证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）、圣晖工 程技术（深圳）有限公司（以下简称"深圳圣晖"）根据实际经营需要，对其住 所进行了变更。近日，深圳鼎贸、深圳圣晖已完成了上述工商变更登记手续，并 取得了由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登 记信息如下： 一、深圳市鼎贸贸易有限公司 变更后《营业执照》基本信息如下： 6、成立日期：2012 年 10 月 31 日 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 二、圣晖工程技术（深圳）有限公司 变更后《营业执照》基本信息如下： 1、名称：深圳市鼎贸贸易有限公司 2、统一社会信用代码：914403000561757746 3、类型：有限责任公司（法人独资） 4、住所：深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦 2202 5、法定代表人：陈志豪 1、名称：圣晖工程技术（深圳）有限公司 2、 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-045 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 1 截至 2024 年 9 月 24 日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 对应募集资金 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 投资项目 | | | 中国建设银行苏 | 32250198863600005774 | 研发中心建设项目 | 正常使用 | | 州分行 | | | | | 上海浦东发展银 行股份有限公司 | 89030078801500001951 | 营销与服务网络建设项目 | 本次销户 | | 苏州分行 | | | | | 上海浦东发展银 行股份有限公司 | 89030078801700001950 | 补充洁净室工程配套营运 资金项目 | 已销户 | | 苏州分行 | | | | | 华夏银行股份有 ...

担保情况 - 为越南圣晖提供担保金额约541.91万元，已实际提供担保总额47,815.44万元[2] - 2024年度为子公司等担保总额度不超60亿，对越南圣晖不超120,000万元[5] - 截至披露日，为越南圣晖剩余可用担保额度72,184.56万元[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额64,668.06万元，占净资产59.75%[13] 越南圣晖情况 - 工程合约造价总计约23,677.68万元，追加部分约541.91万元[3][4] - 实收资本/注册资本为550万美元/550万美元，Acter持股63.64%，圣晖集成持股36.36%[7][8] - 2024年6月30日资产总额19,311.90万元，负债6,690.38万元，净资产12,621.52万元，负债率34.64%[9] - 2024年1 - 6月营收16,351.72万元，净利润2,462.15万元[9] 其他 - 担保事项经2024年3月29日董事会会议审议通过[12] - 担保期限预计2024年9月18日至2026年10月23日[10]

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-043 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,036,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.0361 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (三) 出 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 3 | | | 议案一、关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的议案 3 | | 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-042 圣晖系统集成集团股份有限公司 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司子公司马来西亚 Acter 向中信银行股份有限公司苏州 分行（以下简称"中信银行苏州分行"）申请综合授信额度 5,000.00 万元，该额 度授信期限至 2025 年 8 月 16 日届满。 2024 年 9 月 4 日，本公司与中信银行苏州分行签署了《最高额保证合同》， 为前述子公司向中信银行苏州分行申请的 5,000.00 万元授信额度提供连带责任 担保。 （二）担保事项的内部决策程序 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称"马来西 亚 Acter"）。本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为马来西亚 Acter 提供的担保金 额为 5,00 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会 [2] - 参与单位及人员为通过上证路演中心参与业绩说明会的投资者、长江证券、华泰证券、广发证券 [2] - 活动时间为 2024 年 8 月 22 日、27 日 [2] - 地点为圣晖集成办公室、上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员有副董事长兼董事会秘书陈志豪、总经理朱启华、财务总监萧静霞、独立董事顾海兰、保荐人夏建阳 [2] 订单与业绩情况 - 截至 2024 年 6 月 30 日，在手订单余额 16.63 亿元（未含税），比上年同期增长 7.76%，其中 IC 半导体行业 9.53 亿元（未含税），精密制造行业 4.58 亿元（未含税），光电及其他行业 2.52 亿元（未含税） [3][4] - 2024 年半年度在手订单境内占比 62.36%，境外占比 37.64%，境外占比首次超 35%以上，增速明显 [7] - 2024 年度预计营业收入增长 5%-10% [7] 股价与分红问题 - 二级市场股价受宏观经济形势、市场环境、公司基本面等多重因素影响，公司致力于经营改善提升内在价值 [3] - 有关增持、回购事项需综合考虑相关政策、法律法规、市场行情及公司发展规划等因素，如有计划会履行信息披露义务 [3] - 公司暂无中期分红计划，将按法律法规要求履行分红义务 [3] 公司竞争力与优势 - 核心竞争力体现为较强的洁净室系统集成工艺技术、高端洁净室项目经验和工程管理能力 [4] - 具体优势包括技术工艺及研发优势、工程业绩及品牌优势、项目管理及人才优势、稳定的客户关系优势、产业多元化和地域布局优势 [4][5] 经营策略与措施 - 毛利率下降因行业竞争激烈，公司调整营运策略，降本增效，在二次配工程领域及东南亚地区发力，预计下降趋势改善 [5] - 2024 年下半年祭出五大经营方针，包括强化 ESG 永续发展理念、优化工程技术与提供多元化服务、拓展市场与提高投资效益、增加国际合作与提高技术服务能力、培养多元化人才与管理团队 [6] 海外市场情况 - 随着全球化和产业链转移，海外市场机遇增长，东南亚市场潜力大，公司依托布局优势，2024 年上半年境外营业收入稳步增长 [6] - 海外项目管理主要依靠当地经营团队，必要时总部外派支援 [7] - 越南主要是精密制造业客户，泰国主要是 PCB 客户，马来西亚等地以半导体产业客户居多，公司先发优势是海外经营多年，有在地化专业项目管理团队，厂务建置经验丰富，熟悉当地法规 [7] - 海外订单转化为收入周期与国内相比略有延迟，绝大多数工案 9 - 12 个月陆续确认大部分收入（不考虑二次配项目） [8]

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-038 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"、"圣晖集成"）近日 收到间接控股股东圣晖工程科技股份有限公司（以下简称"台湾圣晖"）关于变 更避免同业竞争承诺的相关请求。台湾圣晖于公司首次公开发行股票并上市过程 中，向公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》（以下简称"原承诺"）。为满 足客户需求，避免培养未来潜在竞争者，排除未来公司进入印度市场之障碍，充 分把握"多客户、多产业、多任务种、多区域"的发展策略给圣晖集成带来的战 略机遇，维护公司及全体股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，台湾圣晖对原承诺的部分条 款进行变更，具体情况如下： 一、原承诺具体内容及履行情况 （一）原承诺内容 为避免同业竞争，台湾圣晖在圣晖集成申请首发上市期间出具了《关于避免 同业竞争承诺函》，承诺内容 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-040 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 8 月 21 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东需对该议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号：2024-038）。 （二）审议通过《关于召 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-037 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 15 日(星期四) 至 8 月 21 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （ https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do ） 或 通 过 公 司 邮 箱 603163@acter.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 8 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营状况 ...