资金管理制度 - 加强资金管理，防范控股股东及关联方占用资金[4] - 占用包括经营性和非经营性，多种方式被禁止[5][7] 监管措施 - 审计需对关联方占用资金出具专项说明[8] - 董事长是防占用及清欠第一责任人[10] 执行与处理 - 财务部定期检查子公司杜绝非经营性占用[11] - 被占用资金原则上现金清偿[12] - 董事、高管协助侵占将被处分或罢免[15] 制度生效与修订 - 经董事会审议通过，上市日起生效[18] - 由董事会负责解释和修订[18]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[5] - 公司董事会成员中至少1/3为独立董事[6] - 会计专业独立董事需具备注册会计师资格等条件之一[6] - 履职需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚不得提名为独立董事[8] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得提名为独立董事[9] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上自然人股东亲属不得担任独立董事[9] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位任职人员亲属不得担任独立董事[9] 提名与审查 - 公司董事会等持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 提名委员会需对独立董事被提名人任职资格进行审查[11] 任期与履职 - 独立董事连任时间不得超过6年，连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[12] - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[13] - 公司应在独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[15] - 每年在公司现场工作时间不少于15个工作日[17] - 拟任独立董事首次受聘前至少参加1次任职培训，受聘后参加后续培训[17] 工作记录与披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[21] 职权行使 - 行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[23] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 特定事项应经独立董事专门会议审议[24] - 在董事会专门委员会成员中占比需超1/2[25] 会议相关 - 2名以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或延期审议相关事项提议未被采纳时应向上交所报告[29] - 通讯表决事项应在表决前5日内送达全体董事[40] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等[41] 关联交易与审计 - 公司达到披露标准的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[32] - 公司聘用或解聘会计师事务所相关议案需经全体独立董事过半数同意[33] 知情权与津贴 - 公司应保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况等[25] - 公司应给予独立董事与职责相适应津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[26] 信息披露与报告 - 履职涉及应披露信息，公司不披露，独立董事可直接申请披露或向中国证监会和上交所报告[29] 关注事项与意见 - 应关注公司与关联方交易和资金往来，发现异常及时提请董事会采取措施[32] - 需对聘任或解聘高级管理人员、薪酬等事项发表独立意见[34] - 出具的独立意见应包括重大事项基本情况等内容[35] 会议审查 - 应审查董事会会议通知的程序、形式及内容合法性[38] - 2名以上独立董事认为会议材料不完整等情况，可书面提议延期召开或审议[39] - 需经独立董事事前审查的提案，未经过半数同意不应在董事会会议审议[40] 制度实施与修订 - 本制度经股东会审议通过后实施，上市后方能执行的条款自上市日生效[45] - 本制度的修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[45]

投资者关系管理办法 - 制定办法加强与投资者沟通，实现股东和公司价值最大化[4] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 沟通方式与内容 - 多渠道、多方式开展工作，沟通发展战略、经营管理信息等[7][9] 信息披露要求 - 应披露信息第一时间在指定渠道公布，其他传媒不得先于指定渠道[8] 沟通渠道建设 - 官网设专栏收集和答复诉求[8] - 设联系电话、传真和邮箱，专人负责并保证畅通[10] 会议安排 - 股东会提供网络投票，会前与投资者充分沟通[10] - 定期报告披露后召开业绩说明会[11] - 符合特定情形召开投资者说明会，董事长或总经理出席[11][13] 路演与调研 - 实施融资计划或特定情形举行路演[13][18] - 接受调研形成书面记录，参与人员和董秘签字，可录音录像[14] 事后处理 - 建立事后核实程序，明确信息泄露应对措施和流程[15] 互动平台管理 - 专人查看上证e互动平台咨询等并回复[15] - 发布信息谨慎客观，有误及时更正[15] 职责分工 - 董秘组织协调，董办负责日常事务[20] - 工作包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[20] 合规与人员要求 - 不得出现违法违规情形[20] - 人员需具备素质和技能，定期组织培训[23] 档案管理 - 档案保存期限不少于3年[24]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[11] - 被资助对象资产负债率超70%，公司提供财务资助需提交股东会审议[11] - 最近12个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[11] - 若所涉及的资产总额或者成交金额在连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[18] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[22][23] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向上交所备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[23][24] - 年度股东会召开20日前书面通知各股东，临时股东会召开15日前书面通知各股东[29] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[30] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知股东[31] 股东会提案规则 - 董事会等有权向公司提出提案[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[27] 股东会主持及表决规则 - 董事长等不能履职时，由相应人员主持股东会[36][38] - 会议主持人在表决前宣布现场出席人员及所持表决权股份总数，以会议登记为准[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] - 董事会等持有1%以上有表决权股份的主体可征集股东投票权，且应无偿进行[43] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除特定股东外其他股东表决情况单独计票并披露[43] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上期间，股东会选举非独立董事（选举1名除外）应实行累积投票制[45] 其他规则 - 公司董事候选人由董事会等单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[45] - 股东会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[49] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的决议[49] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[53] - 议事规则术语含义与公司章程相同[55] - 议事规则未尽事宜按相关规定执行[55] - 议事规则经股东会审议通过后实施，部分条款自上市日起生效[55] - 议事规则构成公司章程附件[55] - 议事规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议[55] - “以上”“内”“以内”含本数，“以外”等不含本数[56] - 议事规则由董事会负责解释[56]

