资金使用 - 2024年4月18日公司同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年9月14日公司用6000万闲置募集资金认购产品[3] 收益情况 - 产品到期收回本金6000万，获利息103.13万元[3] 资金额度 - 截至公告披露日，现金管理已用额度0元，未用额度3亿元[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月20日14:30，网络投票9:15 - 15:00[6] - 会议地点在浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室[6] - 会议方式为现场与网络投票结合，召集人为董事会，主持人为董事长葛水福[6] 董事会信息 - 第四届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[12][17] - 提名葛水福等4人为非独立董事候选人，李文贵等3人为独立董事候选人，任期三年[12][17] 监事会信息 - 第四届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[22] - 提名朱力伟、沈利群为股东代表监事候选人，任期三年[22]

舆情应对组织 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 董事会办公室负责舆情信息监测和采集[7] 舆情处理机制 - 各职能部门配合采集并及时报告舆情[7] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[13] - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[10] 保密与追责 - 内部人员对舆情负有保密义务，违规受处分[13] - 擅自披露或媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[14]

董事会提名 - 公司提名李文贵、刘春彦、刘海宁为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上经验并获证券交易所培训证明[1] - 特定持股及亲属、近12个月不独立人员无独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[3] 被提名人情况 - 李文贵为会计专业教授且有博士学位[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年2月27日[5]

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李文贵，已充分了解并同意由提名人杭州福斯达深冷装备 股份有限公司董事会提名为杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任杭州福斯达深冷装备股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独 ...

董事会换届 - 2025年3月4日召开第三届董事会第十七次会议提名第四届董事会候选人[2] - 第四届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] 监事会换届 - 2025年3月4日召开第三届监事会第十四次会议提名第四届监事会股东代表监事候选人[4] - 2025年2月26日职工代表大会选举沈建慧为职工代表监事[4] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[4] 人员任期与任职 - 董事、监事任期为经股东大会审议通过之日起三年[2][4] - 刘春彦、刘海宁任公司独立董事[10][11] - 朱力伟任公司监事会主席，沈利群任公司监事[12]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[3] 声明信息 - 刘春彦于2025年2月27日作出声明[8]

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘海宁，已充分了解并同意由提名人杭州福斯达深冷装备 股份有限公司董事会提名为杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任杭州福斯达深冷装备股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）； （二）直接或者间接持有 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-006 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年3月4日召开[1] - 会议在公司一楼101会议室以现场表决方式召开[1] - 会议由监事会主席朱力伟主持[1] 审议事项 - 审议通过提名朱力伟、沈利群为第四届监事会股东代表监事候选人的议案[1] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制选举[3] 表决情况 - 提名朱力伟为候选人表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 提名沈利群为候选人表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 任期信息 - 第四届监事会任期为经公司股东大会审议通过之日起三年[1]