证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-057 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 重要内容提示: 截至本公告披露日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）直接持有公司无限售 条件流通股 616,431,406 股，占公司总股本的 47.19%；兰石集团一致行动人兰州 兰石集团兰驼农业装备有限公司（以下简称"兰石兰驼"）直接持有公司无限售 条件流通股 64,008,298 股，占公司总股本的 4.90%。本次办理解除质押及再质押 手续后，兰石集团累计质押公司股份数量为 453,000,000 股，占其直接持有公司 股份总数的 73.49%，占其与一致行动人兰石兰驼合计持有公司股份总数的 66.57%，占公司总股本的 34.68%；兰石兰驼质押公司股份数量为 0 股。 公司近日收到控股股东兰石集团通知，获悉其将所持有的公司 30,000,000 股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押，同时对 其中的 28,000,000 股无限售流通股办理了股份质押登记的手续 ...

二〇二三年九月十二日 目 录 2023 年第二次临时股东大会会议议程............................................................................3 会议议案 关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案.....4 2023 年第二次临时股东大会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 2 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东审议以下议案： 《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关 联交易的议案》。 七、议案表决 八、监票人、计票人统计表决情况 九、主持人宣布表决结果 十、股东发言 十一、签署、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、会 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为兰州兰石重型装备股份有限公司，简称为兰石重装[16] - 公司法定代表人为张璞临[16] - 公司注册地址为甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号[16] 公司财务表现 - 公司营业收入为2,209,707,216.92元，同比增长7.68%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为114,824,173.10元，同比增长7.00%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为107,623,578.87元，同比下降51.88%[19] - 基本每股收益为0.0879元，同比增长6.93%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0733元，同比增长25.51%[19] 行业发展趋势 - 2023年上半年全国核电电源工程投资359亿元，同比增长56.1%[23] - 2023年1-6月中国氢能投资总额超过4,900亿人民币[23] - 2022年国内多晶硅产量已达到年产82.7万吨，2023年预计还将释放部分产能[23] - 截至2023年6月，国内可再生能源发电总装机达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%[23] 公司主要业务和产品 - 公司主要业务包括传统能源化工装备、新能源装备、工业智能装备和节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包[25] - 公司的主要产品包括各类高端压力容器、核能装备、氢能装备、光伏光热装备、储能装备、工业智能装备和节能环保装备[25] 公司经营模式和发展战略 - 公司坚持以市场为导向，以客户为中心，通过与客户建立密切的日常沟通机制、目标客户针对性走访等方式获取市场信息[26] - 公司通过公平竞标的方式获得产品制造、检维修服务和工程总承包合同订单，逐步完成研发设计、工艺技术转化、原材料采购、产品制造等环节[26] 公司财务风险管理 - 公司面临的风险包括产业政策风险、宏观经济波动带来的经营风险、市场竞争加剧的风险、商誉减值的风险、财务风险等，公司已制定相应的应对措施[49] - 公司将进一步提高资金整体使用效率，优化融资结构、提升生产运营效率，加快资金周转，降低财务风险[50] 公司股东大会和高级管理人员变动 - 公司股东大会通过了关于申请2023年度金融机构综合授信、为子公司申请金融机构综合授信提供担保、预计公司2023年日常关联交易的议案[52] - 公司在2023年上半年召开的股东大会中，所有议案均获高票通过[54] - 公司高级管理人员变动情况：张俭、张凯、雷万庆离任，吕祥文、王军杰、乔小丽聘任，苏斯君离任，吴向辉选举为公司第五届董事会非独立董事[55] 公司环保和社会责任 - 公司在2023年半年度报告中进行了环保工作，包括排污设施维护、污染物监测、危险废物处理等方面的措施[58] - 公司积极推进绿色可持续发展战略，对酸洗废水处理装置进行升级改扩建，优化改造试压工艺，改扩建喷漆房等措施，以降低碳排放[59] - 公司持续推进绿色发展战略，通过设备节能改造、废旧物资利用、废油回收等措施，预计年节约天然气约7.2万m3[60] 公司合规和风险控制 - 公司实际控制人兰石集团出具承诺函，承诺不从事与公司主营业务构成竞争关系的业务[64] - 公司严格遵守相关法规和监管规定，不发生占用公司资金的情况[65][66] - 公司承诺不会投资与公司主营业务构成竞争关系的项目，保障公司独立经营和自主决策[67]

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-053 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于募集资金 2023 年上半年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于公司 募集资金 2023 年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 金额单位：万元 | 项目 | 以前年度已投入 | | | 本期使用金额 | | 永久性 | 累计利 | 转至 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 直接投入募 | 铺底流 | 直接投入募 | 铺底流 | 暂 ...

作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们在公司第五届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知发出前，收 到了关于本次会议的相关材料。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等的相 关规定，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的 文件资料进行了认真审阅，并听取公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要 的沟通，现就《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关 联交易的议案》发表事前认可意见如下： 公司为控股股东兰石集团向兴业银行兰州分行申请流动资金贷款业务提供 担保是本着相互协同、共促发展原则，且兰石集团经营情况正常，具有较强的抗 风险能力，并为本次担保提供了足额反担保，担保风险可控，不存在损害公司及 中小股东利益的情形，同意将《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额 度提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议，关联 董事回避表决。 兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事：丑凌军、方文彬、霍吉栋 2023 年 8 月 25 日 兰州兰石重型装 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-052 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1．审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议方式在公司六楼第二会议室召开。会议通 知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 监事会对公司编制的 2023 年半年度报告（以下简称"半年报"）提出如下书 面审核意见：（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司 内部管理制度的各项规定；（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-055 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼第二会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度 提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-054 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人兰州兰石集团有限公 司（以下简称"兰石集团"），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）控股股东，系公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东兰石集团 向兴业银行兰州分行申请流动资金贷款提供担保，担保额度不超过 15,000 万元。 截至本公告披露日，公司实际为兰石集团及其子公司提供担保余额为 12,500 万 元（不含本次）； 本次担保是否有反担保：是，由兰州兰石房地产开发有限公司（以下简 称"兰石房地产"）提供保证反担保。 对外担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人兰石集团资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-051 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议方式在公司六楼第二会议室召开。会议通 知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临 主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集 资金 2023 年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》（临 2023-053）。 4 ...

本次担保对象兰石集团经营情况正常，具有较强的抗风险能力，且提供了保 证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，担保风险在可控 范围内，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决 策程序合法有效，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和公司《章程》的相 关规定；鉴于兰石集团长期支持上市公司的发展，本着相互协同、共促发展原则， 我们同意公司为兰石集团向兴业银行兰州分行申请流动资金贷款额度不超过 15,000.00 万元提供担保，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。 兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事：丑凌军、方文彬、霍吉栋 2023 年 8 月 25 日 兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事发表的独立意见 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议方式在公司六楼第二会议室召开，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等的相关规定，作为公司的独立 董事，对提交本次董事会审议的有关议案及资料进行了认真审阅，本着对公 ...