证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-014 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情 况，为充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在 保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度高 级管理人员的薪酬方案。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会就本议案提出建议， 认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经 营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的 情形。具体如下： 1、公司高级管理人员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地 区薪酬水平制定； 2、有关高级管理 ...

索引 页码 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 XYZH/2025SUAA1B0023 圣晖系统集成集团股份有限公司 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信 永 中 和 合 六 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 下 ・ | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明（续） XYZH/2025SUAA1B0023 圣晖系统集成集 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-015 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，认真落实 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，深入践 行以"投资者为本"的理念，进一步推动圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简 称 "公司"）高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保 护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司开展了"提质增效重回报"专项行动。 现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施和效果评估情况报告如下： 公司坚持长期稳定的分红政策，高度重视对投资者的合理投资回报。2022 年度 派发现金红利 6500 万元，现金分红比例为 52.9%；2023 年度派发现金红利 8000 万 元，现金分红比例为 57.72%，现金分红金额 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入20.08亿元，同比下降0.06%[4] - 2024年营业利润1.54亿元，同比下降15.36%[4] - 2024年利润总额1.53亿元，同比下降15.14%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比下降15.84%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，同比下降14.33%[4] - 2024年基本每股收益1.17元，同比下降15.83%[4] - 2024年末总资产19.83亿元，同比增加4.11%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益11.13亿元，同比增加2.81%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产11.13元，同比增加2.87%[4] 营收和净利润下降原因 - 因宏观经济疲软、下游客户投资规模缩减、同行竞争激烈，公司2024年营收和净利润同比下降[5]

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-005 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称"深圳圣晖"） 和深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）。本次担保不存在关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为深圳圣晖提供的担保金额为 2,000.00 万元，为深圳鼎贸提供的担保金额为 4,500.00 万元。截至本公告日，公 司已实际为深圳圣晖提供的担保总额为 2,000.00 万元，已实际为深圳鼎贸提供的 担保总额为 6,500.00 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年 年度股东大会批准的担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国） 有限公司南京分行（以下简称"永丰南京分行"）签署了《 ...

业绩相关 - 2025年2月13日收到P2 - 1F/3F无尘室工程订单，总价3.2605亿元（未税）[2] - 合同签订对业绩有积极影响[2][9] 合同情况 - 发包方为某电子有限公司，无关联关系[6] - 无预付款，进度款按完工进度结算，90日内支付[8] - 履约受政策等因素影响，存在不确定性[2][10]

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 1 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-058 2024 年 12 月 14 日 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改 ...

东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团 二、募集资金投资项目情况 截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用情况如下： 单位：人民币/万元 | | | | 募集资金 | 截至 2024 年 9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 项目投资总额 | 投资总额 | 30 日募集资金累 计投入金额 | | | 补充洁净室工程配套营运 | 43,764.42 | | | | 1 | 资金项目 | | 43,764.42 | 43,988.47[注 1] | | 2 | 研发中心建设项目 | 4,229.31 | 2,539.50 | | 421.70 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 营销与服务网络建设项目 | 2,866.65 | 2,230.80 | 2,238.25[注 | 2] | | | 合计 | 50,860.38 | 48,534.72 | | 46,648.42 | [注1]和[注2]：募集资金累计投入高于募集资金总额，差异系闲置募集资金进 ...

公司治理 - 2024年12月13日召开第二届董事会第十七次会议[1] - 董事会战略委员会更名并修订工作细则[1] - 原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[1] - 新增可持续发展和ESG工作管理职权等内容[1] 信息披露 - 公告于2024年12月14日发布[4] - 具体内容详见同日上交所网站《工作细则》[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资总额54500万元，净额48534.72万元[2] 募投项目进展 - 截至2024年9月30日，补充营运资金项目投入43988.47万元[5] - 截至2024年9月30日，研发中心建设投入421.70万元[5] - 截至2024年9月30日，营销与服务网络建设投入2238.25万元[5] 未来展望 - 研发中心建设项目预定可使用日期延至2025年12月[6] - 安排专职人员跟进项目进度，加强资金监管[7] 决策情况 - 2024年12月13日审议通过部分募投项目延期议案[9] - 监事会和保荐机构均同意项目延期事项[10]