会议信息 - 2025年第三次临时股东会于10月30日在杭州召开[3] - 出席会议股东及代理人136人，所持表决权股份占比69.7983%[3] - 公司8位在任董事全部出席会议[4] 议案表决 - 对外投资议案获股东会通过，A股股东同意票比例99.8291%[5] - 5%以下股东对议案同意票比例69.1339%[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会通知于10月14日公告[6] - 现场会议10月30日14点30分在杭州召开[7] - 股权登记日为10月24日[8] 投票情况 - 上交所交易系统投票时间为10月30日9:15 - 15:00[7] - 出席现场会议股东及代理人5名，持股109,960,080股，占69.4120%[8] - 参加网络投票股东131名，代表股份612,000股，占0.3863%[9] 议案审议 - 审议《关于对外投资的议案》，同意股数占99.8291%[11]

股价表现与交易情况 - 10月30日盘中下跌2.09%，报42.11元/股，成交6926.87万元，换手率3.28%，总市值67.38亿元 [1] - 今年以来股价上涨86.70%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌8.50%，近20日下跌15.91% [1] - 资金流向显示主力资金净流入11.28万元，特大单买卖占比分别为5.75%和10.50%，大单买卖占比分别为16.79%和11.88% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为4月22日 [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为深冷装备的设计、制造和销售，提供深冷系统整体解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：空分设备71.40%，天然气处理及液化装置23.13%，其他5.46%，租赁收入0.01% [1] - 2025年1-9月实现营业收入21.41亿元，同比增长29.45%；归母净利润3.45亿元，同比增长66.11% [2] - A股上市后累计派现1.61亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，股东户数1.28万，较上期增加34.71%；人均流通股3860股，较上期减少25.76% [2] - 十大流通股东中，招商量化精选股票发起式A持股106.44万股，相比上期减少20.01万股 [3] - 中欧景气精选混合A为新进第五大流通股东，持股50.55万股 [3] - 华安旗下三只基金产品（华安精致生活混合A、华安聚嘉精选混合A、华安汇嘉精选混合A）持股数量相比上期均有所减少 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 [2] - 所属概念板块包括：专精特新、价值成长、小盘、基金重仓、氢能源等 [2]

公司治理与信息披露 - 公司董事会于2025年10月28日召开第四届董事会第七次会议，全体8名董事出席并一致审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[8][9] - 董事会逐项审议并通过了关于修订和制定共17项公司治理制度的议案，内容涵盖董事及高管持股变动、董事会各专业委员会工作细则、内部审计、信息披露管理等多个方面[10][11] - 公司2025年第三季度财务报表未经审计[3]，报告期内主要会计数据和财务指标发生变动，但未披露具体变动情况与原因[5] 股东情况 - 截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有自身股份1,583,500股，占公司总股本的比例为0.99%[6] - 报告期内，持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份，其持股情况也未因此发生变化[5]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入21.41亿元，同比增长29.45% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元，同比增长66.11% [1]

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年10月28日召开，8位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，8票同意[1] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》含17项子议案，每项均8票同意[2][3]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入21.41亿元人民币，同比增长29.45% [1] - 2025年前三季度公司归属母公司股东净利润为3.45亿元人民币，同比增长66.11% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为2.18元 [1]

人员职务变动 - 董事、高管特定情形公司30日内解除其职务[4] - 董事特定辞任公司60日内完成补选[5] 信息披露 - 收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露情况[5] 信息申报 - 离任董事、高管2个交易日内委托公司申报个人信息[8] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期内及届满后6个月每年减持不超25%[13] - 持股不超1000股可一次全部转让[13]

新策略 - 公司制订舆情管理制度，提高应对舆情能力、保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 董事会办公室负责舆情监测采集，涵盖多类型信息载体[4] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置，重大舆情工作组组长召集决策[8] - 公司人员对舆情负有保密义务，违反将受处分[11]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属重大事件[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[6] 内幕信息档案管理 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[8] - 内幕信息公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[11] - 筹划重组首次披露时报送档案，方案调整补充提交[11] - 重大事项变化及时补充报送档案及备忘录[11] - 档案和备忘录保存至少10年[12] 违规处理 - 违反制度的内幕信息知情人，董事会视情节处罚追责[16] - 控股股东等违规，发函提示，违规则交监管部门处罚[16] - 中介服务机构违规，提示风险，违规则提请监管部门处罚[16] - 管理责任人未履职，视情节给予通报批评或警告处分[16] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突时以相关规定为准[18] - 制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[18] - 内幕信息事项一事一记，不同事项知情人档案分别记录[22]