股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] 股东会通知相关 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[6] - 董事会收到请求后10日内需对召开临时股东会给出书面反馈[6] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[9] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 股东权利 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5][6][7][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[9] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[17] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[21] - 股东会审议关联交易普通决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议须经三分之二以上通过[24] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[25] - 未填、错填等表决票视为弃权[25] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[10] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会，公司持有的本公司股份无表决权[15] - 个人股东出席需出示有效证件，委托代理人需提交授权委托书和本人有效身份证件[15] - 法人股东出席，法定代表人或代理人需出示相应证明和授权委托书[15] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[17] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作汇报，独立董事应作述职报告[34] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[21] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[25] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[26] - 股东会授权董事会行使相关权利[27] - 股东会通过派现等提案公司应在2个月内实施[27] - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 会议记录应记载会议时间、出席人员等内容[30] - 规则将随相关规定修改而修订[31] - 规则自股东会决议通过之日起实施[31]

董事会组成与任期 - 公司董事会由7至9名董事组成，设董事长1人[4] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总数不超董事总数1/2[4] 董事辞职与补选 - 董事辞职报告送达董事会时生效，2日内披露，60日内完成补选[6] 董事长选举 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[10] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事提议时，应召开临时会议[12][13] - 董事长召集会议应在接到提议后10日内发通知[14] - 定期和临时会议分别提前10日和5日送达通知[17] - 紧急时临时会议可口头通知，召集人会议说明[17] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[22] - 董事定期会提前5日、临时会提前1日确认参会[22] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[28] - 关联董事无表决权，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[28] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[28] 会议方式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式[26] - 表决一人一票，记名投票或举手表决[22][27] 列席与记录 - 总经理和董事会秘书未兼任董事应列席，现场会高管原则列席[22] - 会议记录含召开信息、出席人员、表决方式结果等[30] - 董事会秘书安排做会议纪要和决议记录[32] - 参会董事签字确认会议和决议记录[32] 决议执行与公告 - 董事会办公室、董事长督促落实决议并通报情况[32][35] - 会议档案由董事会秘书保存十年[32] - 重大决议按规定公告，含通知、召开情况等[32][33] - 决议公告披露前相关人员保密[35] 规则相关 - 规则未尽事宜按相关规定执行[35] - 规则由董事会制订、解释和修改，股东会通过实施[35]

薪酬确定 - 董事、高管薪酬以公司经营与管理情况综合考核确定[4] 薪酬构成 - 高管薪酬由基本、绩效和中长期激励构成，绩效占比不低于50%[7] 薪酬发放 - 独董和非独董固定津贴半年发，基本薪酬月发，绩效按考核周期发[10][12] 薪酬调整与追回 - 董事及高管每年可调整薪酬，幅度多因素制定[19] - 财务造假或违规，追回超额或已支付部分[11][16]

圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年度 前次募集资金使用情况的鉴证报告 鉴证报告 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告 1-11 XYZH/2026SUAA1B0006 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 索引 页码 前次募集资金使用情况的鉴证报告 我们接受委托，对后附的圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成"） 2022 年 8 月 23 日募集的人民币普通股（A 股）资金（以下简称"前次募集资金"）截至 2025 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了 合理保证的鉴证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监 督管理委员会颁布的《监管规则适用指引--发行类第 7 号》的要求编制，以及是否在所有 重大方面如实反映了圣晖集成截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况发表鉴证 意见。 一、管理层的责任 圣晖集成公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规 定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-006 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发（2013）110 号）、《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发（2014） 10 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告（2015）31 号）的相关要求，为保障中小投资者利 益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券发行事宜（以下简称"本次发 行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公 ...

未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 圣晖系统集成集团股份有限公司 二、制定股东分红回报规划的原则 公司制定本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关 条款的前提下，应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司 的盈利情况和未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。 三、公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 （一）利润分配原则 公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展和维 护股东权益为宗旨，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。 （二）利润分配方式 公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。具备现金分红条 件的，优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的， 为充分保护投资者合法利益、不断完善圣晖系统集成集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会、股东会对利润分配事项的决策程序和机制，便于公司 股东对公司经营和利润分配进行监督，公司根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》和《圣晖系统集成集团股 ...

股票代码：603163 股票简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD （江苏省苏州高新区浒墅关经济开发区石林路189号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 55,000.00 万元 （含 55,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入高科技产业专项 工程建设项目，本项目包括多个专项工程建设子项目，具体如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟使用募集资 金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 543/250100026/洁净机电工程 | 38,444.68 | 11,000.00 | | 2 | 331/250200031/无尘室工程 | 22,047.95 | 6,000.00 | | 3 | 298/250400039/机电包 | 12,600.92 | 9,500.00 | | 4 | 019/T251200002/ ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-009 圣晖系统集成集团股份有限公司 一、 最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形，不涉及 整改情况。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的 有关规定致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促 进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，为保障投资 者知情权，维护投资者利益 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-007 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及 制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办 理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定部分治理制度的议案》。现将相关 事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提高公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司自身实际，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容详见《公 司章程》修订对照表： | 公司章程修订对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第七十二条 股东会由董事长主持。董 | | | 事长不能履行职务或不履行职务时， | 第七十二条 股东会由董事长主持。董 | | 由副董事长主持。董事长不能履行职 | 事长不能履行职务或者不履行职务 | | 务 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《圣晖系统集成集团股份有 限公司章程》的规定，作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会的委员，本着审慎原则，基于独立判断的立场，在全面了解和 审核公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关文件后，发表书面审核意 见如下： （1） 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规规定的 向不特定对象发行可转换公司债券的条件与要求。 （2） 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案结合公司经营 发展的实际情况制定，有利于提升公司的市场竞争力，符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的长远发展 和全体股东的利益。 （3） 公司编制的《圣晖系统集成集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券的论证分析报告》综合考虑了公 ...