财务业绩 - 2023年营业收入为5.036亿元，同比下降7.63%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4,045.23万元，同比下降40.18%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,581.71万元，同比下降44.32%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为74.34万元，同比下降98.56%[10] - 公司2023年实现营业收入503.56亿元，较上年同期下降7.63%[17] - 公司2023年实现销售数量9,766.70吨，较上年同期增加8.40%[17] - 公司2023年实现归属于母公司的净利润40.45亿元，较上年同期下降40.18%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为103.30亿元，较上年末增加80.59%[11] - 公司2023年末总资产为138.33亿元，较上年末增加61.28%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.34元，较上年同期下降50.00%[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元，较上年同期下降53.13%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.83%，较上年同期减少7.64个百分点[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.28%，较上年同期减少7.58个百分点[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元，较上年同期下降98.56%[13] 主营业务 - 公司主要从事染料、颜料等化工产品的生产和销售[9] - 公司主营分散染料及其滤饼的研发、生产和销售[21] - 公司主要产品包括分散染料和滤饼，国内主要销售地区为浙江、江苏、上海、福建等地，国外主要销售地区为台湾、香港、土耳其、印度尼西亚、墨西哥等地[3] - 滤饼的销售量增长主要系下游客户需求增长所致[3] - 滤饼的库存量增长主要系滤饼作为直接销售产品以及分散染料制造的半成品备货所致[3] - 公司主要从事中高端分散染料的研发和生产[78] 经营情况 - 公司为昂高集团生产托拉司产品[9] - 公司全资子公司包括金御丰、柯奥隆、上海杏嘉、新加坡万丰等[9] - 公司控股股东为绍兴御丰企业管理有限公司，实际控制人为俞杏英、俞啸天[9] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，拓展市场份额[6] - 公司开发了高日晒牢度系列商品染料和液体分散染料[21] - 公司产能相对不足，通过公开发行股票募集资金用于产能扩张[21] - 公司拥有27项发明专利和1项实用专利，在硝化反应工艺等方面具有技术优势[23][24] - 公司在客户集聚区设有现场服务团队，能够快速响应客户需求[25] - 印染企业与公司建立良好合作关系后不会轻易更换供应商[25] - 公司产品销量增长但销售额和毛利率下降[22] 环境保护 - 公司严格按照国家政策法规的要求，将本行业及下游纺织行业生态环保国际最高标准作为日常执行准则[1] - 公司已加入Bluesign认证体系，截止报告期末有124支染料产品通过Bluesign认证[1] - 公司获得ZDHC联盟的认可，有123支产品通过ZDHC level 3级别认证[1] - 公司2023年度投入环保资金3,614.29万元[140] - 公司建立了环境保护相关机制，持续完善内控管理体系[136,140] - 公司废气排放不存在超标情况，主要污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等[140] - 公司废水主要污染物包括COD、氨氮、总氮等，采取清污分流和雨污分流的方式进行处理[141,142] - 公司产生的危险废物委托具有处理资质的单位进行处置，一般工业固废由园区环卫部门负责清运[144,145] 内部控制 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构[89][90][91] - 公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制[91] - 公司注重与投资者的沟通，建立了投资者关系管理制度[91] - 公司持续加强内部控制制度建设和完善[91] - 公司尊重利益相关者的合法权利，与利益相关者进行有效的交流与合作[91] - 公司严格按照有关法律法规的要求制定《信息披露管理制度》，确保信息披露的公平、公正、公开[92] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务各方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[93][94][95] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情形[94] - 公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会、董事会、监事会等机构，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体[95] - 公司主营业务为分散染料的研发、生产和销售，拥有从事上述业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产[95] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了选举公司第二届董事会和监事会的议案[96] - 公司2022年年度股东大会审议通过了2022年度董事会、监事会工作报告、财

