募集资金 - 2021年公司非公开发行A股股票254,789,272股，发行价5.22元/股，募资133,000.00万元，净额129,963.28万元[3] - 公司募集资金投资项目合计总额352,078.49万元，拟投入129,991.00万元，调整后130,039.36万元，已投入127,633.58万元，进度98.15%[7] 项目进展 - 智能化超合金生产线2025年3月25日拟结项，节余1,504.03万元拟补流[2] - 盘锦浩业项目投入进度97.18%，建设完成95%，收尾停缓建[6] - 宣东能源等多个项目已结项[7] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储，与保荐、银行签三方监管协议[5] 决策流程 - 2025年3月27日会议通过议案，须股东会批准[17] - 监事会同意结项及补流，保荐机构无异议[18][19]

利安达情况 - 2024年末合伙人73，注册会计师449，签过证券报告的152人[3] - 2024年度未经审计收入总额52779.03万元，审计业务42450.42万元，证券业务16987.00万元[3] - 2024年度上市公司审计客户24家，含制造业19家等[3] - 2024年度上市公司审计收费总额2584.32万元[3] - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购买职业保险累计赔偿限额11677.32万元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施5次；13名从业人员受处罚3次、措施12次[4] 公司决策 - 拟续聘利安达为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2][10] - 预计2025年度审计费用约170万元，较上期未变[8] - 2025年3月27日董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[10][11]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票募集资金总额133,000.00万元，净额129,963.28万元，2021年12月10日到账[9] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金17,683.24万元，累计使用121,863.56万元，未使用余额8,127.44万元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额8,287.31万元，与未使用余额差异159.87万元为利息扣手续费净额[10] - 2022年1月24日，公司同意以25,285.92万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2022年12月31日完成置换[15][16] - 公司使用不超过2.1亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，2024年累计归还2.1亿元[17] 账户情况 - 2021年12月27日公司在多家银行设立募集资金专用账户，2023年12月26日、2024年5月18日新增账户[12] - 中信银行兰州分行初始存放28,000.00万元已销户，中国银行兰州新区支行初始32,000.00万元，截止日余额1,006.74万元[13] - 甘肃银行兰州新区支行初始34,000.00万元已销户，兴业银行兰州分行初始26,991.00万元已销户[13] - 浙商银行兰州新区支行初始6,000.00万元已销户，华夏银行兰州分行初始3,000.00万元已销户[13] - 浙商银行兰州七里河支行截止日余额7.97万元，中信银行兰州分行截止日余额7,272.60万元[13] 项目投资情况 - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投资规模由3.4954亿元缩减至2.695408亿元，节余7072.93万元用于甘肃银石项目[19] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目累计投入1.046294亿元，节余1.755841亿元用于智能化超合金生产线建设项目[20] - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目已投入募集资金2.695408亿元，投入进度100%[22] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目已投入募集资金1.046294亿元，投入进度100%[22] - 甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目已投入募集资金7068.87万元，投入进度99.94%[22] - 智能化超合金生产线建设项目已投入募集资金1.028958亿元，投入进度58.60%[22] 项目进展及效益 - 2021年16万吨/年渣油加氢裂化装置已完成95%，300万标方/小时煤制氢装置2021年5月底实现机械中交，总项目经济效益达预期[29] - 50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目协议总金额28000万元，计划使用募集资金120000万元，2023年8月31日完成中交，累计投入募集资金10462.94万元[29] - 甘肃银石EPC项目2024年12月28日结项，募集资金专户节余募集资金7.97万元已永久性补充流动资金[29] - 截至2024年12月31日，智能化超合金生产线未达预定可使用状态，累计经济效益无法与承诺效益计算口径、方法一致[29] - 甘肃银石10000吨/年纳米氧化锌暨氧化锌新模式建设项目投入7072.93万元，投资进度99.94%，已结项，累计实现收益1106.72万元[30] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目投入7558.4万元，投资进度58.60%，2025年3月未达计划进度[30] - 智能化超合金生产线建设项目2025年3月2日建设完成，公司拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金[30] 合规情况 - 报告期内公司对募集资金使用情况披露合规，不存在违规情形[24] - 会计师事务所和保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[24]

业绩总结 - 2021年公司非公开发行A股股票254,789,272股，发行价5.22元/股，募资133,000.00万元，净额129,963.28万元[3] - 截至公告披露日，公司募集资金投资项目投入进度为98.15% [6] 项目进展 - 盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目拟延期至2026年3月31日[2] - 盘锦浩业EPC项目投入31,097.09万元，进度97.18%，建设完成95%，收尾工程停缓建[6] - 宣东能源等多个项目已投入资金，进度100%或接近100%，已结项[6] 项目决策 - 2025年3月27日会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[12] - 若业主无法确定复工时间，公司或将终止盘锦浩业EPC收尾工程[10] - 监事会、华英证券同意盘锦浩业EPC项目延期[13][14]

审计委员会 - 公司第五届董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] - 2024年审计委员会共召开会议6次[2] 审计机构 - 原审计机构大华会计师事务所已连续5年提供审计服务[6] - 公司聘请利安达会计师事务所为2024年度审计机构[6] 会议召开 - 2024年召开多次会议，包括年报审计专项、年度及临时会议[2][3][4]

新策略 - 公司申请注册发行总额不超过10亿元的中期票据[1] - 公司收到《接受注册通知书》，注册金额为10亿元[1] - 注册额度2年内有效，有效期内可分期发行[1]

