公司人事任命 - 万丰股份于11月17日晚间发布公告 [2] - 公司聘任张潮军为证券事务代表 [2]

公司治理变动 - 万丰股份于2025年11月17日晚间发布公告 [2] - 公司在2025年11月17日召开职工代表大会 [2] - 经与会职工代表选举，王红红女士当选公司第三届董事会职工代表董事 [2]

业绩说明会信息 - 2025年11月24日14:00 - 15:00召开三季度业绩说明会[3][5][6] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式进行[3][5] - 参加人员含董事长、总经理俞杏英女士，情况可变[5] 投资者参与 - 2025年11月24日前可会前提问，当天参与互动[2][6] - 提问和参与方式为网址或微信小程序码[2][6] 其他 - 2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》[3] - 公告发布于2025年11月18日[10]

公司换届 - 2025年11月17日公司完成换届选举及聘任工作[1] - 第三届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[1] 人员变动 - 王众、张春梅、傅菊荪不再担任独立董事，徐民丰、张云珍不再担任董事[3] - 俞杏英任董事长、总经理，俞啸天等任副总经理，徐文芝任财务总监[7][8][9][10] - 卢枫青任董事会秘书，张潮军任证券事务代表[4] 股份持有 - 俞杏英直接持有公司股份15000100股[7] - 姚晨华直接持有公司股份6700000股，为持股5%以上股东[9] - 俞啸天等未直接持有公司股份[8][9][10] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0575 - 85668072，传真0575 - 85623229 [3] - 邮箱wfdb@wfdyes.com，联系地址浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村[3]

公司人事 - 2025年11月17日公司召开职工代表大会[1] - 王红红当选公司第三届董事会职工代表董事[1] - 王红红任期至第三届董事会届满[1] 人员履历 - 王红红1987年出生，本科学历[3] - 曾在浙江万丰化工有限公司任销售部业务经理[3] - 现任职浙江万丰化工股份有限公司监事会主席等[3] 人员情况 - 王红红未直接持有公司股份[3] - 与公司特定人员无关联关系[3] - 未受过相关处罚，适合任职董事[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日10时在浙江绍兴柯桥区公司会议室召开[4] - 股东大会由10月29日第二届董事会第十七次会议决议召集，10月31日发布通知[4] - 股权登记日为2025年11月12日[5] 出席情况 - 出席股东大会的30人代表90,033,500股，占比67.5014%[6] - 出席现场会议4人代表90,000,100股，占比67.4765%[6] - 通过网络投票26人代表33,400股，占比0.0250%[7] 议案表决 - 《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》同意90,023,100股，占比99.9884%[8][9] - 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意90,033,100股，占比99.9995%[10] - 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意90,023,100股，占比99.9884%[11] 人员选举 - 俞杏英女士获选举票数90,000,703票，占比99.9635%[18] - 俞啸天先生获选举票数90,001,102票，占比99.9640%[19] - 姚晨华先生获选举票数90,000,602票，占比99.9634%[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日在浙江绍兴召开[3] - 出席股东和代理人30人，持股90,033,500股，占比67.5014%[3] 议案表决结果 - 多项议案同意票数比例超99.9%，均获通过[4][6][7][8][16] - 议案1为特别决议议案获2/3以上通过，议案3、4对中小投资者单独计票[16] 董事选举结果 - 俞杏英等4人当选第三届董事会董事，得票率超99.9%[12][13] - 5%以下股东选举俞杏英、俞啸天同意票数及占比[15] 合规情况 - 上海市广发律师事务所见证，会议程序合法有效[17]

会议信息 - 2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会和第三届董事会第一次会议[2] - 公司9名董事实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于选举第三届董事会董事长的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[4] 人事任命 - 选举俞杏英女士为公司第三届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任俞杏英为总经理等，任期至第三届董事会届满[5] 组织架构 - 董事会下设四个专门委员会，委员任期与第三届董事会一致[4]

公司治理 - 公司于2025年11月17日召开第三届第一次董事会临时会议，审议了关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入99.29%来源于染料制造业务，其他业务收入占比0.71% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东户数为7841户 [2]