公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入21.41亿元，同比增长29.45% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元，同比增长66.11% [1]

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年10月28日召开，8位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，8票同意[1] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》含17项子议案，每项均8票同意[2][3]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入21.41亿元人民币，同比增长29.45% [1] - 2025年前三季度公司归属母公司股东净利润为3.45亿元人民币，同比增长66.11% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为2.18元 [1]

人员职务变动 - 董事、高管特定情形公司30日内解除其职务[4] - 董事特定辞任公司60日内完成补选[5] 信息披露 - 收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露情况[5] 信息申报 - 离任董事、高管2个交易日内委托公司申报个人信息[8] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期内及届满后6个月每年减持不超25%[13] - 持股不超1000股可一次全部转让[13]

新策略 - 公司制订舆情管理制度，提高应对舆情能力、保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 董事会办公室负责舆情监测采集，涵盖多类型信息载体[4] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置，重大舆情工作组组长召集决策[8] - 公司人员对舆情负有保密义务，违反将受处分[11]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属重大事件[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[6] 内幕信息档案管理 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[8] - 内幕信息公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[11] - 筹划重组首次披露时报送档案，方案调整补充提交[11] - 重大事项变化及时补充报送档案及备忘录[11] - 档案和备忘录保存至少10年[12] 违规处理 - 违反制度的内幕信息知情人，董事会视情节处罚追责[16] - 控股股东等违规，发函提示，违规则交监管部门处罚[16] - 中介服务机构违规，提示风险，违规则提请监管部门处罚[16] - 管理责任人未履职，视情节给予通报批评或警告处分[16] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突时以相关规定为准[18] - 制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[18] - 内幕信息事项一事一记，不同事项知情人档案分别记录[22]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[4] - 涉及国家、商业秘密信息可豁免或暂缓披露[7][9] - 特定情形及定期、临时报告部分信息可豁免披露[8][9][10] 处理流程与责任 - 决定处理由董秘登记、董事长签字，保存超十年[12] - 定期报告后十日报送登记材料[13] - 违规处理追究责任人责任[15] 制度施行 - 制度由董事会解释，审议通过起施行[17]

公司架构 - 公司设总经理1名，可设副总经理若干名[7] - 总经理、副总经理每届任期3年，期满经董事会继续聘任可连任[7] 总经理职责 - 对董事会负责，组织实施年度经营计划和投资方案[10] - 维护公司企业法人财产权，确保资产保值和增值[12] - 定期向董事会报告工作，报送财务报表[18] 会议安排 - 总经理办公会议参加人员为高级管理人员、各部门负责人等[16] - 不定期召开，时间由总经理决定[16] 公司信息 - 公司为杭州福斯达深冷装备股份有限公司[21]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[8] 提名委员会职责与其他 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[6] - 工作细则经董事会批准生效，由其负责解释[11]

制度适用 - 制度旨在提高年报信息披露质量和透明度[2] - 适用于公司董事、高管及年报披露有关人员[3] 责任追究 - 违反法规致披露差错应追究责任[4] - 情节恶劣从重或加重处理[4] - 有效阻止后果可从轻、减轻或免处理[8] 处理形式与程序 - 追究责任形式包括责令改正等[7][9] - 可附带经济处罚，金额由董事会确定[7] - 处理前应听取责任人陈述和申辩[5] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效实施[11] - 制度由公司董事会负责解释[11]