杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负 责。 （3）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得 到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第七条 提名委员会的委员由董事长 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州福 斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 1 第八条 委员连续三次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 审计委员会的职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 1 （一）根据法律、行政法规和其它有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实保护公 司和中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文件 及《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-042 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到民生证 券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换杭州福斯达深冷装 备股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。民生证券为公司首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，原委派刘向涛先生和张兴先生担任公 司的持续督导保荐代表人履行持续督导职责。现刘向涛先生因个人工作变动原 因，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行， 民生证券委派张键先生（简历详见附件）接替刘向涛先生担任公司持续督导工作 的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次持续督导保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代 表人为张兴先生和张键先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对于刘向涛先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做 出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 主要内容介绍 | 问题 1：你好，公司 IPO 募集的项目今年投入生产后， | | --- | --- | | | 预计今年能贡献多少产值？22 年订单现在交付了多少？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司募投项目"年产 15 | | | 套大型深冷装备智能制造项目"于今年 1 月投产，2023 年 | | | 上半年度实现收益 1,907.88 万元。公司项目中大中型成套设 | | | 备占比较大，大中型成套设备项目具有合同金额较大、工艺系 | | | 统多且项目周期长的特点，项目周期通常为 1 年以上。公司坚 | | | 定"质量为企业生命"的发展理念，坚持"德式品质"，全 | | | 力保障项目高质量交付，目前公司订单正在顺利推进。 | | | 问题 2：董事长你好，公司会自己平常关注二级市场 | | | 吗？有什么看法，对于公司的价值有没有一个目标或者计划。 | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司自上市以来，始终坚 | | | 持聚焦主业、扎实做好业绩。但同时我们也注意到，二级市场 | | | ...

业务运营与订单情况 - 募投项目"年产15套大型深冷装备智能制造项目"于2023年1月投产，2023年上半年度实现收益1,907.88万元 [3] - 2023年1-8月新增订单同比增长24%，对全年新增订单持乐观态度 [4] - 2022年订单金额达38亿元，小型项目交付周期约9个月，大中型项目一般超过1年，海外项目周期更长 [5] - 单个大型项目交付对当期业绩影响较大，导致业绩月度或季度间波动明显 [5] 技术能力与产品应用 - 产品广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业 [3] - 在空分设备领域技术优势明显：开发出70%-90%的富氧流程、99.6%纯氧流程、99.9999%电子氧流程 [4] - 氮气纯度已达0.1PPM O2水平，正在研究国产化Ppb级电子级氮气 [4] - 稀有气体(He/Ne/Kr/Xe)粗制和精制技术已逐步掌握 [4] 发展战略与行业对标 - 考虑延伸至下游气体运营业务，优先考虑国内市场，不排除收购优秀气体项目或海外项目 [4] - 研究竞争对手杭氧的发展情况，同时保持差异化并借鉴国际同行业优秀经验 [6] - 创始人表示长期看好行业发展，原则上将长期持有公司股份 [5] 投资者关系与信息披露 - 公司注重价值创造、价值管理和价值传递，致力于给投资者长期回报 [3] - 股东人数信息将在定期报告中披露，股东可凭持股证明查询 [6] - 严格按照法律法规及上市规则要求进行信息披露 [5]

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-041 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 stock@fortune-gas.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第 ...

公司基本情况 - 福斯达主营业务是深冷设备，产品包括空气分离设备、液化天然气装置（LNG装置）、绕管式换热器、化工冷箱和低温储罐等五大板块 [2] - 公司主营业务收入中80%~90%来源于空分设备业务 [3] - 公司成立于2000年，前身可追溯至1984年成立的余杭县气体设备安装维修厂 [3] - 2008年生产制造第一套LNG深冷设备，2013年合作第一套大型空分6万装置 [3] - 2006年开始开拓海外市场，近年海外订单占比逐渐提高 [3] 财务业绩 - 2023年前三季度净利润同比增长28% [3] - 7-9月净利润同比下滑，主要因去年第三季度高毛利率的中东80000等级空分设备项目确认收入导致基数较高 [4] - 1-6月整体毛利率24%，1-9月整体毛利率23% [4] - 国内项目毛利率维持在15%上下，海外项目毛利率在30%以上 [4] 订单与市场情况 - 2023年1-9月海外订单占比约50%，主要来自韩国、中东、东南亚、乌兹别克斯坦、俄罗斯、非洲等国家 [4] - 2022年订单37亿多，2023年目前有30多亿订单 [5] - 海外业务收入占总收入约40% [5] - 对2024年国内市场持谨慎态度，因市场竞争激烈 [5] 生产与产能 - 自制设备包括水冷塔、空冷塔、冷箱、贮槽、汽化器、消声器等 [5] - 外采设备包括压缩机、电机、水泵、精馏系统中的阀门、填料、板式换热器、仪电仪控等 [5] - 目前生产基地包括临平总部、德清、募投项目三块，产能可支撑30至40亿订单 [5] - 海盐生产基地预计明年底投产，投产后产能可支撑50亿订单 [5] 竞争对手 - 国内竞争对手：杭氧股份、开封空分、四川空分等 [5] - 国际竞争对手：德国林德集团、法国液化空气集团、美国空气产品公司等 [5]

2023 年第三季度报告 证券代码：603173 证券简称：福斯达 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 553,730,760.76 | 14.18 | 1,501,599,481.15 | 18.09 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第九 次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式在公司一楼 101 会议室召开。本次会议由公 司监事会主席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三 ...