人事变动 - 陈洪民2025年10月27日因工作调整辞去董事长职务，继续任非独立董事等职[2] - 原定董事长任期到2027年3月28日[3] 董事会决议 - 2025年10月27日召开第四届董事会第十九次会议，选举涂瀚为董事长[2] - 涂瀚任期自会议通过起至第四届董事会任期届满，任法定代表人[2] - 公司将办理法定代表人工商变更登记事宜[4]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为64人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为64,895,907股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比35.8979%[4] 董事补选 - 涂瀚补选得票数64,687,354，占比99.6786%[6] - 涂坚补选得票数64,679,728，占比99.6669%[6] - 李欣补选得票数64,722,329，占比99.7325%[6] - 周成补选得票数64,683,443，占比99.6726%[6] 重大事项表决 - 5%以下股东表决涂瀚同意票数115,546，占比35.6515%[6] - 5%以下股东表决涂坚同意票数107,920，占比33.2985%[6] - 5%以下股东表决李欣同意票数150,521，占比46.4429%[6]

会议信息 - 科华控股第四届董事会第十九次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事选举 - 董事会同意选举涂瀚为公司第四届董事会董事长[3] - 选举董事长议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[4] - 董事会同意选举涂瀚等人为第四届董事会专门委员会委员[5] - 选举专门委员会委员议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[6]

股东会安排 - 2025年10月10日决定10月27日召开2025年第二次临时股东会[3] - 10月11日刊登召开股东会通知[3] - 现场会议于10月27日14:30在江苏常州公司会议室召开[5] 投票情况 - 交易系统投票时间为10月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为10月27日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席股东会股东等共64名，代表64,895,907股，占35.8979％[6] - 出席现场会议8名，代表64,647,885股，占35.7607％[7] - 参加网络投票56名，代表248,022股，占0.1372％[7] 选举结果 - 补选涂瀚为非独立董事，同意64,687,354股，占99.6786%[12][13] - 补选涂坚为非独立董事，同意64,679,728股，占99.6669%[14][15] - 补选李欣为非独立董事，同意64,722,329股，占99.7325%[16][18]

股价表现与资金流向 - 10月22日盘中股价上涨2.11%至13.53元/股，成交额2139.46万元，换手率0.84%，总市值26.30亿元 [1] - 当日主力资金净流入79.48万元，其中特大单卖出203.34万元占比9.50%，大单买入333.69万元占比15.60% [1] - 公司今年以来股价累计上涨32.31%，近60日上涨8.94%，近5个交易日上涨1.81% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为涡轮增压器关键零部件，收入构成为涡轮壳及装配件58.40%，中间壳及装配件30.71%，其他机械零部件10.40% [1] - 2025年1-6月实现营业收入10.80亿元，同比减少10.58%，归母净利润5559.51万元，同比减少20.99% [2] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块包括小盘、长安汽车概念、汽车零部件等 [1] 股东结构与分红记录 - 截至6月30日股东户数为1.81万，较上期增加29.95%，人均流通股10556股，较上期减少22.28% [2] - A股上市后累计派现1.61亿元，近三年累计派现7040.28万元 [3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点为江苏省常州市溧阳市公司会议室[5] - 表决采用现场与网络投票结合，股东选其一，重复以第二次为准[11] 议案相关 - 审议补选第四届董事会非独立董事，候选人有涂瀚等4人[6] - 选举非独立董事采用累积投票制[10] 人员变动 - 宗楼等4人因工作调整辞去非独立董事职务[13] - 宗楼、陈小华继续任职，王志新和殷伟不在公司任职[13]

公司治理变动 - 科华控股董事会于10月10日晚间发布公告 [2] - 董事会同意提名涂瀚、涂坚、李欣、周成为第四届董事会非独立董事候选人 [2]

人事变动 - 宗楼、陈小华、王志新、殷伟因工作调整提请辞去非独立董事等职务，原定任期至2027年3月28日[2][4][5] - 宗楼辞去职务后继续担任公司总经理，陈小华继续担任公司副总经理，王志新和殷伟不在公司及控股子公司任职[2] 董事补选 - 2025年10月10日公司审议通过补选非独立董事议案[6][7] - 公司实际控制人推荐涂瀚、涂坚、李欣、周成为非独立董事候选人[7] - 补选议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月27日14点30分在江苏常州溧阳公司会议室召开[3] - 网络投票10月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 本次股东会审议补选第四届董事会非独立董事议案，应选4人，候选人涂瀚等[7] - 议案10月11日刊载于《中国证券报》及上交所网站[7] - 股权登记日为2025年10月20日[13] 登记信息 - 现场会议登记10月24日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00，地点公司证券事务部办公室[13] - 联系人杨希，联系地址、邮编、电话、传真[13] 投票规则 - 采用累积投票制，股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[18] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[19] 投票结果 - 方式一中陈××获500票[19] - 方式二中陈××等4人均获100票[19] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[19]

会议情况 - 科华控股第四届董事会第十八次会议于2025年10月10日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过补选公司第四届董事会非独立董事的议案，需提交股东会审议[3] - 提名涂瀚等4人为非独立董事候选人[3] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案[6]