公司治理 - 2024年1 - 7月召开10次董事会、4次股东会[6] - 独立董事方文彬各会议出席率100%且均投同意票[6][7] 合规运营 - 2024年关联交易决策合规，未损害非关联股东权益[14] - 2024年1 - 7月公司及股东无违背承诺事项[15] 财务与担保 - 2024年1 - 7月对外担保风险可控[16] - 2024年1 - 7月无控股股东非经常性资金占用[16] 经营与分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[18] - 2024年1 - 7月经营规范、财务稳健[20] 人事与制度 - 2024年1 - 7月补选董事及聘任高管程序合法[19] - 2024年1 - 7月修订细则符合规定[19]

公司治理 - 报告期内召开17次董事会、6次股东会[4] - 独立董事霍吉栋各会议出席率100%[4][5] 财务与审计 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[16] - 2024年聘请利安达为审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[20]

兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马宁） 本人于 2024 年 8 月起担任兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事作用， 维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年 8 月-12 月任 期内担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 马宁：经济学博士，管理科学与工程博士后，现任兰州大学管理学院会计学 副教授，兰州大学管理学院运营与财务管理研究所成员，硕士生导师。主要从事 资本市场财务与会计、风险投资、国企改革等领域的研究与教学工作。第九届中 国国际"互联网+"大学生创新创业大赛甘肃省分赛区"优秀指导教师"。近年 ...

资产可收回金额 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组可收回金额为36,292.65万元[3] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组可收回金额为16,592.50万元[4] 账面金额与商誉 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组账面金额为35,903.88万元，分摊商誉原值为51,335.09万元[7] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组账面金额为23,840.19万元，分摊商誉原值为16,224.11万元[7] 商誉账面价值 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司全部商誉账面价值为34,137.61万元[13] - 中核嘉华设备制造股份公司全部商誉账面价值为16,224.11万元[15] 公允价值与净额 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组公允价值减去处置费用后净额为36,292.65万元[17] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组公允价值减去处置费用后净额为16,592.50万元[17] 减值情况 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组不存在减值迹象，不计提减值[5] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组因市场订单与产能释放不足计提减值[5] 商誉减值准备 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司以前年度已计提商誉减值准备8,770.72万元[21] - 中核嘉华设备制造股份公司整体商誉减值准备为7,247.69万元[21] 业绩承诺 - 中核嘉华设备制造股份公司存在业绩承诺但未完成业绩，补偿方已确认应补偿金额[23] 其他情况 - 无年度业绩曾下滑50%以上的标的[25] - 无未入账资产[26]

业绩审核 - 利安达对兰石重装2024年度相关资金往来情况汇总表进行专项审核[3] - 审核报告日期为2025年3月27日[8] 资金占用 - 兰石集团有限公司期末占用资金为7,756.92万元[11] - 兰石炼化装备工艺研究院有限公司期末占用资金为2,459.28万元[11] - 兰石设计院有限公司期末占用资金为219.70万元[11] - 兰石建设工程有限公司期末占用资金为399.76万元[11] - 兰石集团兰驼农业装备有限公司期末占用资金为8.24万元[11] - 兰石中科纳米科技有限公司期末占用资金为9,548.0万元[11] - 兰石动力电气有限公司期末占用资金为10.00万元[11] - 兰石中科能源科技有限公司期末占用资金为5,106.85万元[11] 关联资金往来 - 上市公司与日日日报告工程度份有限公司期末占用资金余额为210.41万元[13] - 上市公司与H兰石集团有限公司期末占用资金余额为18.58万元[13] - 上市公司与州兰石中科讲米科技有限公司期末占用资金余额为12.00万元[13] - 上市公司与棱备创近技师毕期末占用资金余额为0.65万元[13]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的5%[14] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的3%[14] - 财务报告内控经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入的3%[14] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益的3%[14] - 非财务报告内控损失金额重大缺陷定量标准为1000万元及以上[15] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为郭富永[17] - 文档日期为2025年3月29日[17]

利安达情况 - 截至2024年12月31日，合伙人73人，注册会计师449人，152人签过证券服务业务审计报告[1] - 2024年度未经审计收入总额52779.03万元，审计业务收入42450.42万元，证券业务收入16987.00万元[1] - 2024年度上市公司审计客户24家，主要行业有制造业等[1] - 2024年度上市公司未经审计审计收费总额2584.32万元[1] 公司决策 - 2024年10月15日审计委员会同意聘利安达为2024年度审计机构并提交董事会[5] - 2024年10月18日、11月4日会议审议通过聘利安达为2024年度审计机构[2] - 2025年3月14日审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》等议案并提交董事会[6] 审计结果 - 利安达认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为利安达具备审计资质和能力，2024年年报审计表现良好[5][7]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并未分配利润-49352.08万元，母公司-60339.92万元，实收股本130629.18万元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2018年归属上市公司股东净利润-151073.77万元[2] - 2020年归属上市公司股东净利润-28474.06万元[4] 未来展望 - 2025年抢抓政策机遇，推动新能源、新材料订单提升[6] - 2025年利用海外平台拓展国际市场，实现订单新突破[6] - 2025年推进主营产品技术迭代，实现工程总包订单增长[6] 新产品和新技术研发 - 2025年加大研发投入，攻关“卡脖子”或关键技术[6] - 2025年完成SKK冷径向锻造机等项目开发和新技术应用[6] 其他新策略 - 2025年以成本管控为核心，推进全面预算等管理[6] - 2025年加强非生产性费用预算管控，压减低效无效支出[6]

市场扩张和并购 - 公司2021年以12925万元现金收购中核嘉华55%股份[1] 业绩总结 - 2022 - 2024年中核嘉华完成净利润2055.21万元，占承诺业绩43.73%[2] - 各年完成率分别为35.57%、19.71%、60.74%[5] 其他新策略 - 公司督促金核投资完成2644.79万元补偿义务[3][7] 财务处理 - 公司对中核嘉华商誉计提减值准备3986.24万元[6]

人员与客户数据 - 截至2024年末，合伙人73人，注册会计师449人，152人签过证券服务业务审计报告[1] - 2024年上市公司审计客户24家，制造业19家、采矿业2家等[1] 业绩数据 - 2024年未经审计收入总额52779.03万元，审计业务收入42450.42万元[1] - 2024年证券业务收入16987.00万元，上市公司审计收费2584.32万元[1] 风险保障 - 截至2024年末，计提职业风险基金3677.32万元、职业保险累计赔偿限额11677.32万元[2] 执业情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 审计结果 - 对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[9]