股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月16日在浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络相结合的投票方式 由董事长葛水福主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事、3名监事均出席会议 董事会秘书出席 副总经理及财务总监列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 为特别决议议案 需2/3以上表决权通过 [4] - 关于修订并制定公司治理制度的10项子议案全部通过 包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [4][5][6] - 其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案 均获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 [9] - 选举沈建慧为第四届董事会职工代表董事 董事会成员增至8人 [7] - 职工代表董事及兼任高管的董事未超过董事总数的二分之一 [7] - 沈建慧间接持有公司股份4万股 无关联关系及任职资格瑕疵 [8] 董事会审计委员会组成 - 确认李文贵、刘春彦、刘海宁为第四届董事会审计委员会成员 [10] - 李文贵担任审计委员会召集人 且为会计专业人士 [10] - 审计委员会任期至第四届董事会任期届满 [10] - 该议案获董事会全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） [11] 法律合规状况 - 股东大会由浙江天册律师事务所律师于野、叶雨宁见证 [6] - 律师认为会议程序、人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》规定 [6] - 公司同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [9]

公司于2025年9月16日召开职工代表大会[2] 选举沈建慧为公司第四届董事会职工代表董事[2] 任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止[2]

人事变动 - 2025年9月16日公司选举沈建慧为第四届董事会职工代表董事[1] - 沈建慧任期至公司第四届董事会任期届满[1] - 当选后公司董事会由8名成员组成[1] 人员信息 - 沈建慧1978年2月出生，大专学历[4] - 曾任杭州华星轴承多职，现任公司采购部副经理等职[4] - 间接持有公司股份4万股，无关联关系，符合任职资格[4] 时间信息 - 公告发布于2025年9月17日[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日在杭州召开[3] - 112名股东和代理人出席，持表决权股份110,457,280股，占比69.7258%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董秘出席，副总与财务总监列席[5] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99.9%，特别决议议案获2/3以上通过[4][6][10]

股东大会安排 - 股东大会通知于2025年8月27日公告，现场会议9月16日14点30分在杭州召开，网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人11名，持股110,082,480股，占比69.4892%[10] - 网络投票股东101名，代表股份374,800股，占比0.2366%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.9%[12][13][14]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年9月16日召开，应出席董事8人，实际出席8人[1] 组织架构调整 - 公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，《监事会议事规则》等废止[1] 审计委员会 - 李文贵、刘春彦、刘海宁为第四届董事会审计委员会成员，李文贵为召集人[2] - 审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满[2] - 确认审计委员会成员及召集人议案表决：同意8票，反对0票，弃权0票[2]

股价表现 - 9月4日股价下跌5.06%至47.48元/股 成交额1.86亿元 换手率7.66% 总市值75.97亿元 [1] 公司基本情况 - 杭州福斯达深冷装备股份有限公司成立于2000年7月4日 于2023年1月30日上市 [1] - 主营业务为深冷技术工艺开发及装备设计制造销售 提供深冷系统整体解决方案 [1] - 收入构成：空分设备79.26% 液化天然气设备17.00% 其他业务2.98% 其他业务0.75% [1] 基金持仓情况 - 汇添富年年泰定开混合A(004436)二季度持有588股 持股数量不变 占基金净值比例0.02% 位列第八大重仓股 [2] - 该基金最新规模8619.22万元 今年以来收益0.34% 近一年收益4.1% 成立以来收益29.39% [2] - 基金经理郑慧莲任职7年269天 管理规模23.94亿元 最佳回报172.26% 最差回报-46.82% [3] - 基金经理於乐其任职2年161天 管理规模70.96亿元 最佳回报8.29% 最差回报1.03% [3] 交易影响 - 当日基金持仓浮亏约1487.64元 [2]

报告核心观点 - 报告研究的具体公司上半年实现收入和净利润双增长，后续将聚焦主营业务，在深冷技术领域深耕，加强研发投入，提升竞争力，开拓国内外市场，扩大市场占有率，同时布局天然气、氢气及合成气等装备和工业气体领域构建第二增长曲线 [23][24][25] 调研基本情况 - 调研对象为福斯达，接待时间是2025年9月4日，上市公司接待人员有董事长葛水福、董事兼总经理葛浩俊、独立董事刘海宁、财务总监黄正杰、董事会秘书张远飞 [16] 详细调研机构 - 机构相关人员为其它，接待对象是参与公司2025年半年度业绩说明会的广大投资者 [19] 主要内容资料 - 报告期内公司紧跟“一带一路”倡议，开拓新国家市场2个，推进与国际大型公司合作 [23] - 公司根据业务需求在天然气、氢气及合成气等装备和工业气体领域布局构建第二增长曲线 [23][24] - 公司未来聚焦主营业务，在深冷技术领域深耕，加强研发、宣传和品牌建设，开拓国内外市场 [24] - 公司产品技术和质量达国内先进水平，与国际同行技术差距小且成本低，在国际市场有竞争优势 [24] - 面对传统行业开工率不足，公司布局新兴领域，凭借全球市场策略和定制化方案对冲订单获取风险 [26] - 公司在手订单充足，下半年将积极拼抢订单 [26] - 销售费用减少是因组织架构调整，目前不会对新签订单造成不利影响 [26]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年9月16日下午14:30在浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室举行 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由公司董事会召集 董事长葛水福主持 [1] 会议参与及规则 - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东及代表、董事、监事、董事会秘书和见证律师 高级管理人员列席会议 [1] - 股东需持身份证或营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡办理签到手续 未签到登记原则上不能参会 [2] - 股东发言需经主持人许可 应先报告姓名或代表股东及持股数 发言主题需与议案相关 [3] - 现场会议采用记名方式投票表决 每股份享有一票表决权 投票意见分为同意、反对或弃权 [3] - 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为放弃表决权利 计为"弃权" [4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 相关制度相应废止 [4] - 公司住所由"浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号"变更为"浙江省杭州市临平区杭州临平经济技术开发区兴起路398号" 实际位置未变动 [5] - 董事会增设1名职工代表董事 董事会人数由7人调整为8人 [5] - 修订9项制度并新增1项制度 具体内容详见2025年8月27日上交所网站披露 [7] 议案审议情况 - 议案一关于取消监事会并修订公司章程已通过第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议 [6] - 议案二关于修订并制定公司治理制度已通过第四届董事会第四次会议审议 [7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日14:30在浙江杭州临平区兴起路398号二楼会议室召开[7] - 网络投票时间为9月16日，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[7] 公司治理调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使法定职权，废止相关制度[12] - 拟变更住所，因行政区划调整位置未变[12] - 拟增设1名职工代表董事，董事会人数调为8人[13] - 修订9项制度、新增1项制度[16] 议案审议 - 议案一经第四届董事会四次会议、第四届监事会三次会议审议通过[14] - 议案二经第四届董事会四次会议审议通过[16] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理公司章程工商备案登记事宜[14]