证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-036 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日(星期五)16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 "（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 3 日（星期四）至 4 月 10 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@lshec.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年年度报 告》，为便于广 ...

兰州兰石集团有限公司 关于对《兰州兰石重型装备股份有限公司关于股票交 易异常波动的问询函》的回函 兰州兰石重型装备股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,现回复如下: 截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 贵公司股票的情形。 特此复函。 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入57.91亿元，同比增长12.18%[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长1.59%[7] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额4.04亿元，同比增长56.85%[7] - 2024年公司研发投入2.91亿元，研发强度达5.03%[8] - 2024年公司新增订货81.6亿元，同比增长27.6%[9] 订单情况 - 2024年传统炼油化工、煤化工领域新增订单49.55亿元[10] - 2024年战略性新兴产业新能源订单8.79亿元，核能领域订单6.77亿元，同比增长31.05%[10] - 2024年金属新材料订单9.18亿元，同比增长25.41%[10] - 2024年节能环保领域订单5.68亿元，同比增长26.35%[10] - 2024年国际项目订单达4.11亿元，同比增长41.09%[10] 公司治理 - 报告期内召开董事会会议17次，定期会议4次，临时会议13次，审议事项71项[17] - 报告期内召开股东会6次，审议议案20项[18] - 报告期内董事会审计委员会召开6次会议[20] - 报告期内董事会提名委员会召开4次会议[22] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[23] - 报告期内修订公司治理类制度5项，制订规章制度3项[26] 信息披露 - 报告期内完成2023年年度报告、2024年半年度报告及98则临时公告的披露工作[29] - 报告期内在上证e互动平台答复投资者问题36项，发布投资者关系活动记录表9则，召开业绩说明会1次[30] 未来展望 - 2025年公司确保市场订货突破百亿目标[31] - 2025年公司确保整体研发强度不低于3.5%[32] - 2025年公司推进改革深化提升行动高质量收官[33] - 2025年公司高质量完成全年目标，打好“十四五”收官战并谋划“十五五”[34] - 2025年公司围绕主责主业发挥上市平台作用，实现市值稳步增长[36] - 2025年公司持续完善公司治理体系，推进治理现代化[37] 监事会情况 - 2024年公司监事会对生产经营等多方面监督，促进规范运作[41] - 2024年公司第五届监事会成员尚和平为监事会主席，黄栋为职工代表监事[41] - 2024年10月监事盛芳辞职，补选张文源为股东代表监事[41] - 2024年公司监事会共召开会议14次，审议通过35项议案[42] 利润分配 - 2024年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为15,617.85万元，母公司净利润为5,975.06万元[63] - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为 - 49,352.08万元，母公司累计可供分配利润为 - 60,339.92万元，母公司资本公积余额为236,501.17万元[63] - 2024年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本[63] - 截至2024年12月31日，公司实收股本为130,629.18万元，未弥补亏损金额 - 49,352.08万元超过实收股本总额的三分之一[68] 2025年策略 - 2025年公司抢抓市场机遇，推动新能源、新材料订单提升，实现国际市场订单新突破，增加工程总包市场订单[73] - 2025年公司聚焦科技创新，加大研发投入，完成SKK冷径向锻造机、高浓度有机废液资源化制氢等项目开发和新技术应用[73] - 2025年公司全方位推动精益管理，以成本管控为核心，加强非生产性费用预算管控[73] 募集资金项目 - 截至2025年3月29日，盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目完成95%，投入募集资金进度97.18%，收尾工程停缓建[80] - 截至2025年3月29日，宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目已结项，投入募集资金进度100%[80] - 截至2025年3月29日，重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目已结项，投入募集资金进度100%[80] - 截至2025年3月29日，补充流动资金及偿还银行贷款投入募集资金进度100%[80] - 截至2025年3月29日，甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目已结项，投入募集资金进度99.94%[80] - 智能化超合金生产线于2025年3月25日完成建设，拟结项，投入募集资金进度91.46%[80][84] - 智能化超合金生产线募集资金拟投入总额17,558.41万元，累计已投入16,059.60万元，节余1,504.03万元，节余比例8.57%[85] - 甘肃银石EPC项目于2024年12月28日结项，节余募集资金7.97万元永久补充流动资金[82] - 公司将智能化超合金生产线节余募集资金1,504.03万元永久补充流动资金用于日常生产经营[76] 审计相关 - 公司拟聘任利安达会计师事务所继续担任2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[93] - 预计2025年度审计费用约为170万元，其中财务审计费用约120万元，内控审计费用约50万元，较上期未变[93]

业绩总结 - 2024年度营收57.91亿元，同比增12.18%[5][10] - 2024年度扣非净利润9221.02万元，同比降8.34%[5][10] - 子公司计提商誉减值3986.23万元[10] 股票情况 - 2025年3 - 4月股价连续三日涨幅偏离值累计超20%[3][4][10] - 异常波动期间控股股东及董监高无买卖股票行为[9] 其他说明 - 内外部经营环境未变，生产经营正常[5] - 无影响股价异常波动重大事项[7] - 未发现影响股价报道传闻，未涉热点概念[8]

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-035 兰州兰石重型装备股份有限公司 一、股份解除质押情况 公司本次解除质押的股份暂无后续质押计划，未来如有变动，公司将根据实 际情况按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，兰石集团持有公司无限售条件流通股 602,062,196 股。 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）直接持有公司无限售 条件流通股 602,062,196 股，占公司总股本的 46.09%。本次办理解除质押手续后， 兰石集团累计质押公司股份数量为 253,000,000 股，占兰石集团持有公司股份总 数的 42.02%，占公司总股本的 19.37%。 公司近日收到控股股东兰石集团通知，获悉其将所持有的公司 60,000,000 股无限售流通股在中国证券登记结算有 ...

