（二） 社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《杭州福斯 达深冷装备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经 营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 种交易价格变动的负面舆情。 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情 权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规的规定，结合《杭州福斯达深冷装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第二条 公司及信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司自行审慎判断存在《上市规则》及证券交易所其他相关业务 规则规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受证券交易所对有关信息披露暂 缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免信息范围 第五条 公司及信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职 责范围，保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人（财务总监）及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 总经理的任职资格 （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 其他高级管理人员的任职资格参照前款规定执行。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、 ...

第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在任职期间，如有 成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由提名委员会根据本工作细 则第五条至第六条规定补足成员人数。提名委员会成员可以在任期届满以前提出 辞任，成员辞任应当向董事会提交书面辞任报告，辞任报告经董事会批准后方能 生效，且补选出的成员就任前，原成员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关 职责。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得 到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第五条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事成员 2 名。 第六条 提名委员会的成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。召集人由独立董事成员担任，由董事会 选举产生。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步提高杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，根据有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所指是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或者由于其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会 影响时的追究与处理制度。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用范围于公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子 公司的负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责 任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 （三）违反《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》《杭州福斯达深冷装 备股份有限公司信息披露管理制度》以及公司其他内控制度，使年报信息披露 发生重大差错或造成不良影响的； 1 （四）未按照年报 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计工作，充分发挥审计的监督管理作用，规范公 司审计行为，完善公司内部自律机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等法 律法规以及《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度，本制度适用于杭州福斯达深冷装备股份有限 公司及其所属企业。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员以及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一） 遵循国家法律法规和监管要求； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全和完整； （四） 确保公 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投 资管理方面重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董 事。召集人由公司董事长担任，负责主持战略决策委员会工作。 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州福 斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会决议批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第 ...

第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘 书报告，并知会董事会办公室。 第三条 本制度所称"报告义务人"指公司实际控制人及其一致行动人、 控股股东和持有公司5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员，公司各主 管部门负责人，以及控股子公司的负责人。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第四条 因工作关系了解到公司应披露信息的其他相关人员，在该等 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 控股子公司管理制度 第四条 公司对控股子公司的管理遵循以下基本原则： （一）战略统一、协同发展原则。控股子公司的发展战略与目标需服从本公 司制定的整体发展战略与目标，实现与本公司的协同发展。 （二）平等法人关系原则。公司依据国家相关法律法规对上市公司规范化运 作的要求，以控股股东或实际控制人的身份，通过控股子公司的股东会、董事会 行使股东权利，以持有股份的份额依法享有子公司的投资收益、重大事项决策、 管理者选择、股权处置等权利。同时，负有对控股子公司指导、监督和相关服务 的义务。 （三）日常经营独立原则。在公司总体目标框架下，控股子公司依法独立经 营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，自负盈亏，并接受公司的监督管 理，执行公司对控股子公司管理的各项制度规定。 1 第一章 总则 第一条 为加强杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）对 控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《杭州福斯达深冷 装备股份 ...