会议召开情况 - 股东会于2025年5月21日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定 [1] - 董事长陈洪民主持会议 董事、监事及董事会秘书均出席 其中独立董事杜惟毅和倪广山通过视频参会 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 A股股东同意票比例均超99 7% 最高达99 7311% [1][2] - 具体议案包括：未来三年股东回报规划、利润分配预案、子公司担保、董事及高管薪酬方案、续聘会计师事务所等 [2][3] - 现金分红表决中 持股5%以下股东同意比例达95 5321%（市值50万以下）和91 2097%（市值50万以上） [3] 股东参与数据 - 出席股东及代理人共74位 代表表决权股份72,493,268股 占总股本37 2893% [3] - 律师见证确认会议程序及表决结果合法有效 符合《公司法》《证券法》等规定 [3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为74人[4][16] - 出席会议股东所持表决权股份总数为72,493,268股，占公司有表决权股份总数的38.0451%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等多项议案，A股同意票数多为72,298,360，比例99.7311%[6][8][9][11][14] - 2025年度贷款授信额度等议案，A股同意票数为72,295,520，比例99.7272%[9][10][11] - 董事及高级管理人员2024及2025年度薪酬方案议案，A股同意票数22,527,139，比例99.1298%[11] - 不同持股比例股东对现金分红议案同意票数及比例不同[12] - 5%以下股东对未来三年股东回报规划议案同意票数4,727,727，比例96.0405%[13] 金额占比情况 - 2025年度为子公司提供担保金额及占比情况[15] - 公司董事及高级管理人员2024年度薪酬及占比情况[15] - 续聘会计师事务所涉及金额及占比情况[15] 其他情况 - 本次股东会审议的议案均表决通过[16] - 本次股东会见证的律师事务所为上海上正恒泰律师事务所[17] - 见证律师为杨舒雅律师、程硕律师[17] - 律师认为公司本次股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[17]

股东会信息 - 2025年4月15日决定于5月21日召开2024年年度股东会[5] - 4月16日刊登召开股东会通知[5] - 5月21日下午14:30在江苏常州公司会议室召开[7] 参会情况 - 74名股东及代理人出席，代表72,493,268股，占38.0451％[8] - 9名现场参会，代表49,852,158股，占26.1629％[9] - 65名网络投票，代表22,641,110股，占11.8823％[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意72,298,360股，占99.7311%[12] - 《关于公司2025年度对子公司提供担保的议案》同意72,295,520股，占99.7272%[29] - 《关于公司董事及高级管理人员2024、2025年度薪酬方案的议案》同意22,527,139股，占99.1298%[34] - 《关于公司监事2024、2025年度薪酬方案的议案》同意72,295,520股，占99.7272%[36] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决通过，同意72,298,360股，占99.7311%[38][39] 其他 - 对影响中小投资者利益重大事项议案表决单独计票披露[40][41] - 律师认为股东会召集、召开等符合规定，表决结果有效[42]

回购情况 - 预计回购金额2000万元 - 3000万元[2] - 实际回购股数2516084股，占总股本1.2942%[2] - 实际回购金额29989925.92元[2] - 实际回购价格区间10.35元/股 - 12.49元/股[2] - 回购期限2025年4月15日至2026年4月14日[4] - 回购价格上限17.68元/股[2] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2] 股本变化 - 回购前有限售条件流通股4715394股，占比2.44%；后为3658955股，占比1.88%[8] - 回购前无限售条件流通股188862594股，占比97.56%；后为190748750股，占比98.12%[8] - 公司总股本由193577988股增至194407705股[8]

回购方案概述 - 公司于2025年4月15日通过董事会决议，计划以集中竞价交易方式回购股份，金额范围为2000万元至3000万元，回购价格上限为17.68元/股，回购期限为董事会通过后12个月内（2025年4月15日至2026年4月14日）[1] - 回购股份用途明确为员工持股计划或股权激励，非减少注册资本或其他用途[1] - 2025年4月22日调整回购资金来源，从"自有资金"扩展至"自有资金和自筹资金"，其他回购条款保持不变[2] 回购进展数据 - 截至2025年5月15日，累计回购股份2,097,884股，占总股本比例达1.0791%，较上次披露比例增长0.9174%[2] - 累计支付金额24,821,031.92元（不含交易费用），实际回购价格区间为10.35元/股至12.49元/股[2] - 回购进度符合原定方案要求，且已达到《上市公司股份回购规则》中每增加1%需披露的标准[2][3] 执行与监管 - 公司严格遵循《上市公司股份回购规则》及上交所自律监管指引，在回购期限内根据市场情况择机实施[5] - 公司将持续履行信息披露义务，及时公告回购进展[5]

| 回购方案首次披露日 | 2025/4/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000万元~3,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,097,884股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0791% | | 累计已回购金额 | 24,821,031.92元 | | 实际回购价格区间 | 10.35元/股~12.49元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-032 科华控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海 ...

股份回购方案 - 公司董事会于2025年4月15日审议通过回购股份方案，计划使用2000万元至3000万元资金通过集中竞价方式回购股份 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年5月15日，公司累计回购209.79万股，占总股本的1.0791% [1] - 回购价格区间为10.35元/股至12.49元/股 [1] - 累计使用资金2482.1万元(不含交易费用) [1] 后续计划 - 公司将根据市场情况继续实施回购 [1] - 公司将及时披露相关进展情况 [1]

2024 年年度股东会会议资料 科华控股股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二○二五年五月二十一日 目录 | 科华控股股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | 7 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2024 | 8 | | 议案三：关于公司 年度财务决算报告的议案 | 2024 | 9 | | 议案四：关于公司 年度财务预算方案的议案 | 2025 | 10 | | 议案五：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 | | 11 | | 议案六：关于公司 年度利润分配预案的议案 | 2024 | 15 | | 议案七：关于公司 年年度报告及摘要的议案 | 2024 | 16 | | 议案八：关于公司 年度贷款授信额度的议案 | 2025 | 17 | | 议案九：关于公司 年度对子公司提供担保的议案 | 2025 | 18 | | 议案十：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-031 科华控股股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 限制性股票预留授予登记日：2025 年 5 月 9 日 ? 限制性股票预留授予登记数量：82.9717 万股 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"） 已办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的预 留授予登记工作。现将有关情况公告如下： （一）限制性股票的预留授予情况 本激励计划预留授予部分实际授予数量与公司第四届董事会第十一次会议、 第四届监事会第七次会议审议通过的拟授予数量一致。 （二）激励对象名单及授予情况 本激励计划预留授予部分实际授予的限制性股票在各激励对象间的分配情 况如下表所示： 获授的限制性 占本激励计划涉及的 占预留授予日 姓名 职务 股票数量 限制性股票总数的 公 ...

激励计划授予情况 - 2025年3月12日为预留授予日，向25名对象授予82.9717万股限制性股票，价格4.58元/股[3][4][5] - 获授股票占激励计划总数14.96%，占预留授予日公司股本总额0.43%[5] 解除限售安排 - 第一个解除限售期比例50%，时间为授予日起12 - 24个月[8] - 第二个解除限售期比例50%，时间为授予日起24 - 36个月[8] 资金与股本变动 - 收到认购款3800103.86元，计入股本829717元，资本公积2970386.86元[9] - 增资后注册资本194407705元，折合股份总数194407705股[9] - 总股本由193577988股增至194407705股，控股股东控制权不变[11] 资金用途与费用 - 募集资金3800103.86元用于补充流动资金[14] - 预计摊销总费用643.03万元，2025 - 2027年分别为361.70、241.14、40.19万元[15]