人员变动 - 董事辞任公司收到报告日生效，两个交易日内披露[6] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[6] - 高级管理人员辞职程序由劳动合同规定[6] 离职交接 - 董事及高管离职3个工作日内移交文件并签署确认书[9] 义务与限制 - 董事及高管忠实义务任期结束后五年内有效[11] - 任职期间每年转让股份不得超25%等限制[12] 异议处理 - 离职董事及高管对追责决定有异议可15日内申请复核[14]

战略委员会构成 - 由三至五名董事组成，设主席一名[5][4] - 主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 定期会议每年至少召开一次，提前三日通知[7] 会议规则 - 半数以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[7] 记录与规则生效 - 会议记录保存不少于十年，规则经董事会审议通过后生效[10]

审计监察部报告安排 - 至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部控制评价报告[8] - 至少每季度报告一次内部审计情况[12] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[13] - 会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[13] 审计监察部职责权限 - 对业务等事项检查监督，对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] - 有权检查公司审计期间内所有有关经营管理的账务、资料[17] - 具有调查、盘点、制止违规活动等多项权限[19] 审计委员会职责 - 督导审计监察部至少每半年对重大事件和大额资金往来情况检查[14] - 参与对审计监察部负责人的考核[6] 审计流程 - 制定审计项目计划需报审计委员会批准实施[21] - 审计通知书提前五天送达被审计单位，特殊业务可实施时送达[23] - 实施审计前编制审计方案并交负责人审核[23] - 审计人员审计并记录，可提改进建议[24] - 出具审计报告应含被审计单位反馈意见[24] - 审定后的审计报告作审计决定，送审计委员会批准后下达执行[24] 后续处理 - 有关部门按审计决定整改并报告，有异议可向董事会提出[24] - 重要审计项目实行后续审计，发现问题应复审[25] 其他规定 - 建立工作底稿和档案管理制度，明确资料保存时间[25] - 审计信息及结果要披露，审计证据记录在工作底稿[27] - 对执行制度成绩显著者可建议表扬或奖励，违规者追究责任[29]

审计委员会组成 - 由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数且至少含一名会计专业人士[3] 审计委员会选举 - 主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[5] - 定期会议每季度至少召开一次[9] - 两名及以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[9] - 会议召开前三日通知全体委员[9] - 会议应当由2/3以上的委员出席方可举行[9] - 每一名委员最多接受一名委员委托[9] - 独立董事委员因故不能亲自出席应书面委托其他独立董事委员[10] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限自作出之日起不少于十年[12] 审计相关职责 - 在公司年度财务报告审计中需协调审计时间安排等六项职责[12] - 与外部审计机构协商确定年度财务报告审计时间[14] - 公司应在外部审计机构进场前编制年度财务会计报表供委员会初步审核[14] - 外部审计机构出具初步审计意见后委员会需再次审阅财务报表[14] - 督促外部审计机构在约定时限内提交审计报告并记录相关情况[14] - 外部审计机构完成审计后提交委员会审核，表决决议后提交董事会[14] - 向董事会提交审计报告表决决议时需提交审计总结报告和聘审意见[14] 信息披露 - 公司披露年度报告时应在上海证券交易所网站披露委员会年度履职情况[14]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月24日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以视频录播和网络互动形式在上证路演中心召开 [2][3][6] - 投资者可在2025年11月17日至11月21日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱zqsw@khmm.com.cn预先提问 [2][4] 参会人员 - 公司参会人员包括总经理宗楼先生、独立董事于成永先生、财务负责人兼董事会秘书朱海东先生 [4] 投资者参与方式 - 投资者可于会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [4] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7]

业绩说明会信息 - 2025年11月24日15:00 - 16:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][6] 参与人员 - 公司总经理宗楼、独立董事于成永、财务负责人兼董事会秘书朱海东参加[6] 投资者参与方式 - 2025年11月24日15:00 - 16:00登录上证路演中心在线参与[6] - 2025年11月17日至11月21日16:00前可提问[2][6] 其他信息 - 联系人杨希，电话0519 - 87835309，邮箱zqsw@khmm.com.cn[7] - 2025年10月31日发布2025年第三季度报告[2] - 公告2025年11月13日发布[9]