业绩总结 - 2024年度各项减值准备计提61,673,419.66元，收回或转回14,629,770.49元，减利润总额47,043,649.17元[1][13] - 收购中核嘉华形成商誉89,232,622.14元，2024年末计提商誉减值准备39,862,348.89元[10][12] 各项资产减值情况 - 应收账款坏账准备计提 - 12,832,918.74元，收回13,393,546.56元，增当期损益（税前）26,226,465.30元[4] - 其他应收款计提坏账准备4,032,742.27元，收回726,784.48元，减当期损益（税前）3,305,957.79元[4] - 长期应收款计提坏账准备6,551,560.44元，减当期损益（税前）6,551,560.44元[4] - 应收票据收回坏账准备184,628.20元，增当期损益（税前）184,628.20元[4] - 合同资产计提坏账准备342,013.71元，减当期损益（税前）342,013.71元[5] - 其他非流动资产计提坏账准备1,484,992.41元，减当期损益（税前）1,484,992.41元[5] - 存货计提跌价准备22,232,680.68元，转回324,811.25元，减当期损益（税前）21,907,869.43元[8] 合规说明 - 本次计提减值准备经审计确认，符合准则和政策要求[13][14][15] - 公司计提资产减值准备符合规定，能反映2024年12月31日财务状况和经营成果[17] - 董事会就计提资产减值准备事项决策程序合法合规，未损害公司及股东利益[17] 其他 - 公告包含第五届董事会第四十五次会议决议等备查文件[18] - 公告发布时间为2025年3月29日[19]

市场扩张和并购 - 2023年12月8日公司以7.03亿元现金收购超合金公司100%股权[1] 业绩总结 - 2024年超合金公司净利润3188.66万元，实现率81.03%[5] - 2023(10 - 12月)、2024年净利润合计4348.95万元，占承诺业绩99.34%[5] 未来展望 - 待业绩承诺期结束核算补偿款[8] 未达业绩原因 - 2024年未完成业绩因下游需求放缓和研发投入加大[6]

独立董事任职情况 - 丑凌军、霍吉栋于2022年5月起任独立董事，马宁于2024年8月起任[3][5][7] - 2024年度丑凌军、霍吉栋任职时间为全年，马宁为8月2日 - 12月31日[3][5][7] 独立性评估 - 2024年度三位独立董事多项自查显示符合独立性要求[3][5][7] 评估意见 - 公司董事会于2025年3月29日对独立董事独立性出具专项意见[1][2]

业绩数据 - 2024年工业总产值同比增长22.14%，营业收入同比增长12.18%[21] - 2024年营业收入57.91亿元，净利润1.56亿元[84] - 2024年总资产123.76亿元，纳税2.30亿元[84] - 2024年研发投入2422.83万元，环保投入2.91亿元[84] - 全年完成37项科技成果转化，转化订单7.8亿元[180] 产能情况 - 青岛基地年产能20000吨，最大起吊1200吨[38] - 兰州基地年产能100000吨，最大起吊600吨[39] - 嘉峪关基地年产能10000吨，最大起吊400吨[41] 资质荣誉 - 1983年获一、二、三类压力容器设计制造许可证[44] - 率先通过ISO9001质量体系认证[44] - 首家取得ASME压力容器U和U2制造证书[44] - 取得PED认证证书、核安全设备设计制造许可证[44] - 入选“国有企业公司治理示范企业”等名单[102] 业务布局 - 业务涵盖传统能源化工、新能源装备等领域[58] - 2017年收购瑞泽石化51%股权[56] - 2021年收购中核嘉华55%股权[56] - 2023年收购超合金公司100%股权[56] 合作项目 - 与新疆嘉国伟业签13.5亿元煤焦油加氢项目[79] - 与中国特检院合作高可靠性高压储氢项目[185] 研发成果 - 建成绿氢“制储输加用”一体化试验示范项目[19] - 构建新型生活垃圾处理解决方案[19] - 建成200吨/天生活垃圾低温炭化焚烧装置[186] - 开展150万吨/年碳捕集项目核心设备研发[188][191] 党建工作 - 2024年深化党建引领，推动党建与经营融合[18] - 党支部73个，党员1265人[133] - 探索创建“1+N+T”党建品牌体系[143] 其他信息 - 现有员工近4600人，占地2300余亩[26] - 截至报告期末授权专利409项[84] - 2024年能源使用量16269.32吨标准煤[84] - 废弃物合规处置率100%[84] - 2024年召开股东会6次，监事会14次，董事会17次[84][85] - 董事会女性占比11.11%[85] - 2024年安全生产投入1735.76万元[85] - 2024年开展法律培训3次，10小时[124] - 参与法律培训168人，法务人员3人[124] - 微信公众号编发图文500余篇等[143] - 组织警示教育80场次，讲纪律党课82次[143] - 开展反腐倡廉警示教育44期，2638人次参加[155] - 报告期内披露2份定期报告和98份临时公告[162] - 召开1次业绩说明会，答复36项上证e互动问题[163][171] - 截止2024年末，国家高新技术企业8户，专精特新企业6户[178] - 拥有专业工程技术人员1579人，技师及高级技师256人[179] - 研发强度5.03%[180] - 严格遵守知识产权法规，未受相关惩罚[196][197]