日实施完成[135] 公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号，曾因行政区划变更由“溧阳市竹箦镇余桥村”变更而来[20] - 公司办公地址为江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号，邮政编码为213399[20] - 公司网址为www.khmm.com.cn，电子信箱为zqsw@khmm.com.cn[20] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》(www.cs.com.cn)，证券交易所网址为www.sse.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[21] - 公司法定代表人为陈洪民[18] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入23.72亿元，较2023年减少9.28%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较2023年减少14.71%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7805.32万元，较2023年减少23.91%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.72亿元，较2023年增加5.47%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.53亿元，较2023年末增加4.39%[25] - 2024年末总资产31.20亿元，较2023年末减少12.20%[25] - 2024年基本每股收益0.55元，较2023年减少40.22%[26] - 2024年加权平均净资产收益率7.43%，较2023年减少1.86个百分点[26] - 2024年非经常性损益合计2702.31万元[31] - 报告期内公司实现营业收入237,224.53万元，较上年同期减少9.28%[54] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润10,507.63万元，较上年同期减少14.71%[54] - 营业收入本期数为2,372,245,336.62元，上年同期数为2,614,824,170.15元，变动比例为-9.28%[55] - 营业成本本期数为1,993,537,871.86元，上年同期数为2,166,762,099.55元，变动比例为-7.99%[55] - 销售费用本期数为25,685,079.06元，上年同期数为23,720,761.77元，变动比例为8.28%[55] - 管理费用本期数为100,729,992.68元，上年同期数为89,666,095.66元，变动比例为12.34%[55] - 财务费用本期数为28,018,101.32元，上年同期数为67,675,440.15元，变动比例为-58.60%[55] - 研发费用本期数为80,598,152.76元，上年同期数为99,131,283.24元，变动比例为-18.70%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,068,761.52元，筹资活动产生的现金流量净额为-659,521,333.58元[56] - 2024年销售费用25,685,079.06元，同比增长8.28%；管理费用100,729,992.68元，同比增长12.34%；研发费用80,598,152.76元，同比下降18.7%；财务费用28,018,101.32元，同比下降58.6%[63] - 研发投入合计80,598,152.76元，占营业收入比例3.40%，资本化比重为0[63] - 2024年经营活动现金流量净额571,568,275.66元，同比增长5.47%[66] - 货币资金期末数169,603,829.13元，占总资产比例5.44%，较上期下降36.48%[67] - 交易性金融资产期末数16,266,000.00元，占总资产比例0.52%，较上期增长100%[67] - 在建工程期末数22,520,958.59元，占总资产比例0.72%，较上期增长637.39%[67] - 应付票据期末数125,800,000.00元，占总资产比例4.03%，较上期增长136.93%[67] - 长期借款期末数33,000,000.00元，占总资产比例1.06%，较上期下降83.51%[67] - 预计负债为2,931,301.92元，占比0.09%，较上期减少25.13%[68] - 实收资本（或股本）为193,577,988.00元，占比6.20%，较上期增加45.11%[68] - 境外资产为320,305.48元，占总资产的比例为0.01%[69] - 应收款项融资期末数为53,738,811.84元，较期初减少83,786,058.52元[81] - 交易性金融资产期末数为16,266,000.00元，本期购买金额为12,000,000.00元[81] 行业市场数据 - 2024年全球涡轮增压器总产量从约5000万台下降至4900万台，预计2025年及以后进一步下降，到2028年降至2022年销量水平，基于纯燃油动力系统的涡轮增压器在轻型汽车中渗透率2022 - 2028年从54%增长到约58%，2032年回落至约54%[43] - 2024年中国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，较2023年分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%[43] - 2024年中国新能源汽车中纯电动汽车年销量771.9万辆，同比增长15.5%；插电式混合动力汽车年销量514.1万辆，同比增长83.3%；燃料电池汽车年销量0.5万辆，同比减少12.6%[43] 业务发展情况 - 报告期内新增定点业务涵盖多个国内外客户的多个项目，全资子公司联华机械获优质客户大型涡轮增压器部件业务，控股子公司科华底盘产品应用终端覆盖多种车辆[38] - 报告期内顺利规模量产包括比亚迪、吉利等多个新项目和新产品[39] 公司管理与运营 - 公司构建符合IATF16949国际标准的质量管理体系，设立质量管理中心统筹全流程管控[40] - 报告期内完善预算管理制度，利用信息化手段实现成本管控，建立精益生产长效机制[40] - 