针对当前氢能行业成本高、技术成熟度低的挑战，乔小丽指出，西北地区丰富的风光资源与消纳难题并 存，兰石重装看到了机会，"我们通过离网模式，整合风光发电、电解制氢、合成氨甲醇等技术，打 造'风光氢氨醇一体化'项目，将低成本绿电转化为高附加值化工产品。"她表示，公司正与甘电投、广 东能源等企业合作，推动这一模式落地，既解决新能源消纳难题，又降低氢能综合成本。 据了解，兰石集团与国家能源氢能及氨氢融合新能源技术重点实验室——仙湖实验室，成立了兰石-仙 湖氢能及氨氢融合装备技术联合实验室，聚焦氢能与燃料电池和氨氢融合新能源技术两条主线，围绕 PEM电解水制氢撬装、温和氨裂解制氢装置、新型陶瓷储热、甲醇制氢开展技术攻关，推进市场化。 北极星氢能网获悉，3月26日，第十五届中国清洁能源博览会上，兰石重装总工程师乔小丽接受新华网 专访，分享了公司在氢能领域的技术突破与战略布局。作为中国石化装备制造业的先行者，兰石重装以 加氢反应器起家，如今已形成覆盖制氢、储氢、加氢、用氢装备全产业链的自主核心技术。 从"制"到"用"全产业链布局与突破 据介绍，此次展会兰石重装围绕制、储、加、用全产业链展示了多项创新成果。在制氢领域，公司推出 ...

文章核心观点 兰石重装2024年年报显示营收规模创新高，各业务板块表现良好，新增订单增长显著，国际市场拓展有新突破，科技研发投入大，转型新能源装备成效积极 [1] 经营业绩 - 2024年实现营业收入57.91亿元，同比增长12.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长1.59% [1] - 经营活动产生的现金流量净额4.04亿元，同比增长56.85% [1] 新增订单情况 - 全年新增订单合计81.6亿元，同比增长27.6% [1] - 工程总包领域新增订单18.21亿元，同比增长536.10% [1] - 工业智能领域新增订单6.03亿元，同比增长19.4% [1] - 核能装备领域获6.77亿元订单，同比增长31.05% [2] - 国际市场新增订单4.11亿元，同比增长41.09% [2] 科技研发 - 完成研发投入2.91亿元，研发投入强度达5.03% [2] - 全年完成37项科技成果转化，转化订单7.8亿元 [2] 转型成效 - 核能领域加入国家电投“国和一号”产业链联盟，投资中核科创基金 [3] - 氢能领域建成绿氢“制储输加用”一体化试验示范基地，完成全产业链布局，高压储氢容器列装加氢站 [3] - 储能领域与中储国能签约，签订多个项目订单，为开拓市场奠定基础 [3]

文章核心观点 公司因2024年末母公司未分配利润为负不符合分红条件，拟2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，预案已通过董事会审议，尚需股东会审议，同时公司采取措施增强投资者回报 [1][2] 公司利润分配方案概括 - 2024年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润15,617.85万元，母公司净利润5,975.06万元 [2] - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为 - 49,352.08万元，母公司累计可供分配利润为 - 60,339.92万元，母公司资本公积余额为236,501.17万元 [2] - 公司计划2024年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，预案尚需提交2024年年度股东会审议 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负，不触及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] 公司增强投资者回报水平采取的措施 - 全力提升业绩表现，紧抓政策机遇，优化新能源市场布局，强化海外业务拓展，加强科技创新，提高新兴产业占比和产品附加值，推进精益管理体系升级，降本增效 [2] - 全力推动高质量发展，强化创新、深化改革、抢抓机遇、精益管理，打好“十四五”收官战，谋划“十五五”发展规划 [3] - 全力关注新政策出台，若后续政策明确符合条件，将用资本公积金弥补亏损后尽快向投资者分红 [3] 公司履行的决策程序 - 董事会于2025年3月27日召开第五届董事会第四十五次会议，以9票赞成审议通过利润分配预案并提交2024年年度股东会审议 [3] - 监事会同意公司《关于2024年度利润分配预案》，认为符合公司情况，履行审议程序，符合法规章程，不损害股东利益 [3][4]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润15,617.85万元，母公司净利润5,975.06万元[3] - 截至2024年底，合并报表累计可供分配利润 - 49,352.08万元，母公司 - 60,339.92万元[3] - 截至2024年底，母公司资本公积余额236,501.17万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润和转增股本，预案待股东会审议[2][3] 未来展望 - 紧抓政策机遇提升业绩，符合条件将弥补亏损后分红[6]

业绩总结 - 2021年非公开发行25,478.93万股A股，发行价每股5.22元，募资总额133,000.00万元，净额129,963.28万元[2] 项目进展 - 盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目完成95%，投入募资进度97.18%，收尾工程停缓建[4] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目结项，投入募资进度100%[4] - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目结项，投入募资进度100%[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入募资进度100%[4] - 甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目结项，投入募资进度99.94%[5] - 智能化超合金生产线建设项目结项，投入募资进度91.46%[5] 资金使用 - 智能化超合金生产线拟投入17,558.41万元，累计投入16,059.60万元，节余1,504.03万元，节余比例8.57%[11] - 拟将智能化超合金生产线节余1,504.03万元永久补充流动资金[13] 项目延期 - 盘锦浩业EPC项目原预定2021年11月可使用，因业主原因停缓建，延期至2026年3月31日[16][17] 审议情况 - 2025年3月27日召开会议审议相关议案，须提交股东会批准[19][20] - 监事会同意智能化超合金生产线结项及资金补充、盘锦浩业EPC项目延期[21] - 华英证券对相关事项无异议[22]