杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，坚持诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关重大事项发表了客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作。现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人履历情况 刘春彦先生：1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，副教授，律师。曾任上海建筑材料学院教师，福建东方银星投资股份有 限公司（600753）独立董事，航锦科技股份有限公司（000818）独立董事，上海 中期期货股份有限公司独立董事，浙江亿利达风机股份有限公司（002686）独立 董事，芜湖海螺型材科技股份有限公司（000619）独立董事，上海海众律师事 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州福斯 达深冷装备股份有限公司章程》《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责的情况报告 如下： 审计委员会在立信会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场审计前，与负 责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会，认真听取、审阅了该所 对公司年报审计的工作计划，并对审计范围、项目时间计划及人员安排、年报 整体审计策略、重要审计事项和风险领域等方面进行充分沟通交流，协商确定 了年报审计工作安排。在年报审计过程中，我们同年审注册会计师及公司相关 人员参加了年报审计沟通会，对年报审计中的注意事项进行讨论，确保审计工 作按时完成。 2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-018 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，现杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"，"福斯达"） 就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号），公司获核准首次 公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，发行价格每股 18.65 元，募集资 金总额为人民币 746,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税 ...

公司代码：603173 公司简称：福斯达 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州福斯达深冷装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提减值损失120,506,931.94元[1] - 信用减值损失80,971,432.28元[2] - 资产减值损失39,535,499.66元[2][3] 减值明细 - 应收账款信用减值65,548,405.79元[2] - 存货跌价损失及合同履约成本减值28,094,189.78元[3] - 投资性房地产减值损失1,721,133.86元[4][5]

2025 年 4 月 22 日 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 根据公司 2025 年度经营发展的需要，为保证公司及子公司现金流量充足， 公司及子公司拟向相关银行申请合计不超过 50 亿元人民币的综合授信额度。综 合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、 信用证、票据池、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以 相关金融机构审批意见为准）。 实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度 来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。 为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定 的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、 贷款、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，上述授信额度及授权的有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 特此 ...

经核查独立董事李文贵、刘春彦、刘海宁的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李文贵、刘春彦、刘海宁的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

财务审计 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号[2025]第ZF10206号，日期2025年4月21日[4] 资金往来 - 子公司杭州福斯达气体能源2024年期初往来资金余额461.79万元，往来累计发生50万元，偿还511.79万元[14] - 其他关联资金往来2024年期初余额461.79万元，往来累计发生50万元，偿还511.79万元[14] 表格审批 - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表2025年4月21日获董事会批准[14]

福斯达董事会下设审计委员会，并制定了《杭州福斯达深冷装备股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会产生与组成、职责权限、议事 规则等内容作了明确规定。截至报告期末，审计委员会由 3 名董事组成，分别 为李文贵女士（独立董事）、刘春彦先生（独立董事）、刘海宁先生（独立董事） 三人组成，其中召集人由会计专业人士独立董事李文贵女士担任。审计委员会 成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州福斯达深冷装备股份有 限公司章程》《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，2024 年度，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"福斯 达"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 （二）指导公司内部审计工作 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开会议 5 ...