杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、行政法规、规范性文件以及《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任上市 公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申 报、披露与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、 行政法规、规章及《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。对同时开立多个证券账户的，其持股需合 并计算，各账户可减持数量按各账户内有 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各成员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州福 斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并直接向董事会 负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事且均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中 独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州 福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会决 议批准后成立，主要负责研究制定和审查董事（在本公司领取薪酬，下同）、高 级管理人员的薪酬政策与方案，负责研究董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 信息披露管理制度 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规 范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等国家有关法律、法规及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称 "证券交易所"）、《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 监会对首次公开发行股票并上市、公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 本制度中的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东或者 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》的相关规定，结 合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603173 证券简称：福斯达 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 665,803,802.49 | -10.53 | 2,1 ...

公司股价表现 - 10月28日公司股价下跌5.13%，报收44.02元/股，成交额1.53亿元，换手率6.80%，总市值70.43亿元 [1] 公司基本情况 - 杭州福斯达深冷装备股份有限公司成立于2000年7月4日，于2023年1月30日上市 [1] - 公司主营业务为深冷技术工艺开发及深冷装备设计、制造和销售，提供深冷系统整体解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：空分设备71.40%，天然气处理及液化装置23.13%，其他5.46%，租赁收入0.01% [1] 基金持仓情况 - 中金基金旗下中金成长领航混合发起A（019628）二季度持有公司股票1.29万股，持股数量与上期持平，占基金净值比例4.42%，为第十大重仓股 [2] - 该基金于2024年10月15日成立，最新规模631.06万元，今年以来收益20.84%，近一年收益22.09%，成立以来收益21.76% [2] - 10月28日股价下跌导致该基金持仓浮亏约3.07万元 [2] 基金经理信息 - 中金成长领航混合发起A（019628）基金经理为丁杨，累计任职时间4年323天，现任基金资产总规模23.55亿元 [3] - 基金经理丁杨任职期间最佳基金回报75.22%，最差基金回报5.12% [3]

市场扩张和并购 - 公司计划投资“福斯达海洋工程与装备智能制造项目”，总投资额约10亿元[14][17][19] - 拟在启东注册成立项目公司、贸易公司和港务物流运营公司[15][18] - 项目公司注册资金不低于5.88亿元[15][24] 业务现状 - 公司产品业务遍及70多个国家和地区，累计提供深冷装备上千套[19] 项目情况 - 项目用地、用海总面积约505亩，工业用地约240亩、用海约265亩，使用岸线约380米[14][22] - 陆域工程建设期约18个月，码头工程建设期约24个月[19][23] 未来展望 - 项目可推动产品结构优化，助力业务转型升级[25] - 配套重装码头可增强交付能力，提升客户黏性与出口优势[26] - 项目与现有业务协同，扩大规模，提升竞争力与效益[26] 风险提示 - 项目建设可能受政策、市场等因素影响，无法如期或全部完成[27] - 项目用地、用海获取有不确定性[27] - 项目实施需多项前置审批，政策调整可能导致变更、延期等[27] - 项目预计投资金额是预估，实施进度与效果受市场变化影响有不确定性[27]

项目投资概况 - 公司拟投资"福斯达海洋工程与装备智能制造项目"，总投资约10亿元 [1] - 项目位于启东吕四港经济开发区 [1] - 项目已签署投资协议，尚处于筹备阶段，需提交股东会审议 [1] 项目公司结构 - 公司拟注册成立3家全资子公司负责项目相关业务 [1] - 项目公司注册资金不低于5.88亿元 [1] 项目规模与产品 - 项目用地、用海总面积约505亩 [1] - 主要产品包括大型海工装备等 [1] - 项目将配建重装码头 [1]