数字政通 - 全资子公司保定金迪联合中标山东省济南市商河经济开发区智慧水务项目工程总承包（EPC）项目，中标金额1.09亿元 [1] - 保定金迪承担合同全部工作量的比例为70.8%，对应合同金额约为7700万元 [1] - 公司主营业务为专业智慧城市应用软件的开发和销售 [1] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [1] 凌志软件 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买凯美瑞德100%股权，并募集配套资金，交易价格尚未最终确定 [1] - 股票于11月11日复牌 [1] - 公司主营业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务 [1] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [1] 天津港 - 全资子公司物流发展拟挂牌转让所持有的中铁储运60%股权，挂牌价格为2252.43万元 [2] - 中铁储运股东全部权益评估价值为3754.05万元，交易完成后物流发展不再持有其股权 [2] - 公司主营业务为装卸、销售、物流和港口综合配套服务 [2] - 所属行业为交通运输–航运港口–港口 [3] 新五丰 - 10月销售生猪61万头，同比增长56.97%，其中商品猪销量35.46万头 [3] - 当月商品猪销售均价为11.23元/公斤 [3] - 公司主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工 [3] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [4] 新朋股份 - 全资子公司泰国英诺实业与美国捷普公司签署合作协议，共同投资约1500万美元在泰国建设二期厂房用于电池储能箱体研发制造 [4] - 项目预计2026年底前完成建设及样品生产，2027年实现量产，建设面积约1.5万平方米 [4] - 公司主营业务为汽车零部件开卷、冲压、焊接及电视屏散热板、通讯机柜机箱等产品的生产和销售 [4] - 所属行业为汽车–汽车零部件–其他汽车零部件 [5] 迈威生物 - 9MW3811注射液用于病理性瘢痕适应症的Ⅱ期临床试验申请获得国家药监局批准 [6] - 公司主营业务为治疗用生物制品的研发、生产与销售 [7] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [8] 江苏索普 - 公司甲醇、醋酸、醋酸乙酯及其配套装置完成停车大修并逐步重启恢复生产，检修期为2025年10月10日至11月10日 [8] - 公司主营业务为醋酸及衍生品、硫酸、氯碱、ADC发泡剂等产品的生产与销售 [8] - 所属行业为基础化工–化学原料–煤化工 [9] 罗牛山 - 10月销售生猪7.15万头，环比增长13.84%，同比增长57.90%，销售收入1.16亿元，环比下降2.01%，同比增长24.65% [9] - 1-10月累计销售生猪56.15万头，同比下降2.74%，累计销售收入10.33亿元，同比下降3.82% [10] - 公司主营业务为生猪养殖和屠宰加工业务、冷链业务、房地产业务、教育服务业务 [10] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [11] 中贝通信 - 公司与弘信电子签订算力综合服务框架协议，服务金额10亿元，期限为协议生效后60个月 [11] - 公司主营业务为5G新基建业务，提供5G移动通信网络、光传输千兆光网等新型数字基础设施的网络建设服务 [11] - 所属行业为通信–通信服务–通信工程及服务 [12] 华阳新材 - 公司董事兼总经理武跃华因工作变动辞职，不再在公司及控股子公司任职 [12] - 公司主营业务为铂族金属的加工、生产、销售 [13] - 所属行业为有色金属–小金属–其他小金属 [14] 众鑫股份 - 公司使用5000万元闲置募集资金购买结构性存款，预期年化收益率区间为0.55%至2.05% [15] - 公司主营业务为自然降解植物纤维模塑产品的研发、生产和销售 [16] - 所属行业为轻工制造–包装印刷–纸包装 [16] 华建集团 - 下属子公司华东建筑设计研究院签署建设工程设计勘察合同，合同总额9654.30万元，其中华东院分得5820.47万元，约占公司2024年度营收的0.686% [16] - 公司主营业务为以工程设计咨询为核心，为城乡建设提供高品质综合解决方案 [16] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [17] 健友股份 - 美国子公司注射用维库溴铵新增南京健友作为生产场地获美国FDA批准，该产品用于全身麻醉辅助 [17] - 公司主营业务为药品原料、制剂的研发、生产和销售 [18] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [19] 北陆药业 - 公司碘美普尔注射液获药品注册证书，按化学药品4类申报，视同通过仿制药一致性评价，该产品为非离子型X射线造影剂 [19] - 公司主营业务为对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品的研发、生产与销售 [19] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [20] *ST元成 - 公司股票因连续20个交易日收盘总市值低于5亿元触及交易类强制退市标准，于11月11日起停牌 [20] - 公司主营业务为生态文明建设，服务于大型市政基础设施建设工程、生态景观工程等项目 [20] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–园林工程 [21] 仙坛股份 - 10月鸡肉产品销售收入5.03亿元，同比增长9.30%，销售数量5.63万吨，同比增长7.90% [22] - 公司主营业务为饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售 [22] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [23] 环旭电子 - 10月合并营业收入55.98亿元，同比减少8.93%，环比减少6.20%，1-10月合并营业收入492.31亿元，同比减少1.82% [23] - 公司主营业务为全球电子制造设计，为品牌客户提供设计制造及相关服务 [23] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [23] 益生股份 - 10月白羽肉鸡苗销售数量5301万只，销售收入1.99亿元，同比变动分别为-0.25%、-22.97% [23] - 10月种猪销售数量16107头，销售收入3212.67万元，同比变动分别为153.33%、110.19% [23] - 公司主营业务为白羽肉种鸡雏鸡、种猪、奶牛的饲养、生产与销售 [24] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [25] 苑东生物 - 全资子公司自主研发的1类生物药注射用YLSH003启动用于晚期实体瘤的I/II期临床试验并完成首例受试者给药 [25] - 公司主营业务为化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生产、销售 [25] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [26] 晓鸣股份 - 10月销售鸡产品1945.67万羽，销售收入5629.81万元，同比变动分别为-17.15%、-34.89% [26] - 公司主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖，父母代种雏鸡、商品代雏鸡（蛋）及其副产品销售 [26] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [27] 南侨食品 - 10月合并营业收入2.35亿元，同比减少5.27% [28] - 公司主营业务为烘焙油脂相关制品的研发、生产和销售 [29] - 所属行业为食品饮料–休闲食品–烘焙食品 [30] 创业慧康 - 公司大股东葛航正筹划控制权相关事宜，可能导致公司由无实际控制人变更为有实际控制人，股票自11月10日起停牌 [30] - 公司主营业务为医疗卫生健康信息化的建设、研发及服务创新 [31] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [32] 唐人神 - 10月生猪销量61.92万头，同比上升24.49%，销售收入82.80亿元，同比下降17.91% [32] - 1-10月累计生猪销量438.14万头，同比上升33.22%，销售收入72.23亿元，同比上升21.99% [33] - 公司主营业务为饲料、生猪、肉制品、动物保健品等研发、生产和销售 [33] - 所属行业为农林牧渔–饲料–畜禽饲料 [34] 万辰集团 - 公司2025年前三季度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金约2833.37万元 [34] - 公司主营业务为量贩零食业务和食用菌业务 [35] - 所属行业为食品饮料–休闲食品–零食 [36] 康冠科技 - 公司2025年中期权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利3.60元，预计派发现金红利约2.53亿元 [36] - 公司主营业务为智能显示产品的研发、设计、生产以及销售 [37] - 所属行业为电子–光学光电子–面板 [38] 首都在线 - 公司高级管理人员张丽莎拟减持不超过1.94万股公司股份，占总股本的0.0039% [38] - 公司主营业务为为客户提供包括通用计算和智算在内的云服务,通信网络服务,IDC服务以及综合解决方案 [39] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [40] 茂莱光学 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请获中国证监会同意批复，批复有效期12个月 [40] - 公司主营业务为精密光学器件，高端光学镜头和先进光学系统的研发、设计、制造及销售 [40] - 所属行业为电子–光学光电子–光学元件 [40] 金开新能 - 公司2025年半年度权益分派方案为向全体股东每股派发现金红利0.1元，合计派发现金约1.97亿元 [40] - 公司主营业务为新能源电力的开发、投资、建设及运营 [40] - 所属行业为公用事业–电力–光伏发电 [41] 天臣医疗 - 公司决定将回购股份价格上限由28.03元/股上调至70.00元/股，因近期股价持续高于原上限 [41] - 公司主营业务为专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售 [41] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [42] 天目湖 - 公司使用3800万元闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款 [42] - 公司主营业务为旅游项目开发与经营业务 [42] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–自然景区 [42] 科华控股 - 公司完成法定代表人工商变更登记，新任董事长涂瀚正式出任公司法定代表人 [42] - 公司主营业务为生产汽车动力单元和底盘传动系统的关键零部件，包括涡轮增压器涡轮壳、中间壳、差速器等 [42] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [43] 兴业银行 - 全资子公司兴银金融资产投资有限公司获批开业，注册资本100亿元，将专注于市场化债转股及相关业务 [44] - 公司主营业务为提供银行及相关金融服务 [44] - 所属行业为银行–股份制银行Ⅱ–股份制银行Ⅲ [45]

