董事会换届选举及高管聘任 - 公司于2025年5月15日召开第三次临时股东会，审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事选举议案 [1] - 第六届董事会成员包括董事长郭富永、6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事 [1] - 董事会任期自选举通过之日起三年 [1] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会由独立董事马宁担任主任委员，成员包括陈叔平、杨亚辉 [2] - 战略委员会由董事长郭富永领衔，涵盖全部非独立董事及独立董事陈叔平 [2] - 提名委员会和薪酬与考核委员会分别由独立董事杨亚辉、陈叔平担任主任委员 [2] 高级管理团队架构 - 总经理由董事车生文担任，副总经理为王军杰、马涛 [3] - 技术条线由总工程师乔小丽负责，财务总监为卫桐言 [3] - 董事会秘书武锐锐兼任总法律顾问，具有证券/法律多重资格 [8] 核心高管背景 - 董事长郭富永拥有兰州理工大学工程硕士学历，历任兰石集团多个管理岗位 [2] - 总经理车生文系高级工程师，曾主导换热公司技术研发与经营管理 [4] - 总工程师乔小丽为过程装备与控制工程专业背景，主导过新疆公司技术体系建设 [6] 证券事务管理 - 证券事务代表周怀莲持有上交所董秘资格，同时担任战略投资部部长 [9] - 董秘武锐锐具备10年证券行业从业经验，曾任职兴业证券、海通证券等机构 [8]

兰州兰石重型装备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 15 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司拟聘任高级管理人员列席了会议。本次 会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会董事 共同推举董事郭富永为会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章 程》的相关规定。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-054 （4）董事会薪酬与考核委员会成员：陈叔平（主任委员）、马宁、杨亚辉、 齐鹏岳、杜江。 上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意聘任车生文为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 二、董事会会议审议情况 会议 ...

董事会换届 - 2025年5月15日完成第六届董事会换届选举[1] - 第六届董事会任期三年[1] - 董事长为郭富永，非独立董事6人，独立董事3人[1] 委员会任职 - 审计委员会主任马宁，战略委员会主任郭富永等[2] 人员聘任 - 聘任高级管理人员及证券事务代表[4] - 任期自第六届董事会一次会议通过起三年[4] 人员履历 - 卫桐言现任兰石重装财务总监，有事务所任职经历[12] - 马涛现任副总经理，有生产运营履历[13] - 武锐锐现任董秘，有证券等多领域从业经历[14] - 周怀莲现任证券事务代表，有相关工作履历[15]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于5月26日11:00 - 12:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络文字互动[2][4] - 投资者可在5月19日至23日16:00前预征集提问[2] - 出席人员包括党委书记、董事长郭富永等[5] - 投资者可在5月26日11:00 - 12:00在线参与[6] - 联系人是董事会办公室，电话0931 - 2905396，邮箱zqb@lshec.com[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7] 报告发布 - 公司于2025年4月30日发布2025年第一季度报告[2]

2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 一、本次股东会的召集、召开程序 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文 件及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于5月15日在兰州新区召开[2] - 1130人出席，持有表决权股份710371772股，占比54.3807%[2] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席[2] 议案表决 - 修订《章程》同意票705689024，占比99.3408%[4] - 修订《股东会议事规则》同意票705673124，占比99.3385%[5] - 为控股股东担保同意票103671028，占比95.7173%[8] 人员选举 - 郭富永当选非独立董事，得票703669594，占比99.0565%[9] - 马宁当选独立董事，得票703525241，占比99.0362%[10] 小股东表决 - 5%以下股东对修订《章程》同意票25249320，占比84.3554%[11] - 5%以下股东对担保议案同意票25293520，占比84.5030%[12] 其他 - 见证律所是锦天城（西安），律师为窦方旭、曹治林[15] - 公告于2025年5月16日发布[17]

会议以记名投票方式形成如下决议： 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-054 兰州兰石重型装备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 15 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司拟聘任高级管理人员列席了会议。本次 会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会董事 共同推举董事郭富永为会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举郭富永为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》 （1）董事会审 ...

