2023 年度，公司审计委员会共召开会议 4 次，全体委员本着勤勉尽责、恪 守职责的原则，均亲自出席了会议。会议具体召开情况如下： 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州福斯达深冷装备股 份有限公司章程》、《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，2023 年度，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称 "福斯达"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 福斯达董事会下设审计委员会，并制定了《杭州福斯达深冷装备股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会产生与组成、职责权限、议事 规则等内容作了明确规定。截至报告期末，审计委员会由 3 名董事组成，分别 为李文贵女士（独立董事）、刘春彦先生（独立董事）、刘海宁先生（独立董事） 三人组成，其中召集人由会计专业人士独立董事李文贵女士担任。审计委员会 成员的组成及 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-004 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十 次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司监事会主 席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届监事会第十次 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由 公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中：李文贵以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-005 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币 0.37 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭 州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民 币 412,740,756.91 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.37 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31日，公司总股本160,000,00 ...

2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过 公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董 事会审议。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州 福斯达深冷装备股份有限公司章程》、《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责的情况 报告如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求。 2023 年 4 月 14 日，公司 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人根据公司实际情况，充分发挥 自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东 的利益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人履历情况 刘春彦先生：1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，副教授，律师。曾任上海建筑材料学院教师，福建东方银星投资股份有 限公司（600753）独立董事，航锦科技股份有限公司（000818）独立董事，上海 中期期货股份有限公司独立董事，浙江亿利达风机股份有限公司（002686）独立 董事，上海海众律师事务所、上海信冠律师事务所、远闻（上海）律师事务所律 师 ...

现金管理产品种类：在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、 流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通 知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，投资期限不超过 12 个月。 证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-010 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：不超过人民币 3 亿元。 已履行的审议程序：杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公 司"、"福斯达"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届 监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超 过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的 各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定 期存款、大额存单、收益凭证等。 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李文贵、刘春彦、刘海宁出具的独 立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李文贵、刘春彦、刘海宁的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 招生 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-106 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10371 号 杭州福斯达深冷装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称福斯达) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及 ...

重要内容提示： 增资标的名称：杭州福斯达新能源有限公司(以下简称"新能源公司"， 拟更名为杭州福斯达气体能源有限公司，最终以市场监督管理部门核准名称为 准) 资金来源及增资金额：公司拟以自有资金 9,800 万元对全资子公司杭州 福斯达新能源有限公司进行增资，增资后注册资本由 200 万元增加至 1 亿元。 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 本次增资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交 股东大会审议批准。 证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-013 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于对全资子公司增资并变更名称及经营范围的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资 并变更名称及经营范围的议案》，现将有关情况公告如下： 一、事项概述 1、增加注册资本 公司将以自有资金向新能源公司增资 9,800 万元 ...