浙江万丰化工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司设置审计委员会，须制定审计委员会工作规程，明确审计委员会 的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司须为审计委员会提 ...

浙江万丰化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件，、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《浙江万丰化工股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。 ...

浙江万丰化工股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司治理准则》等法律法规和《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，实行累积投票制。累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含 表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 股东会对二名或二名以上董事候选人进行表决时，每位股东拥有的 表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积。 第六条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行 ...

浙江万丰化工股份有限公司 向子公司外派董事、监事管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，加强公司治理，规范公司对外投资行为，切实保障公司作为法人 股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及《浙江万丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本管理办法（以下简称"办法"）。 第二条 本办法所指的"外派董事、监事"，是由公司董事会按本办法规定 的程序，向公司控股、参股子公司或者控股、参股的其它实体委派董事、监事。 外派董事、监事代表公司行使《公司法》《公司章程》、本办法赋予董事、监事 的各项职责和权力，必须勤勉尽责，维护公司利益。 第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将 其管理职能延伸至控股（参股）子公司和控股（参股）的其它实体。董事会各专 门委员会按其职责，检查监督公司外派董事、监事活动的规范性、合法性。公司 计划财务部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息，具体实施对外投 ...

浙江万丰化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和《浙江万丰化工股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托 ...

股东户数变化 - 截至9月20日股东户数为8043户 较9月10日减少571户 环比下降6.63% [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为17.15元 单日上涨3.56% [2] - 本期筹码集中以来累计下跌1.49% [2] - 期间共10个交易日 其中4次上涨6次下跌 [2] 融资融券情况 - 9月23日两融余额2540.12万元 其中融资余额2539.96万元 [2] - 本期筹码集中以来融资余额减少195.52万元 降幅7.15% [2] 财务业绩 - 上半年营业收入2.75亿元 同比增长17.33% [2] - 上半年净利润2514.47万元 同比增长91.69% [2] - 基本每股收益0.1900元 加权平均净资产收益率2.38% [2]

股价及交易表现 - 9月23日股价下跌2.07% 成交额4584.84万元 [1] - 当日融资买入357.82万元 融资偿还484.06万元 融资净流出126.24万元 [1] - 融资融券余额合计2540.12万元 融资余额2539.96万元占流通市值3.06% [1] - 融资余额处于近一年20%分位低位水平 [1] 融券交易情况 - 9月23日融券交易量为零 融券余量100股 融券余额1656元 [1] - 融券余额超过近一年80%分位水平 处于高位 [1] 公司基本情况 - 浙江万丰化工股份有限公司位于浙江省绍兴市柯桥区 成立于2003年11月4日 [1] - 2023年5月10日上市 主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：分散染料及原染料收入99.39% 其他收入0.61% [1] 股东结构变化 - 截至8月29日股东户数8549户 较上期减少0.16% [2] - 人均流通股5857股 较上期增加0.16% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入2.75亿元 同比增长17.33% [2] - 2025年1-6月归母净利润2514.47万元 同比增长91.69% [2] - A股上市后累计派现2534.22万元 [2] 机构持仓情况 - 华夏中证500指数增强A(007994)新进第五大流通股东 持股112.39万股 [2] - 诺安多策略混合A(320016)新进第六大流通股东 持股64.93万股 [2] - 华夏智胜先锋股票(LOF)A(501219)新进第九大流通股东 持股48.14万股 [2] - 华夏中证500指数智选增强A(013233)新进第十大流通股东 持股47.22万股 [2]

调研基本情况 - 调研对象为万丰股份，接待时间是2025年9月15日，上市公司接待人员有董事长、总经理俞杏英，独立董事张春梅，财务总监徐文芝，董事会秘书卢枫青 [16] 详细调研机构 - 接待对象是线上参与万丰股份2025年半年度业绩说明会的全体投资者，接待对象类型为其它 [19] 主要内容资料 - 公司正在逐步建立完善人力资源管理机制，做好人才储备与梯队建设；2025年上半年在巩固现有业务优势的同时，与浙江大学绍兴研究院联合成立研发中心，启动“高性能聚酰亚胺材料及石墨烯增强聚酰亚胺材料的开发”项目 [23] - 2025年上半年公司国际市场开拓成效良好，产品契合当地客户需求，叠加关税政策影响，国外市场销售额显著增长；持续落实降本增效举措，运营效率高，整体毛利率增长；结合上年同期比较基数较小，本期业绩实现较大增幅 [23][25] - 2025年上半年公司研发费用较上年同期增长29.49%，主要因合作研发项目增加；2025年上半年新增1项发明专利，2项实用新型专利 [25] - 公司已在越南设立越南万丰股份科技有限公司，从事产品销售业务与售前售后服务；未来将结合长期战略规划与业务需要，若有海外设立生产基地计划，会及时披露 [25] - 公司将持续专注中高端分散染料细分领域，加强中高端产品研发投入，实施差异化竞争策略；围绕现有产业，关注产业链上下游投资机会 [25][26] - 公司会综合考量各方面因素做出有利于公司和股东价值的投资决策，若有并购等计划，会及时披露 [23][26]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年09月15日14:00 - 15:30举办半年度业绩说明会[4] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[5] - 召开方式为网络文字互动[5] 投资者参与 - 可于2025年09月15日前会前提问[2] - 当日14:00 - 15:30参与互动交流[7] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[9] - 电话0575 - 85668072[9] - 邮箱wfdb@wfdyes.com[9] 查看途径 - 可通过“价值在线”查看说明会情况及内容[10]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入2.75亿元 同比增长17.33% [1] - 归母净利润0.25亿元 同比增长91.69% [1] - 扣非净利润0.24亿元 同比增长91.72% [1] 业务驱动因素 - 积极拓展东南亚和新兴经济体客户群 优化出口区域结构 [1] - 精准调整产品应用方案以满足不同区域市场差异化需求 [1] - 美国关税政策为产品创造相对有利的竞争窗口 [1] 主营业务 - 主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售 [1] - 产品以中高端分散染料为主 用于涤纶及其混纺织物染色印花 [1] - 化纤纺织品经加工后色泽艳丽且耐洗牢度优良 [1] 技术研发能力 - 应用实验室拥有丰富配方数据库及经验数据 [2] - 具备多年经验的管理和技术团队 [2] - 可生产上百种分散染料产品 满足客户小批量多层次需求 [2] 战略布局 - 2025年上半年与浙江大学绍兴研究院成立联合研发中心 [2] - 启动高性能聚酰亚胺材料及石墨烯增强聚酰亚胺材料开发项目 [2] - 依托连续流硝化反应等技术优势向新材料领域进军 [2]