战略委员会组成 - 成员由7名董事组成[4] - 委员人选由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[4] - 任期与董事会董事相同，可连选连任[5] 委员增补与撤销 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补新委员[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] 会议召开 - 每会计年度结束后4个月内至少召开一次定期会议[15] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] 决议规则 - 决议须经全体委员过半数通过[19] 议案与决议送达 - 书面议案以电子邮件等送达委员，书面决议专人送达签署[20] 报告与披露 - 会议通过的议案及表决结果，第2个工作日报董事会[20] - 董事会在年度工作报告中披露战略委员会工作内容[20] 会议记录 - 保存期为十年，应包含会议相关内容[22] 其他规则 - 所议事项与委员有利害关系，该委员应回避[23] - 出席委员对会议事项有保密义务[23] - 规则由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[27]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[2] 报告情形 - 与关联自然人交易超30万元需报告[6] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上需报告[7] - 重大诉讼、仲裁涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[7] - 5%以上股份股东或实控人持股变化需报告[9] - 股东5%以上股份被质押等情况需报告[9] - 控股股东买卖股份每增减1%需报告[11] - 控股股东出售股份后持股低于50%、30%或与二股东差额少于5%需报告[11] 报告要求 - 知悉后立即报告并24小时内报送书面文件[14] - 书面报送含原因、协议、批文等[11] 职责分工 - 董事会办公室负责询问调查、回答咨询等[10][15] - 董事会对上报信息分析判断，履行审议和披露义务[13] 其他规定 - 实行重大信息实时报告制度[17] - 董秘组织报告义务人员参加培训[15] - 未及时上报追究责任[17] - 制度由董事会解释，依法律法规和章程执行[19]

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 资金的管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用兰州兰石重 型装备股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司以经营性 资金占用以外的方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关 联方使用。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分体现兰州兰石重型装备股份有 限公司（以下简称"公司"）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障 中小投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员； （二）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表 决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项(以 下简称"单独计票事项")： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬事项； （四）聘用、解聘会计师事务所； （五）因 ...

可控核聚变概念板块表现 - 截至4月29日收盘，可控核聚变概念下跌0.87%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内27只个股上涨，涨幅居前的有鑫宏业（+6.83%）、应流股份（+3.70%）、合锻智能（+3.20%） [1] - 跌幅居前的个股包括*ST立航（跌停）、浙能电力（-8.90%）、爱科赛博（-7.00%）、兰石重装（-5.64%） [1][2] 资金流向 - 可控核聚变概念板块获主力资金净流出2.77亿元 [1] - 35只个股获主力资金净流出，16只净流出超千万元 [1] - 净流出资金居首的是雪人股份（-4710.08万元），其次是兰石重装（-4028.13万元）、中国能建（-3628.08万元） [1][2] - 主力资金净流入居前的个股有上海电气（+5019.12万元）、海陆重工（+3167.21万元）、应流股份（+2857.52万元） [1][3] 相关概念板块表现 - PEEK材料概念涨幅居首（+5.60%），其次是染料（+3.85%）、减速器（+2.85%） [1] - 跌幅较大的概念包括超超临界发电（-1.53%）、抽水蓄能（-0.87%）、航运概念（-0.86%） [1]

股东持股 - 华菱湘钢持有兰石重装6%股份，计78,377,508股[2] 减持计划 - 拟减持不超3%，计39,188,754股[2] - 集中竞价与大宗交易分别不超1%、2%[2] - 减持期为2025年5月23日至8月22日[6] 其他情况 - 减持因自身发展，来源协议受让[6] - 转让后六个月内不减持[6] - 减持计划有不确定性，符合法规[9]

股权结构 - 兰石集团直接持有公司602,062,196股，占总股本46.09%[2] 质押情况 - 本次累计解除质押88,000,000股，占总股本6.74%[2][3] - 4月23日兰石集团质押10,000,000股，占总股本0.77%[4][5] - 办理解除及再质押后，兰石集团累计质押110,000,000股，占总股本8.42%[2][6] 影响说明 - 质押满足生产经营需要，不涉新融资[7] - 质押不影响公司经营和控制权变更[7][8]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰州兰石重型装备股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 133,000.00 万元，扣除发行费用后募 集资金净额为 129,963.28 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日汇入公司 募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙)对募集资金到位情况进 行了验证并出具大华验字[2021]第 000852 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《A 股募集资金管理办法》，对募集资金进 行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐 机构华英证券有限责任公司、开户银 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-039 公司将对本次业绩补偿的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于业绩补偿的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于中核 嘉华设备制造股份公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（临 2025-028）， 截至本公告披露日，公司未收到业绩承诺方秦皇岛金核投资有限公司（以下简称 "金核投资"）支付的业绩补偿款。现将本次业绩补偿的进展情况公告如下： 公司已于 2025 年 3 月 31 日向金核投资送达《兰石重装关于中核嘉华未完成 三年业绩承诺触发业绩补偿的通知》（以下简称"《补偿通知》"），业绩承诺人金 核投资应在《补偿通知》送达之日起 20 日内以现金方式向公司支付业绩补偿款 26, ...

文章核心观点 兰石重装今日跌停，营业部席位合计净买入，近半年上榜龙虎榜后股价表现较好，近期主力资金净流出，融资融券余额下降，2024年营收和净利润同比增长 [2][3] 股价表现 - 今日跌停，全天换手率10.61%，成交额11.00亿元，振幅10.97% [2] - 因日跌幅偏离值达 -10.44%上榜龙虎榜 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均涨7.93%，上榜后5日平均涨17.03% [3] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净买入1627.24万元 [2][3] - 前五大买卖营业部合计成交1.72亿元，买入成交额9421.26万元，卖出成交额7794.01万元 [2] - 第一大买入营业部为国泰海通证券股份有限公司总部，买入金额3147.29万元 [2] - 第一大卖出营业部为中信建投证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部，卖出金额2236.62万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出1.61亿元，特大单净流出6585.19万元，大单资金净流出9513.41万元 [3] - 近5日主力资金净流出3.78亿元 [3] 融资融券 - 最新（4月18日）两融余额为3.98亿元，融资余额3.97亿元，融券余额134.88万元 [3] - 近5日融资余额减少2560.52万元，降幅6.06%，融券余额减少36.13万元，降幅21.13% [3] 财报数据 - 2024年公司实现营业收入57.91亿元，同比增长12.18%，实现净利润1.56亿元，同比增长1.59% [3]