采购部构建数字化管理体系，采用双轨制运作模式，建立跨部门联席会议机制，推进降本增效和库存精细化管理[40] - 公司与多家高校和科研院所合作，运用多种软件和技术缩短产品开发周期，保障产品质量[41] 公司产能情况 - 公司铸件年产能为8.5万吨[51] - 加工车间拥有超800台数控加工设备[52] - 公司设计产能为1,960.00万件，报告期内产能为1,335.04万件，产能利用率为68.11%[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入2,354,334,622.96元，同比减少9.58%，营业成本1,976,143,367.08元，同比减少8.46%，毛利率16.06%，减少1.03个百分点[58] - 中间壳及装配件营业收入674,668,946.86元，同比增加5.48%，销量增加68万件，营业成本533,844,725.66元，同比减少2.41%，毛利率20.87%，增加6.39个百分点[58][59] - 涡轮壳及装配件营业收入1,474,953,955.19元，同比减少15.49%，售价降低，营业成本1,257,473,958.68元，同比减少11.32%，毛利率14.74%，减少4.01个百分点[58][59] - 境内营业收入945,694,023.95元，同比增加15.78%，营业成本833,215,972.64元，同比增加10.96%，毛利率11.89%，增加3.82个百分点；境外营业收入1,408,640,599.01元，同比减少21.17%，销量减少68万件，营业成本1,142,927,394.44元，同比减少18.82%，毛利率18.86%，减少2.35个百分点[58][59] - 中间壳及装配件生产量785.49万件，同比增加17.67%，销售量766.85万件，同比增加9.78%，库存量149.99万件，同比增加14.20%[60] - 涡轮壳及装配件生产量434.29万件，同比减少1.40%，销售量444.86万件，同比增加2.34%，库存量100.55万件，同比减少9.51%[60] - 其他机械零部件生产量115.26万件，同比增加26.33%，销售量108.18万件，同比增加17.78%，库存量18.94万件，同比增加59.68%[60] - 制造业直接材料成本892,822,769.90元，占比45.18%，同比减少12.70%[60] - 其他机械零部件委外加工成本2,411,838.27元，占比0.12%，同比减少30.80%[61] - 中间壳及其装配件本年累计销量766.85万件，同比增加9.78%，产量785.49万件，同比增加17.67%[77] - 涡轮壳及其装配件本年累计销量444.86万件，同比增加2.34%，产量434.29万件，同比减少1.40%[77] - 其他机械零部件本年累计销量108.18万件，同比增加17.78%，产量115.26万件，同比增加26.33%[77] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额202,170.7万元，占年度销售总额85.22%；前五名供应商采购额75,880.6万元，占年度采购总额39.83%[62] 研发人员情况 - 研发人员数量335人，占公司总人数比例12.64%[64] 公司投资计划 - 公司拟以自有资金投资不超过1,600万美元设立泰国全资子公司并建设生产基地[79] 子公司财务情况 - 联华机械注册资本5000万元，总资产21157.7万元，净资产2843.6万元，净利润 - 847.41万元，持股比例100%[86] - LYKH GmbH注册资本73.12万元，总资产27.83万元，净资产8.41万元，净利润 - 13.51万元，持股比例100%[86] - LYKH LLC注册资本320.91万元，总资产4.2万元，净资产 - 19.5万元，净利润 - 34.04万元，持股比例100%[86] - 科华上海注册资本1000万元，总资产35.59万元，净资产 - 53.41万元，净利润 - 20.86万元，持股比例100%[86] - 科华动力注册资本2500万元，总资产718.59万元，净资产718.59万元，净利润 - 48.35万元，持股比例70%[86] - 科华底盘注册资本2857.14万元，总资产4339.3万元，净资产1654.08万元，净利润 - 607.25万元，持股比例70%[86] 公司发展战略 - 公司将向整机厂配套客户深度合作，开拓新市场如差速器壳体和铸件加工产品等[88] - 公司计划加强与现有核心客户合作，开拓亚洲及欧美等海外市场[89] 公司风险与应对 - 公司面临市场、原材料价格上涨和汇率风险，分别采取关注政策、价格管理和外汇套期保值等措施应对[91][92][93] 公司资金管理策略 - 公司将以经营性现金净流为导向，提高营运资金使用效率，优化资产负债结构[90] 公司治理结构 - 公司建立完善符合上市公司要求的法人治理结构，制定一系列规范性文件[96] 公司会议情况 - 报告期内公司召开3次股东大会，召集和召开等程序合规，议案全部审议通过[99

审计委员会人事 - 2024年4月3日公司第四届董事会审计委员会成员调整，于成永任主席[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开五次会议[2] - 第二次会议同意续聘上会会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[2][4] 审计相关 - 2023年度实际支付审计费用符合决议要求[4] - 审计委员会认为上会事务所2023年勤勉尽责[5] 履职情况 - 审阅内部审计计划并督促执行[5] - 认为财务报告真实准确，内控设计适当[6] - 促进内外部有效沟通[6] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履行监督审查职责[7]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-017 科华控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所。1998 年 2 月，按财政部、 中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于 2013 年 12 月，改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.