电解水制氢行业2024年发展概况 - 15家涉足电解水制氢装备业务的企业分为两类：11家来自传统能源装备/光伏/汽车零部件领域的跨界企业，4家以氢能为主营的企业 [2] - 跨界企业普遍体量较大但业绩承压，11家企业中双良节能、天合光能、隆基绿能净利润分别为-21.34亿元、-34.43亿元、-86.18亿元，主因行业供需失衡与光伏产品价格下跌 [4] - 纯氢能企业全部亏损，国富氢能、国鸿氢能、亿华通、重塑能源净利润分别为-2.09亿元、-4.072亿元、-4.56亿元、-7.37亿元，反映行业商业化初期特征 [5][6] 跨界企业制氢业务布局 - **中国中车**：子公司中车株洲所推出PEM电解槽，电流密度达30000A/㎡，能耗4.37kWh/Nm³，功率波动范围5%-130% [7] - **阳光电源**：阳光氢能2024年签约市占率行业第一，中标多个大型绿氢示范项目，拥有PWM制氢电源及ALK/PEM电解槽全栈技术 [8] - **上海电气**：氢器时代碱性电解槽电流密度突破10000A/m²，直流电耗仅3.94度，升降负荷速率行业领先 [11] - **双良节能**：发布全球最大5000Nm³/h碱性电解槽，电流密度与能耗指标打破行业纪录 [15] - **隆基绿能**：3000Nm³/h碱性电解槽获全球首张碳足迹证书，海外项目覆盖乌兹别克斯坦及欧洲市场 [17] 纯氢能企业技术进展 - **国富氢能**：电解水制氢设备收入同比增长102.9%至0.32亿元，重点研发液氢储运与电解设备 [18] - **国鸿氢能**：开发兆瓦级PEM电解槽及1000Nm³碱性电解槽技术，提升氢气生产纯度与稳定性 [19] - **亿华通**：PEM电解槽在新疆伊宁实现-20℃稳定运行，产氢压力达4MPa，抗冲击能力超行业50% [19] - **重塑能源**：同步布局PEM与ALK路线，推出兆瓦级PEM电解槽及制氢膜电极产品 [20] 行业技术突破方向 - 电解槽性能提升：电流密度（最高30000A/㎡）、能耗（最低3.94kWh/Nm³）、宽功率波动（5%-130%）成为竞争焦点 [7][11][15] - 低温适应性：亿华通PEM设备在-20℃环境下实现24小时无人值守运行 [19] - 系统集成能力：阳光电源、中国中车等企业提供风光制氢一体化解决方案 [8][7]

业绩相关 - 法院判决兰能化工支付工程款等47559.78万元及费用241.55万元，兰州能投承担连带责任[1] - 兰能化工已主动归还600万元欠款[2] - 公司申请强制执行兰能化工和兰州能投名下47855.87万元财产[2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会时间为5月15日14点，地点在兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司6楼会议室[5] - 会议审议议案包括取消监事会并修订章程及规则、修订部分公司治理制度、为控股股东授信担保、换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事[4][5] 公司股份 - 公司发行的面额股每股面值为人民币1元[17] - 公司设立时发行的股份总数为28500万股[19] - 公司股份总数为1306291798股，均为普通股[20] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 控股股东兰石集团拟向兰州银行文化宫支行申请不超过60000万元综合授信，期限不超过3年，公司拟为其提供连带责任保证[37] - 截至2025年4月30日，公司及子公司累计对外担保余额120246.94万元（不含此次担保），占2024年度经审计归属于母公司净资产的36.45%[47] 业绩数据 - 2024年12月31日资产总额3536911.99万元，2025年3月31日为3476070.51万元[39] - 2024年12月31日负债总额2721225.31万元，2025年3月31日为2672434.97万元[39] - 2024年12月31日净资产815686.68万元，2025年3月31日为803635.54万元[39] - 2024年度营业收入877709.08万元，2025年1 - 3月为184539.01万元[41] - 2024年度净利润11105.11万元，2025年1 - 3月为 - 15646.84万元[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，外部董事占多数，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，职工董事1人[21] - 公司第五届董事会第四十六次会议同意提名马宁、陈叔平、杨亚辉为第六届董事会独立董事候选人[57] 制度修订 - 修订后的《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露[30] - 重新修订《独立董事工作制度》《关联交易公允决策制度》，后者更名为《关联交易管理制度》，于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露[34]