公司治理变更 - 公司取消监事会并修订公司章程 经2025年8月26日董事会及9月16日临时股东大会审议通过[1] - 公司住所因行政区划调整由"余杭经济技术开发区"变更为"临平经济技术开发区" 实际位置未变动[1] - 已完成工商变更登记并取得浙江省市场监督管理局换发的新营业执照[1] 工商登记信息 - 公司注册资本为1.6亿元人民币[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市） 统一社会信用代码91330100723604713X[1] - 法定代表人葛浩俊 成立日期2000年7月4日[1] 经营范围 - 主营业务涵盖空气分离设备、液化天然气设备、绕管式换热器等能源装备的制造[1] - 业务范围包括环保设备（污水/固废处理装置）、焦炉煤气回收利用成套装置的设计与技术服务[1] - 具备压力管道安装资质 并开展货物进出口及机电工程施工业务[1]

公司治理变更 - 公司取消监事会并修订相关议案 经2025年8月26日第四届董事会第四次会议及2025年9月16日第二次临时股东大会审议通过 [2] - 公司住所由浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号变更为浙江省杭州市临平区杭州临平经济技术开发区兴起路398号 因行政区划调整导致实际位置未变动 [2]

公司治理 - 2025年8月26日、9月16日分别召开董事会、股东大会，通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] 公司变更 - 因行政区划调整拟变更住所，实际位置未变动[1] - 完成相关变更登记及备案，取得换发的《营业执照》[1] - 住所变更为浙江省杭州市临平区杭州临平经济技术开发区兴起路398号[1] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为91330100723604713X[1] - 注册资本为壹亿陆仟万元整[1] - 成立日期为2000年07月04日[1]

股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月16日在浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络相结合的投票方式 由董事长葛水福主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事、3名监事均出席会议 董事会秘书出席 副总经理及财务总监列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 为特别决议议案 需2/3以上表决权通过 [4] - 关于修订并制定公司治理制度的10项子议案全部通过 包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [4][5][6] - 其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案 均获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 [9] - 选举沈建慧为第四届董事会职工代表董事 董事会成员增至8人 [7] - 职工代表董事及兼任高管的董事未超过董事总数的二分之一 [7] - 沈建慧间接持有公司股份4万股 无关联关系及任职资格瑕疵 [8] 董事会审计委员会组成 - 确认李文贵、刘春彦、刘海宁为第四届董事会审计委员会成员 [10] - 李文贵担任审计委员会召集人 且为会计专业人士 [10] - 审计委员会任期至第四届董事会任期届满 [10] - 该议案获董事会全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） [11] 法律合规状况 - 股东大会由浙江天册律师事务所律师于野、叶雨宁见证 [6] - 律师认为会议程序、人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》规定 [6] - 公司同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [9]

公司于2025年9月16日召开职工代表大会[2] 选举沈建慧为公司第四届董事会职工代表董事[2] 任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止[2]

人事变动 - 2025年9月16日公司选举沈建慧为第四届董事会职工代表董事[1] - 沈建慧任期至公司第四届董事会任期届满[1] - 当选后公司董事会由8名成员组成[1] 人员信息 - 沈建慧1978年2月出生，大专学历[4] - 曾任杭州华星轴承多职，现任公司采购部副经理等职[4] - 间接持有公司股份4万股，无关联关系，符合任职资格[4] 时间信息 - 公告发布于2025年9月17日[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日在杭州召开[3] - 112名股东和代理人出席，持表决权股份110,457,280股，占比69.7258%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董秘出席，副总与财务总监列席[5] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99.9%，特别决议议案获2/3以上通过[4][6][10]

股东大会安排 - 股东大会通知于2025年8月27日公告，现场会议9月16日14点30分在杭州召开，网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人11名，持股110,082,480股，占比69.4892%[10] - 网络投票股东101名，代表股份374,800股，占比0.2366%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.9%[12][13][14]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年9月16日召开，应出席董事8人，实际出席8人[1] 组织架构调整 - 公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，《监事会议事规则》等废止[1] 审计委员会 - 李文贵、刘春彦、刘海宁为第四届董事会审计委员会成员，李文贵为召集人[2] - 审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满[2] - 确认审计委员会成员及召集人议案表决：同意8票，反对0票，弃权0票[2]

股价表现 - 9月4日股价下跌5.06%至47.48元/股 成交额1.86亿元 换手率7.66% 总市值75.97亿元 [1] 公司基本情况 - 杭州福斯达深冷装备股份有限公司成立于2000年7月4日 于2023年1月30日上市 [1] - 主营业务为深冷技术工艺开发及装备设计制造销售 提供深冷系统整体解决方案 [1] - 收入构成：空分设备79.26% 液化天然气设备17.00% 其他业务2.98% 其他业务0.75% [1] 基金持仓情况 - 汇添富年年泰定开混合A(004436)二季度持有588股 持股数量不变 占基金净值比例0.02% 位列第八大重仓股 [2] - 该基金最新规模8619.22万元 今年以来收益0.34% 近一年收益4.1% 成立以来收益29.39% [2] - 基金经理郑慧莲任职7年269天 管理规模23.94亿元 最佳回报172.26% 最差回报-46.82% [3] - 基金经理於乐其任职2年161天 管理规模70.96亿元 最佳回报8.29% 最差回报1.03% [3] 交易影响 - 当日基金持仓浮亏约1487.64元 [2]