公司投资与资本运作 - 超颖电子二级全资子公司泰国超颖拟投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目 [1] - 为满足项目建设及生产营运资金需求，公司拟通过全资子公司超颖投资向泰国超颖增资1亿美元或等值外币 [1] - 增资完成后，公司仍将通过超颖投资和全资子公司塞舌尔超颖合计持有泰国超颖100%股份 [1] 业务与战略发展 - 公司计划在泰国进行产能扩张，具体项目为AI算力高阶印制电路板扩产项目 [1]

公司股价与交易表现 - 2025年11月27日，超颖电子股价下跌3.95%，当日成交额为6.36亿元 [1] - 当日融资买入额为4407.55万元，融资偿还额为5607.34万元，融资净买入额为-1199.79万元 [1] - 截至11月27日，公司融资融券余额合计为3.30亿元，其中融资余额为3.30亿元，占流通市值的10.08% [1] - 当日融券活动无交易，融券偿还、卖出、余量及余额均为0 [1] 公司基本情况 - 公司全称为超颖电子电路股份有限公司，位于湖北省黄石市经济技术开发区 [1] - 公司成立于2015年11月6日，于2025年10月24日上市 [1] - 公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成中，PCB业务占比95.68%，其他（补充）业务占比4.32% [1] 公司股东与财务数据 - 截至2025年10月24日，公司股东户数为6.90万户，较上一期大幅增加1150400.00% [1] - 截至同期，人均流通股为637股，较上期无变化（增加0.00%） [1] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入33.78亿元，同比增长10.71% [1] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为2.12亿元，同比减少12.14% [1]

公司高层人事变动 - 超颖电子于2025年11月27日聘任刘国瑾女士为公司非独立董事，刘女士拥有台湾辅仁大学经济系学士学位、大同大学事业经营研究所硕士及中欧国际工商学院EMBA学位，职业经历包括大同股份有限公司、金像电子、健鼎电子、定颖电子及Dynamic Holding，自2022年起担任定颖投控总经理及公司董事 [1] - 近一年内公司董监高变更达9人次，重要变动集中在2025年9月26日及11月27日，涉及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、核心技术人员及多名董事职务的任命 [2] 2025年9月26日关键管理层任命 - 黄铭宏先生新任总经理，黄先生为台湾政治大学经营管理学系硕士，自2000年服务于定颖电子体系，历任业务副理至董事长等职，目前同时担任定颖电子董事、昆山定颖执行董事兼总经理、公司董事长及定颖投控董事长 [2] - 邱垂明先生新任副总经理及财务总监，邱先生为台湾中原大学会计学系学士，拥有国瑞汽车、华通电脑、苏州金像电子、苏州华德电子及昆山定颖的财务管理工作经验，自2021年起担任公司董事、副总经理及财务总监 [3] - 陈人群先生新任董事会秘书，陈先生为台湾成功大学会计系学士，曾任职于安侯建业会计师事务所及蔚华科技、华生科技、英济、臻鼎科技、鸿海精密、鸿腾精密、定颖电子等企业财务部门，2022年起任公司董事会秘书 [4] 核心技术团队加强 - 许英昭先生新任核心技术人员及研发中心研发处技术总监，许先生为台湾逢甲大学化学工程系学士，曾任职于耀华电子、美维爱科（苏州）电子及定颖电子，拥有超过25年电子行业研发及管理经验，2021年起担任研发中心研发处技术总监 [5] - 高俭先生新任核心技术人员及研发中心产品开发部处长，高先生为常州工学院电子信息工程系学士，曾任职于顶伦电子、沪士电子及昆山定颖，主导毫米波微带天线、基片集成波导工艺、高频材料加工、厚铜填胶工艺及低轨卫星产品生产工艺的开发 [6] - 李志军先生新任研发中心研发工程部处长及核心技术人员，李先生为湘潭大学数学与应用数学系学士，曾任职于珠海斗门超毅电子、苏州金像电子及昆山定颖，在制程工程、品质管理及产品开发方面拥有丰富经验 [6][7] 董事会结构更新 - 2025年11月27日黄铭宏先生及邱垂明先生分别新任非独立董事，两人均来自公司现有管理层，黄铭宏继续担任董事长兼总经理，邱垂明继续担任副总经理及财务总监 [7][8] - 贺君兰女士新任职工代表董事，贺女士毕业于中南财经政法大学金融学专业，自2004年5月服务于公司，曾任业务处主任课长，现任采购部经理 [8]

公司治理变动 - 超颖电子于2025年6月9日召开职工代表大会 [1] - 会议选举贺君兰女士为公司职工代表董事 [1]

公司人事任命 - 超颖电子于11月26日晚间发布公告 [1] - 公司聘任刘芳为证券事务代表 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月26日召开第二届第一次董事会临时会议，会议以现场结合通讯方式在湖北省黄石市举行 [1] - 会议审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 截至发稿，公司市值为339亿元 [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于汽车电子，占比达65.65% [1] - 其他业务收入构成为：显示占比10.46%，储存占比7.66%，通信占比6.88%，消费电子占比4.55% [1] 市场交易信息 - 公司股票代码为SH 603175，新闻发布时收盘价为77.46元 [1]

公司治理 - 2025年11月26日召开第二次临时股东会和第二届董事会第一次会议[1] - 第二届董事会有非独立董事3名、独立董事2名、职工代表董事1名[1] - 董事会成员任期自股东会审议通过之日起三年[1] 人员聘任 - 公司聘任总经理黄铭宏、副总经理兼财务总监邱垂明等[4] - 高级管理人员及证券事务代表任期至第二届董事会董事任期届满[4] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表电话为0714 - 3861688[4] - 董事会秘书及证券事务代表邮箱为investor@dynamicpcb.cn[5]

公司治理 - 2025年6、11月会议审议通过修订公司章程等议案，生效时间有规定[2][3] - 修订后董事会由6名董事组成，含2独董、1职工代表董事[2] - 2025年6月选贺君兰为职工代表董事，任职条件及生效时间明确[3] 人员信息 - 贺君兰毕业于中南大，任职公司多年，无关联持股等问题[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月26日在湖北黄石大冶召开[3] - 330人出席，持有表决权股份384,842,579股，占比88.0587%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案情况 - 确认监事会取消等议案，A股同意比例99.9835%[6] - 变更公司注册资本等议案获通过[6] - 第二届董事会董事薪酬方案，A股同意比例99.9813%[7] - 投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目，A股同意比例99.9890%[8] 选举情况 - 黄铭宏等当选第二届董事会非独立董事，得票超99.9%[9] - 王世铭等当选第二届董事会独立董事，得票超99.9%[10] 股东表决 - 5%以下股东对部分议案表决，同意比例超96%[11]

股东会信息 - 2025年11月11日刊登召开2025年第二次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年11月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 参与现场表决股东7名，代表384,529,421股，占比87.9871%[6] - 现场和网络投票股东共330名，代表384,842,579股，占比88.0587%[6] 议案表决结果 - 议案1 - 2特别决议、3 - 4普通决议、5.00 - 6.00累积投票议案均已表决通过[9][11]