人员信息 截至 2024 年末，上会会计师事务所共有合伙人 112 人，共有注册会计师 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-019 科华控股股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东的利益，切实履行社会 责任，进一步提升科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）经营质量，强化 公司管理能力，保障投资者权益，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。根据行动方案 内容，公司积极开展落实相关工作。2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会 第十二次会议审议通过了《关于<公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告>的议案》。现将行动方案执行情况公告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营效率和盈利能力 公司主营业务为汽车动力单元、底盘传动系统等关键零部件产品的研发、生 产及销售的高新技术企业。主要产品包括应用于燃油汽车及新能源汽车（插电混 合动力及增程式混合动力）的涡轮增压器的涡轮壳和中间壳及 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-008 科华控股股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的利润分配政策，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》的要求以及《科华控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，综合考虑公 司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等 因素，公司制订了《科华控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报 规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规划"），主要内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、 稳定的股利分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，当公司最 近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不 ...

关于科华控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4727 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了科华控股股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了审计报 告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 4722 号)。在此基础上, 我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"科华控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露 后附的汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-016 科华控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定变更会计政策，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释和 相关要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会 计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体 ...

公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 科华控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-015 科华控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确和公允地反映科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年的财务状况、经营成果和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试， 根据减值测试结果相应计提 2024 年度资产减值准备和信用减值准备的具体情况 如下： | 项目 | 明细 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计提 | 收回或转回 | 核销或转销 | | | 资产 | 存货跌 | 35,608,244.85 | 39,300,668.55 | | 30,446,477.76 | 44,462,435.64 | | 减值 | ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-014 科华控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四 届董事会第十二次会议审议了《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，于同日召开第四届监事会第八次会议，审议了《关 于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事就相 关议案回避表决。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度薪酬确认情况 （一）董事 2024 年度薪酬 经核算，2024 年度公司董事税前薪酬情况如下： （二）高级管理人员 2024 年度薪酬 经核算，2024 年度公司高级管理人员税前薪酬情况如下： （三）监事 2024 年度薪酬 经核算，2024 年度公司监事税前薪酬情况如下： 二、2025 年度薪酬方案 1 单位：万元人民币 ...