独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上法律、经济等履职工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员无任职资格[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 提名人声明时间为2025年10月28日[5]

独立董事提名 - 浙江万丰化工提名罗丹为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备财务管理教授职称[4] - 兼任境内上市公司数未超三家，在公司任职未超六年[4] 独立性要求 - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] 禁任情形 - 近36个月受处罚或谴责者不能担任[3] 声明时间 - 提名人于2025年10月28日作出声明[5]

会议与制度 - 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十七次会议[1] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司新增、修订36项公司治理制度[40][41] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为13338万股，每股面额1元[3] - 绍兴御丰企业管理有限公司持股比例58.30%[3] - 俞杏英持股比例15.00%[3] - 绍兴天扬投资合伙企业（有限合伙）持股比例10.00%[3] - 宁波怡贤企业管理占比6.70%[4] - 舟山瑞好占比5.00%[4] - 6股权投资有限公司占比5.00%[4] 股份交易与限制 - 公司董事等每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[5] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[5] - 董事等所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[5] 财务资助与收购 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[4] - 董事会资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外[4] 股东会与决议 - 年度股东会应在上一会计年度完结后6个月内举行[10] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[10] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[16] - 股东会特别决议需出席股东表决权2/3以上通过[16] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[23] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[24] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[22] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[31] - 未来12个月无重大支出且满足条件，年及中期现金分配不少于当年可分配利润10%[32] - 公司最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润30%[32] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[33] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[34] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知[34]

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2025-032 浙江万丰化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新二村公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年10月29日现场召开，通知10月27日邮件送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》3票同意待股东大会审议[2] - 《关于2025年第三季度报告全文的议案》3票同意[4] 报告评价 - 监事会认为2025年第三季度报告编制等程序和内容格式合规，反映真实状况[3] - 未发现编制和审议人员违反保密规定，全体监事保证报告信息真实准确完整[4]

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2025-030 浙江万丰化工股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调 整公司组织架构并修订<公司章程>及部分制度的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》 会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会 ...

制度适用 - 制度适用对象为公司董事、高级管理人员[2] 审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案[3] - 董事会审议高级管理人员薪酬考核[3] 薪酬政策 - 独董津贴制按年支付，费用公司承担[6] - 非独董按岗位领薪，可发职务津贴[6] - 高管薪酬由基本和绩效组成[7] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整参考同行业、通胀、盈利情况[7] - 经董事会审批可设专项奖惩[8] 其他规定 - 薪酬税前发放，按工资制度执行[10] - 内部董事和高管签合同，实行责任追究制[12]

（二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交易所相关临 时公告格式指引的要求，使用上海证券交易所公告编制软件编制股东会相关公告， 并按规定披露。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 有权通过网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、本所网络投票平台或 其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 第六条 公司可以与上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司（以下 简称"信息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供公司股东会网络投票相关 服务，并明确服务内容及相应的权利义务。 浙江万丰化工股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《 ...

资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[3] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 资金占用规定 - 控股股东不得在经营性往来中占用资金[8] - 公司不得为控股股东提供资金[8] 交易与检查 - 公司与关联方交易应履行程序和披露义务[9] - 相关部门定期检查防止非经营性占用[9] 清偿与责任 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金有规定[14] - 违规占用应承担赔偿责任[17] 机制与生效 - 董事会建立“占用即冻结”机制[18] - 制度经股东会审议通过生效，董事会解释[21]

公司基本信息 - 公司于2023年5月10日在上海证券交易所上市，首次发行3338万股[7] - 公司注册资本为13338万元[7] - 公司设立时发起人认购10000万股，绍兴御丰持股5830万股占比58.30%[14] 生产数据 - 公司年回收甲醇2200吨、氯苯500吨等多种物资[11] - 公司年副产硫酸（20% - 22%）12000吨[11] 股东相关 - 俞杏英持股1500万股占比15.00%等多位股东持股情况[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 股东有权要求董事会30日内执行规定，未执行可起诉[22] - 股东自决议作出60日内可请求撤销违规决议[26] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[29] 公司治理结构 - 股东会是权力机构，有选举更换董事等职权[35] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[75] - 设总经理1名，副总经理3名，总经理每届任期3年[93][94] 决策审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[36] - 公司及控股子公司多项担保情况需股东会审议[36] - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[37] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] - 未来12个月无重大资金支出且满足条件，每年现金分配利润有比例要求[101] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[101] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[98] - 股东会对利润分配决议后或董事会制定方案后，2个月内完成派发[106] 其他事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议即可[117] - 公司合并、分立等通知债权人及公告相关规定[117][118][119] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[123]