财务业绩 - 2023年营业收入为5.036亿元，同比下降7.63%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4,045.23万元，同比下降40.18%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,581.71万元，同比下降44.32%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为74.34万元，同比下降98.56%[10] - 公司2023年实现营业收入503.56亿元，较上年同期下降7.63%[17] - 公司2023年实现销售数量9,766.70吨，较上年同期增加8.40%[17] - 公司2023年实现归属于母公司的净利润40.45亿元，较上年同期下降40.18%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为103.30亿元，较上年末增加80.59%[11] - 公司2023年末总资产为138.33亿元，较上年末增加61.28%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.34元，较上年同期下降50.00%[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元，较上年同期下降53.13%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.83%，较上年同期减少7.64个百分点[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.28%，较上年同期减少7.58个百分点[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元，较上年同期下降98.56%[13] 主营业务 - 公司主要从事染料、颜料等化工产品的生产和销售[9] - 公司主营分散染料及其滤饼的研发、生产和销售[21] - 公司主要产品包括分散染料和滤饼，国内主要销售地区为浙江、江苏、上海、福建等地，国外主要销售地区为台湾、香港、土耳其、印度尼西亚、墨西哥等地[3] - 滤饼的销售量增长主要系下游客户需求增长所致[3] - 滤饼的库存量增长主要系滤饼作为直接销售产品以及分散染料制造的半成品备货所致[3] - 公司主要从事中高端分散染料的研发和生产[78] 经营情况 - 公司为昂高集团生产托拉司产品[9] - 公司全资子公司包括金御丰、柯奥隆、上海杏嘉、新加坡万丰等[9] - 公司控股股东为绍兴御丰企业管理有限公司，实际控制人为俞杏英、俞啸天[9] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，拓展市场份额[6] - 公司开发了高日晒牢度系列商品染料和液体分散染料[21] - 公司产能相对不足，通过公开发行股票募集资金用于产能扩张[21] - 公司拥有27项发明专利和1项实用专利，在硝化反应工艺等方面具有技术优势[23][24] - 公司在客户集聚区设有现场服务团队，能够快速响应客户需求[25] - 印染企业与公司建立良好合作关系后不会轻易更换供应商[25] - 公司产品销量增长但销售额和毛利率下降[22] 环境保护 - 公司严格按照国家政策法规的要求，将本行业及下游纺织行业生态环保国际最高标准作为日常执行准则[1] - 公司已加入Bluesign认证体系，截止报告期末有124支染料产品通过Bluesign认证[1] - 公司获得ZDHC联盟的认可，有123支产品通过ZDHC level 3级别认证[1] - 公司2023年度投入环保资金3,614.29万元[140] - 公司建立了环境保护相关机制，持续完善内控管理体系[136,140] - 公司废气排放不存在超标情况，主要污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等[140] - 公司废水主要污染物包括COD、氨氮、总氮等，采取清污分流和雨污分流的方式进行处理[141,142] - 公司产生的危险废物委托具有处理资质的单位进行处置，一般工业固废由园区环卫部门负责清运[144,145] 内部控制 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构[89][90][91] - 公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制[91] - 公司注重与投资者的沟通，建立了投资者关系管理制度[91] - 公司持续加强内部控制制度建设和完善[91] - 公司尊重利益相关者的合法权利，与利益相关者进行有效的交流与合作[91] - 公司严格按照有关法律法规的要求制定《信息披露管理制度》，确保信息披露的公平、公正、公开[92] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务各方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[93][94][95] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情形[94] - 公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会、董事会、监事会等机构，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体[95] - 公司主营业务为分散染料的研发、生产和销售，拥有从事上述业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产[95] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了选举公司第二届董事会和监事会的议案[96] - 公司2022年年度股东大会审议通过了2022年度董事会、监事会工作报告、财

浙江万丰化工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（张春梅） 作为浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公 众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张春梅女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注 册会计师协会非执业会员。1992年月至1993年6月任郑州热电厂助理会计；1993年6 月至2000年2月任安永华明会计师事务所上海分所税务经理；2000年2月至2002年10 月任康柏电脑华东分公司财务经理；2002年10月至2003年3月任中国网通上海分 ...

一、申请银行授信额度的基本情况 为保证公司及子公司正常经营及持续发展的需要，公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》，公司及子公司拟在 2024 年度向银行申请 不超过 5 亿元的综合授信额度。该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资 以实际发生为准。 授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、 信用证、融资租赁等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次授信额度：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 预计 2024 年向银行申请授信总额不超过人民币 5 亿元（含本数）。 审议情况：2024 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事 会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》。本次事 项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-01 ...

公司代码：603172 公司简称：万丰股份 浙江万丰化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江万丰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告 ...

浙江万丰化工股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江万丰 化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对2023 年度会计师事务所履职监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了 有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范 围、人员、时间安排和重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 立信会计师事务所（特 ...

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-006 浙江万丰化工股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 20 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王红红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项 ...

浙江万丰化工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江万丰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张春梅、王众、傅菊荪的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张春梅、王众、傅菊荪及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。上述独立董事不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立 董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 ...

浙江万丰化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和《浙江万丰化工股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江万丰化工股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 万丰化工股份有限公司(以下简称"万丰股份"或"公司")首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等有关规定,对万丰股份 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了审慎核查,并出具本核查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 本次 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事第一 次专门会议审议通过,全体独立董事均同意该议案,并一致同意将改议案提交公 司董事会审议。 2024 年 4 月 20 日, 公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的 ...

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-012 浙江万丰化工股份有限公司 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | | 成立日期 2011年1月24日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | | | 首席合伙人 朱建弟 | 上年末合伙人数量 278人 | | 注册会计师 上年末执业人员数量 | 2,533人 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 693人 | | 业务收入总额 | 500,100万元 | | 审计业务收入 | 351,600万元 | | 证券业务收入 | 176,50 ...