减持计划概述 - 公司股东舟山瑞好计划减持股份不超过233.24万股 [1] - 减持股份数量占公司当前总股本的比例为1.75% [1] 减持方式与时间安排 - 减持方式为通过大宗交易进行 [1] - 减持期间为自减持计划公告之日起十五个交易日后的90天内，具体为2025年12月12日至2026年3月11日 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 [1] 减持原因 - 股东减持原因为其自身资金需求 [1]

股东减持计划 - 股东舟山瑞好持有公司1.75%股份 [1] - 计划减持不超过233.24万股，占公司总股本的1.75% [1] - 减持方式为大宗交易，减持期间为2023年12月12日至2026年3月11日 [1] 减持影响评估 - 减持价格将根据市场价格确定 [1] - 减持计划不会导致公司控制权发生变更 [1] - 减持计划不会对公司经营产生重大影响 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会，由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共9人组成 [2][31] - 第三届董事会第一次会议选举俞杏英女士为董事长并担任公司法定代表人，任期三年 [4] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员已确定，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的独立董事人数均过半数 [6][7] 高级管理人员及证券事务代表任命 - 公司聘任俞杏英为总经理，俞啸天、姚晨华、翁锋峰为副总经理，徐文芝为财务总监，卢枫青为董事会秘书，张潮军为证券事务代表，任期均至第三届董事会届满 [9][32] - 新任董事会秘书卢枫青女士已取得董事会秘书资格证书，证券事务代表张潮军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明 [32][40] - 本次换届后，原独立董事王众、张春梅、傅菊荪及原董事徐民丰、张云珍不再担任公司董事 [33] 股东大会决议及制度修订 - 2025年第一次临时股东大会审议通过了关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [27][29] - 股东大会同时审议通过了新增及修订公司部分制度的议案，共包含13项子议案，涉及股东会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度等，所有议案均获得通过 [27][28][29] - 股东大会由董事长俞杏英女士主持，公司9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书卢枫青女士出席会议，高级管理人员列席会议 [25][26][27] 投资者关系活动安排 - 公司定于2025年11月24日14:00-15:00通过网络互动方式召开2025年三季度业绩说明会，会议地点为“价值在线”平台 [18][19] - 说明会参加人员包括董事长兼总经理俞杏英、独立董事罗丹、董事会秘书卢枫青、财务总监徐文芝 [19] - 投资者可在2025年11月24日前通过指定网址或微信小程序进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [17][21]

公司人事任命 - 万丰股份于11月17日晚间发布公告 [2] - 公司聘任张潮军为证券事务代表 [2]

公司治理变动 - 万丰股份于2025年11月17日晚间发布公告 [2] - 公司在2025年11月17日召开职工代表大会 [2] - 经与会职工代表选举，王红红女士当选公司第三届董事会职工代表董事 [2]

业绩说明会信息 - 2025年11月24日14:00 - 15:00召开三季度业绩说明会[3][5][6] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式进行[3][5] - 参加人员含董事长、总经理俞杏英女士，情况可变[5] 投资者参与 - 2025年11月24日前可会前提问，当天参与互动[2][6] - 提问和参与方式为网址或微信小程序码[2][6] 其他 - 2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》[3] - 公告发布于2025年11月18日[10]

公司换届 - 2025年11月17日公司完成换届选举及聘任工作[1] - 第三届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[1] 人员变动 - 王众、张春梅、傅菊荪不再担任独立董事，徐民丰、张云珍不再担任董事[3] - 俞杏英任董事长、总经理，俞啸天等任副总经理，徐文芝任财务总监[7][8][9][10] - 卢枫青任董事会秘书，张潮军任证券事务代表[4] 股份持有 - 俞杏英直接持有公司股份15000100股[7] - 姚晨华直接持有公司股份6700000股，为持股5%以上股东[9] - 俞啸天等未直接持有公司股份[8][9][10] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0575 - 85668072，传真0575 - 85623229 [3] - 邮箱wfdb@wfdyes.com，联系地址浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村[3]

公司人事 - 2025年11月17日公司召开职工代表大会[1] - 王红红当选公司第三届董事会职工代表董事[1] - 王红红任期至第三届董事会届满[1] 人员履历 - 王红红1987年出生，本科学历[3] - 曾在浙江万丰化工有限公司任销售部业务经理[3] - 现任职浙江万丰化工股份有限公司监事会主席等[3] 人员情况 - 王红红未直接持有公司股份[3] - 与公司特定人员无关联关系[3] - 未受过相关处罚，适合任职董事[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日10时在浙江绍兴柯桥区公司会议室召开[4] - 股东大会由10月29日第二届董事会第十七次会议决议召集，10月31日发布通知[4] - 股权登记日为2025年11月12日[5] 出席情况 - 出席股东大会的30人代表90,033,500股，占比67.5014%[6] - 出席现场会议4人代表90,000,100股，占比67.4765%[6] - 通过网络投票26人代表33,400股，占比0.0250%[7] 议案表决 - 《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》同意90,023,100股，占比99.9884%[8][9] - 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意90,033,100股，占比99.9995%[10] - 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意90,023,100股，占比99.9884%[11] 人员选举 - 俞杏英女士获选举票数90,000,703票，占比99.9635%[18] - 俞啸天先生获选举票数90,001,102票，占比99.9640%[19] - 姚晨华先生获选举票数90,000,602票，占比99.9634%[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日在浙江绍兴召开[3] - 出席股东和代理人30人，持股90,033,500股，占比67.5014%[3] 议案表决结果 - 多项议案同意票数比例超99.9%，均获通过[4][6][7][8][16] - 议案1为特别决议议案获2/3以上通过，议案3、4对中小投资者单独计票[16] 董事选举结果 - 俞杏英等4人当选第三届董事会董事，得票率超99.9%[12][13] - 5%以下股东选举俞杏英、俞啸天同意票数及占比[15] 合规情况 - 上海市广发律师事务所见证，会议程序合法有效[17]