授信申请 - 公司及子公司2024年预计申请银行授信不超5亿元[2] - 4月20日相关会议审议通过申请授信额度议案[2][3][5] - 申请属董事会审批权限，无需股东大会审议[2][5] - 授信期限12个月，额度可循环使用[3] - 董事会授权总经理或指定代理人办理手续并签署文件[3]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准依资产总额比例划分[15][16] - 报告期内个别财务和非财务报告内控一般缺陷已完成整改[18][19] 未来展望 - 下一年度修订完善内控管理制度，保持体系有效运行[20] - 下一年度提升治理与管理水平，加强执行监督检查[20] - 下一年度优化业务流程和内控环境[20]

会议情况 - 2023年召开10次董事会和3次股东大会，独立董事张春梅均全勤出席[4] - 2023年张春梅参加审计、薪酬与考核委员会会议共5次[5] 人员变动 - 2023年3月1日和16日完成董事会选举，俞杏英任董事长兼总经理[18] - 2023年3月16日聘用徐文芝为财务总监等多人任职变动[16][18] 其他事项 - 2023年度关联交易程序合规、定价公允[11] - 2023年未变更或豁免承诺，财务信息真实内控有效[12][13] - 2023年续聘立信为审计机构[15] - 2024年独立董事将继续履职[21]

浙江万丰化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和《浙江万丰化工股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托 ...

会议信息 - 浙江万丰化工第二届监事会第七次会议于2024年4月20日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8] - 《关于2024年第一季度报告全文的议案》表决通过[9][10]

业绩总结 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司年报审计，收费8.32亿元[2] 用户数据 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券业务审计报告注会693名[2] 未来展望 - 2024年审计委员会继续履职，加强与审计机构沟通[7] - 审查资质能力，督促及时准确出报告[7] 其他新策略 - 2024年4月相关议案经审计委六次会审议并提交董事会九次会[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月20日[2]

关联交易审议 - 2024年度日常关联交易预计事项获第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过[1] - 2024年4月20日，第二届董事会第九次会议审议通过相关议案[2] 2023年关联交易情况 - 向浙江怡丰印染销售产品预计400万，实际189.2万[3] - 向绍兴海通印染销售产品预计800万，实际0万[4] - 向关联人购买产品预计86万，实际25.44万[4] - 向御丰企业承租资产预计500万，实际263.12万[4] - 2023年度日常关联交易预计1786万，实际477.76万[4] 2024年关联交易情况 - 向浙江怡丰印染销售产品预计600万，年初至3月已发生76.57万[4] - 向绍兴静谷文化销售产品预计300万，年初至3月已发生50.65万[4] - 2024年度日常关联交易预计1500万，年初至3月已发生201.49万[6] - 2024年12月31日前拟与关联方发生日常关联交易不超1500万[12] 关联方信息 - 骏宇纺织注册资本300万，马国水持股90%、俞杏婷持股10%[9][10] - 御丰企业注册资本5000万，俞杏英持股79%、俞啸天持股21%[10] - 怡丰印染、天圣食品与宁波怡贤为同一实际控制人[10] - 御丰企业为公司控股股东[10] - 骏宇纺织马国水为俞杏英妹夫[10] - 静谷文化马天宇为俞杏英外甥[10] 其他要点 - 关联交易定价遵循市场化原则[14] - 预计2024年度日常关联交易是正常业务需要，不损害中小股东利益[15] - 保荐机构对2023年度执行及2024年度预计事项无异议[16]

人员与资质 - 立信上年末合伙人278人、执业人员2533人、签过证券审计报告注会693人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入500100万元、审计收入351600万元、证券业务收入176500万元[2] - 2023年客户671家、审计收费83200万元、同行业上市公司审计45家[2][3] 风险保障 - 截至2023年末提取职业风险基金1.61亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75名从业人员[5] 公司决策 - 2024年4月20日董事会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[10][11] - 公司2023年度审计费用60万元，含财审50万元、内控审10万元[9] - 聘任会计师事务所需股东大会审议通过生效[11] 法律责任 - 立信对保千里证券负债务15%承担补充赔偿责任[4] - 金亚科技诉讼尚余1000多万在审，职业保险可覆盖赔偿金[4]