公司治理变动 - 科华控股于2025年10月27日召开第四届董事会第十九次会议 [2] - 会议选举涂瀚先生为公司第四届董事会董事长并担任公司法定代表人 [2] - 公司已完成法定代表人工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》 [2]

人事变动 - 2025年10月27日公司选举涂瀚为第四届董事会董事长[1] - 涂瀚自董事会审议通过担任公司法定代表人[1] 工商登记 - 公司完成法定代表人工商变更登记，变更为涂瀚[2] - 除法定代表人外《营业执照》其他登记事项未变[2]

公司基本情况 - 公司成立于2002年6月13日，于2018年1月5日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是涡轮增压器关键零部件领域的重要企业，在产品研发和生产方面具备较强实力，拥有一定的技术壁垒 [1] - 公司主要从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售 [1] 经营业绩 - 2025年三季度公司实现营业收入16.66亿元，在行业103家公司中排名第42位 [2] - 行业平均营收为38.2亿元，中位数为13.81亿元 [2] - 公司当期净利润为8001.1万元，行业排名第60位 [2] - 行业平均净利润为2.75亿元，中位数为9221.41万元 [2] - 公司主营业务构成中，涡轮壳及装配件营收6.31亿元，占比58.40%；中间壳及装配件营收3.32亿元，占比30.71%；其他机械零部件营收1.12亿元，占比10.40% [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为48.95%，高于行业平均的39.06% [3] - 公司当期毛利率为14.58%，低于行业平均的21.53% [3] 管理层与股东情况 - 公司控股股东和实际控制人为卢红萍、涂瀚 [4] - 董事长涂瀚，1990年生，大专学历，现任多家公司重要职务 [4] - 总经理宗楼，1978年7月生，硕士研究生学历，2024年薪酬125.38万元，较2023年减少13.18万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.73万，较上期减少4.05% [5] 机构观点与展望 - 东兴证券指出公司2025Q1因毛利率同比下降、资产减值计提增加致盈利能力承压，产品受海外需求下滑、售价下降及原材料价格影响 [5] - 公司资产负债表持续改善，营运资本和有息负债明显优化，现金流表现好于利润情况 [5] - 东兴证券预计公司2025至2027年归母净利润分别为1.2亿元、1.5亿元、1.8亿元，对应EPS分别为0.64元、0.77元、0.93元 [5]