内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高[5] 重大事项报送要求 - 发生重大事项向交易所报送内幕信息知情人档案[8] - 重大事项首次公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[12] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[12] 档案管理 - 董事会保证内幕信息知情人档案真实准确完整[9] - 相关主体填写档案分阶段送达公司[10] - 档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[12] 违规处理 - 发现违规核实追责，2个工作日内报送情况及结果[12] - 违反制度造成损失视情节处分或追究刑责[16][17] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过，A股上市日起生效[19] - 制度由董事会负责解释和修订[19]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[13] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请[13] 报告内容与审计 - 年度、中期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标[14][15] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告一般可不审计[14][15] 业绩预告 - 预计年度业绩出现特定情形，应在会计年度结束1个月内预告[20] - 预计半年度业绩出现特定情形，应在半年度结束15日内预告[20] - 符合条件可免于披露相应业绩预告[20] 临时报告 - 5%以上股份被质押等情况应报送临时报告并公告[24] - 部分董事、高管无法履职超3个月应报送公告[25] 其他披露要求 - 财务报告被出具非标准意见，报送定期报告时提交专项说明[26] - 营业用主要资产特定情况需及时披露[27] - 向特定对象发行股票，相关方配合履行披露义务[47] 会议与通知 - 董事会会议结束后及时备案决议[29] - 股东会召集提前发通知，延期或取消需说明[30][31] - 股东自行召集股东会需通知董事会并报送文件[31] 报告审议流程 - 高管编制定期报告草案提请审议[35] - 审计委员会审核财务信息后提交董事会[35][36] - 董事长召集主持董事会审议定期报告[35] 信息披露责任 - 董事长对信息披露事务承担首要责任，董秘是第一责任人[42] - 审计委员会监督信息披露职责履行[43] - 相关人员对临时报告、财务报告披露承担主要责任[44] 其他制度 - 实行内部审计制度监督财务和核算[50] - 董秘为投资者关系活动负责人[51] - 各部门及下属公司负责人为信息披露第一责任人[54] 关联与生效 - 特定法人、自然人是关联方[60][61] - 本制度经审议通过，上市之日起生效[62]

未来展望 - 公司制定至2026年12月31日资本性支出计划额度为3亿元[2][3] - 资本性支出计划符合经营计划，利于提高决策效率、把握市场机遇[2][5] 其他新策略 - 资本性支出主要包括设备等固定资产采购与改良、无形资产采购等[3] - 2025年11月10日公司召开会议审议通过该计划[4] - 计划是否符合经营需要及达预期效果存在不确定性[2][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股52,500,000股，发行价17.08元/股，募资896,700,000元，净额803,162,188.20元[3] - 募资扣除费用后拟投高多层及HDI项目二阶段4亿和补流偿债2.6亿[6] 资金置换情况 - 截至2025年10月31日，已自筹投入项目274,453,082.57元、支付发行费8,749,084.25元拟置换[7][9] - 2025年11月10日通过置换议案，未超6个月且金额一致[9][10] 机构意见 - 华兴所认为《专项说明》如实反映情况[12] - 保荐机构认为置换合规，无异议[12][13]

独立董事提名 - 超颖电子电路提名李岱隆为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上相关工作经验[1] - 有特定持股、任职等情形不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚等无任职资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月10日[5]

董事会换届 - 第一届董事会董事任期2025年12月6日届满[2] - 2025年6月2、23日会议决议2026年1月1日或选任第二届董事孰早生效[2] - 2025年11月10日修订章程决议待股东会选举第二届非职工代表董事后生效[2] - 第二届董事会由6名董事组成，含2名独董、1名职工代表董事[2] - 提名黄铭宏等3人为非独立董事候选人[4] - 提名王世铭等2人为独立董事候选人[4] - 候选人需股东会累积投票选举，通过后任期三年[4] 董事情况 - 邱垂明任公司董事等职，未直接持股[9] - 王世铭2022年至今任独董，未直接持股[12] - 李岱隆符合任职要求，未直接持股，有丰富履历[13][14]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员无独立性[3] 独立董事资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 会计专业人士需5年以上专业全职经验[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月10日[6]

董事会换届 - 公司第一届董事会任期即将届满[1] - 提名委员会审核第二届董事会候选人任职资格[1][2] - 审核意见于2025年11月10日发布[3] 候选人情况 - 认可黄铭宏等3位非独立董事候选人资格并提交审议[1] - 认可王世铭等2位独立董事候选人资格并提交审议[2]

项目概况 - 公司全资子公司泰国超颖拟在泰国巴真府建AI算力高阶印制电路板扩产项目[2] - 项目预计总投资146,779.75万元人民币或等值外币[2] 项目进展 - 2025年11月10日董事会审议通过投资议案[4] - 项目尚处前期筹备阶段，需提交股东会审议[4][5] 项目相关 - 资金源于自有或自筹，建设期限12个月[5] - 项目受多因素影响，存在不确定性风险[2]

现金管理计划 - 拟用不超2亿闲置募集资金进行现金管理[2][6][12] - 投资产品为低风险保本型[2][6][7][12] - 使用期限自董事会通过日起12个月内或至下一年度额度审议通过日止[2][6][8][12] 相关安排 - 2025年11月10日通过现金管理议案[2][11][12] - 授权总经理或其授权人士办理，财务部实施[9] 风险与保障 - 金融市场波动或影响收益[3][13] - 筛选投资对象保障资金安全[13] - 跟踪投向，发现风险及时评估并保全[13] 保荐意见 - 保荐机构对现金管理事项无异议[16][17]