证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-006 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年3月4日召开[1] - 会议在公司一楼101会议室以现场表决方式召开[1] - 会议由监事会主席朱力伟主持[1] 审议事项 - 审议通过提名朱力伟、沈利群为第四届监事会股东代表监事候选人的议案[1] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制选举[3] 表决情况 - 提名朱力伟为候选人表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 提名沈利群为候选人表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 任期信息 - 第四届监事会任期为经公司股东大会审议通过之日起三年[1]

会议相关 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年3月4日召开，7位董事全出席[1] - 公司决定于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会[7] 人员提名 - 提名葛水福等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[1][2][3] - 提名李文贵等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[3][4] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》[5][6]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，2025年2月26日召开职工代表大会换届选举[1] - 沈建慧当选公司第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 沈建慧1978年2月出生，大专学历[4] - 曾任杭州华星轴承多岗位，现任公司职工代表监事、采购部副经理[4] - 沈建慧间接持有公司股份4万股[4]

业绩数据 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润25800.00万元到29500.00万元，同比增加34.97%到54.33%[3][4] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润23500.00万元到27200.00万元，同比增加36.80%到58.34%[3][4] - 上年利润总额20975.77万元，归属母公司所有者净利润19114.68万元[5] - 上年归属母公司所有者扣非净利润17178.04万元，每股收益1.22元[5] 业绩增长原因 - 业绩预增因聚焦主业，坚持国内外双市场并重，订单交付顺利[6] - 交付项目平均毛利率较上年同期上升，净利润较快增长[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，无重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确数据以经审计的2024年年报为准[8]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会2024年12月30日任期届满[1] - 董事会、监事会换届选举延期举行[1] - 董事会各专门委员会、高管任期相应顺延[1] - 预计3个月内完成换届选举工作[1]

民生证券股份有限公司关于杭州福斯达深冷 装备股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的规定，民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为正在履行杭州福斯达深冷 装备股份有限公司（以下简称"福斯达"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作的 保荐机构，对公司 2024 年 1 月 1 日起至本次现场检查期间（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运行情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张兴、张键 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 18 日-19 日 （四）现场检查人员 张兴、张键 （五）现场检查内容 公司治理、内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 8、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。 3、查看上市公司持续督导期间 ...

资金使用 - 2024年4月18日同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年6月17日用1亿闲置募集资金买固定收益凭证[3] 资金回收 - 产品到期收回本金1亿，获理财收益112.25万元[3] 资金额度 - 截至公告披露日，现金管理已用额度0元，未用额度3亿[5]

公司基本信息 - 证券代码 603173，证券简称福斯达，为杭州福斯达深冷装备股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 11 月 20 日至 29 日，地点在杭州市临平区兴起路 398 号公司会议室，采用线上调研方式 [2] - 参与单位包括 UBS、Blackrock 等众多机构，上市公司接待人员为董事兼总经理葛浩俊先生和董事会秘书张远飞先生 [2] 大型空分产品情况 - 下游客户集中在化工和冶金行业，新兴行业如锂电池、硅材料也有需求 [3] - 公司在大型及特大型空分领域积累丰富技术和项目经验，拥有四大生产基地，产能充足，产品技术和质量达国内先进水平 [3] - 公司有 8 万等级空分业绩，国内外均有成功项目，市场最大空分等级是 12 万等级，目前仅国企和外资企业有业绩，公司无 10 万等级及以上空分成功运行经验，希望取得突破 [3] 其他业务情况 - 具备电子气体纯化设备供货能力，但相关项目较少 [4] - 以设备制造为主要业务，提供设备，客户自行运营，合同约定质保期，质保期内提供售后服务 [4] - 有氢气提纯设备相关业务，完成氢液化工艺包及储运技术、氢净化等技术储备，目前对业绩影响较小 [5] 订单情况 - 近几年订单保持增长，包含海外市场，国内市场份额稳步提高，目前订单充足 [4] - 出口覆盖东南亚、中亚等多地，主要是新建项目，集中在能源、化工、钢铁等行业 [4] - 今年气体价格不佳，下游气体行业订单比去年少 [4] 项目交期与财务情况 - 项目交期取决于具体项目及客户需求，海外项目平均比国内项目交期长 [4] - 应收账款增加，后续计提资产减值准备主要看计提基数和回款情况 [5] - 未做锁汇，海外项目外币以欧元、美元为主 [5] 毛利率与发展规划 - 目前中小型设备毛利率相对较高，大型空分设备竞争更激烈 [5] - 未来深耕深冷技术领域，提升产品研发等能力，力争在 10 万等级空分设备等方面取得突破 [5] - 加强海外和国内双市场战略，加强与中高端客户和知名气体公司合作 [5] - 围绕“三新工程”进行创新，通过内部孵化等方式支撑业务新发展 [6] - 后续不排除收购气体公司拓展气体运营业务，但暂无具体计划 [6]

一、 《警示函》具体内容 冯庆生： 你作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称公司）财务总监，你儿 子冯华冰于 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 6 月 26 日期间，存在买入公司股票后六 个月内卖出、卖出后六个月内又买入的行为。其中，买入 3,700 股，金额 108,495 元；卖出 3,700 股，金额 94,165 元。 证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-038 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于公司高级管理人员收到浙江证监局警示函的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下发的行政监管措施 决定书《关于对冯庆生采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕252 号)（以下简 称"《警示函》"）。根据相关要求，现将《警示函》的主要内容公告如下： 二、 相关说明 1、上述警示函所涉及短线交易事项，公司已于 2024 年 10 月 25 日披露了 ...