公司基本信息 - 2025年首次发行A股5250万股，10月24日在上交所主板上市[6] - 注册资本为43702.9321万元[8] - 已发行股份数为43702.9321万股，均为人民币普通股[17] 股东持股情况 - Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.持股37627.7619万股，比例97.8541%[17] - 必颖有限公司持股287.3243万股，比例0.7472%[17] - 超铭有限公司持股261.9797万股，比例0.6813%[17] 股份转让与限制 - 公司收购股份，持有不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让不得超所持股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由6人组成，含2名独立董事，1名职工代表董事[78] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[78] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[84] 独立董事相关 - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[94] - 独立董事连任不超6年，连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[99] - 独立董事连续2次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[100] 利润分配相关 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[116] - 最近三年累计现金分红金额不低于最近三年年均净利润的30%[122] - 现金利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权1/2以上通过，股票股利分配方案需2/3以上通过[124] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[133] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[139] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[144]

内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高[5] 重大事项报送要求 - 发生重大事项向交易所报送内幕信息知情人档案[8] - 重大事项首次公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[12] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[12] 档案管理 - 董事会保证内幕信息知情人档案真实准确完整[9] - 相关主体填写档案分阶段送达公司[10] - 档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[12] 违规处理 - 发现违规核实追责，2个工作日内报送情况及结果[12] - 违反制度造成损失视情节处分或追究刑责[16][17] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过，A股上市日起生效[19] - 制度由董事会负责解释和修订[19]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[13] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请[13] 报告内容与审计 - 年度、中期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标[14][15] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告一般可不审计[14][15] 业绩预告 - 预计年度业绩出现特定情形，应在会计年度结束1个月内预告[20] - 预计半年度业绩出现特定情形，应在半年度结束15日内预告[20] - 符合条件可免于披露相应业绩预告[20] 临时报告 - 5%以上股份被质押等情况应报送临时报告并公告[24] - 部分董事、高管无法履职超3个月应报送公告[25] 其他披露要求 - 财务报告被出具非标准意见，报送定期报告时提交专项说明[26] - 营业用主要资产特定情况需及时披露[27] - 向特定对象发行股票，相关方配合履行披露义务[47] 会议与通知 - 董事会会议结束后及时备案决议[29] - 股东会召集提前发通知，延期或取消需说明[30][31] - 股东自行召集股东会需通知董事会并报送文件[31] 报告审议流程 - 高管编制定期报告草案提请审议[35] - 审计委员会审核财务信息后提交董事会[35][36] - 董事长召集主持董事会审议定期报告[35] 信息披露责任 - 董事长对信息披露事务承担首要责任，董秘是第一责任人[42] - 审计委员会监督信息披露职责履行[43] - 相关人员对临时报告、财务报告披露承担主要责任[44] 其他制度 - 实行内部审计制度监督财务和核算[50] - 董秘为投资者关系活动负责人[51] - 各部门及下属公司负责人为信息披露第一责任人[54] 关联与生效 - 特定法人、自然人是关联方[60][61] - 本制度经审议通过，上市之日起生效[62]

未来展望 - 公司制定至2026年12月31日资本性支出计划额度为3亿元[2][3] - 资本性支出计划符合经营计划，利于提高决策效率、把握市场机遇[2][5] 其他新策略 - 资本性支出主要包括设备等固定资产采购与改良、无形资产采购等[3] - 2025年11月10日公司召开会议审议通过该计划[4] - 计划是否符合经营需要及达预期效果存在不确定性[2][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股52,500,000股，发行价17.08元/股，募资896,700,000元，净额803,162,188.20元[3] - 募资扣除费用后拟投高多层及HDI项目二阶段4亿和补流偿债2.6亿[6] 资金置换情况 - 截至2025年10月31日，已自筹投入项目274,453,082.57元、支付发行费8,749,084.25元拟置换[7][9] - 2025年11月10日通过置换议案，未超6个月且金额一致[9][10] 机构意见 - 华兴所认为《专项说明》如实反映情况[12] - 保荐机构认为置换合规，无异议[12][13]

独立董事提名 - 超颖电子电路提名李岱隆为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上相关工作经验[1] - 有特定持股、任职等情形不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚等无任职资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月10日[5]