交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[11] - 被资助对象资产负债率超70%，公司提供财务资助需提交股东会审议[11] - 最近12个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[11] - 若所涉及的资产总额或者成交金额在连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[18] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[22][23] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向上交所备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[23][24] - 年度股东会召开20日前书面通知各股东，临时股东会召开15日前书面通知各股东[29] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[30] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知股东[31] 股东会提案规则 - 董事会等有权向公司提出提案[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[27] 股东会主持及表决规则 - 董事长等不能履职时，由相应人员主持股东会[36][38] - 会议主持人在表决前宣布现场出席人员及所持表决权股份总数，以会议登记为准[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] - 董事会等持有1%以上有表决权股份的主体可征集股东投票权，且应无偿进行[43] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除特定股东外其他股东表决情况单独计票并披露[43] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上期间，股东会选举非独立董事（选举1名除外）应实行累积投票制[45] 其他规则 - 公司董事候选人由董事会等单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[45] - 股东会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[49] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的决议[49] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[53] - 议事规则术语含义与公司章程相同[55] - 议事规则未尽事宜按相关规定执行[55] - 议事规则经股东会审议通过后实施，部分条款自上市日起生效[55] - 议事规则构成公司章程附件[55] - 议事规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议[55] - “以上”“内”“以内”含本数，“以外”等不含本数[56] - 议事规则由董事会负责解释[56]

公司基本信息 - 2025年首次发行A股5250万股，10月24日在上交所主板上市[6] - 注册资本为43702.9321万元[8] - 已发行股份数为43702.9321万股，均为人民币普通股[17] 股东持股情况 - Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.持股37627.7619万股，比例97.8541%[17] - 必颖有限公司持股287.3243万股，比例0.7472%[17] - 超铭有限公司持股261.9797万股，比例0.6813%[17] 股份转让与限制 - 公司收购股份，持有不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让不得超所持股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由6人组成，含2名独立董事，1名职工代表董事[78] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[78] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[84] 独立董事相关 - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[94] - 独立董事连任不超6年，连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[99] - 独立董事连续2次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[100] 利润分配相关 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[116] - 最近三年累计现金分红金额不低于最近三年年均净利润的30%[122] - 现金利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权1/2以上通过，股票股利分配方案需2/3以上通过[124] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[133] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[139] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[144]

内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高[5] 重大事项报送要求 - 发生重大事项向交易所报送内幕信息知情人档案[8] - 重大事项首次公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[12] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[12] 档案管理 - 董事会保证内幕信息知情人档案真实准确完整[9] - 相关主体填写档案分阶段送达公司[10] - 档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[12] 违规处理 - 发现违规核实追责，2个工作日内报送情况及结果[12] - 违反制度造成损失视情节处分或追究刑责[16][17] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过，A股上市日起生效[19] - 制度由董事会负责解释和修订[19]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[13] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请[13] 报告内容与审计 - 年度、中期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标[14][15] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告一般可不审计[14][15] 业绩预告 - 预计年度业绩出现特定情形，应在会计年度结束1个月内预告[20] - 预计半年度业绩出现特定情形，应在半年度结束15日内预告[20] - 符合条件可免于披露相应业绩预告[20] 临时报告 - 5%以上股份被质押等情况应报送临时报告并公告[24] - 部分董事、高管无法履职超3个月应报送公告[25] 其他披露要求 - 财务报告被出具非标准意见，报送定期报告时提交专项说明[26] - 营业用主要资产特定情况需及时披露[27] - 向特定对象发行股票，相关方配合履行披露义务[47] 会议与通知 - 董事会会议结束后及时备案决议[29] - 股东会召集提前发通知，延期或取消需说明[30][31] - 股东自行召集股东会需通知董事会并报送文件[31] 报告审议流程 - 高管编制定期报告草案提请审议[35] - 审计委员会审核财务信息后提交董事会[35][36] - 董事长召集主持董事会审议定期报告[35] 信息披露责任 - 董事长对信息披露事务承担首要责任，董秘是第一责任人[42] - 审计委员会监督信息披露职责履行[43] - 相关人员对临时报告、财务报告披露承担主要责任[44] 其他制度 - 实行内部审计制度监督财务和核算[50] - 董秘为投资者关系活动负责人[51] - 各部门及下属公司负责人为信息披露第一责任人[54] 关联与生效 - 特定法人、自然人是关联方[60][61] - 本制度经审议通过，上市之日起生效[62]

未来展望 - 公司制定至2026年12月31日资本性支出计划额度为3亿元[2][3] - 资本性支出计划符合经营计划，利于提高决策效率、把握市场机遇[2][5] 其他新策略 - 资本性支出主要包括设备等固定资产采购与改良、无形资产采购等[3] - 2025年11月10日公司召开会议审议通过该计划[4] - 计划是否符合经营需要及达预期效果存在不确定性[2][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股52,500,000股，发行价17.08元/股，募资896,700,000元，净额803,162,188.20元[3] - 募资扣除费用后拟投高多层及HDI项目二阶段4亿和补流偿债2.6亿[6] 资金置换情况 - 截至2025年10月31日，已自筹投入项目274,453,082.57元、支付发行费8,749,084.25元拟置换[7][9] - 2025年11月10日通过置换议案，未超6个月且金额一致[9][10] 机构意见 - 华兴所认为《专项说明》如实反映情况[12] - 保荐机构认为置换合规，无异议[12][13]

独立董事提名 - 超颖电子电路提名李岱隆为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上相关工作经验[1] - 有特定持股、任职等情形不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚等无任职资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月10日[5]

董事会换届 - 第一届董事会董事任期2025年12月6日届满[2] - 2025年6月2、23日会议决议2026年1月1日或选任第二届董事孰早生效[2] - 2025年11月10日修订章程决议待股东会选举第二届非职工代表董事后生效[2] - 第二届董事会由6名董事组成，含2名独董、1名职工代表董事[2] - 提名黄铭宏等3人为非独立董事候选人[4] - 提名王世铭等2人为独立董事候选人[4] - 候选人需股东会累积投票选举，通过后任期三年[4] 董事情况 - 邱垂明任公司董事等职，未直接持股[9] - 王世铭2022年至今任独董，未直接持股[12] - 李岱隆符合任职要求，未直接持股，有丰富履历[13][14]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员无独立性[3] 独立董事资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 会计专业人士需5年以上专业全职经验[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月10日[6]

董事会换届 - 公司第一届董事会任期即将届满[1] - 提名委员会审核第二届董事会候选人任职资格[1][2] - 审核意见于2025年11月10日发布[3] 候选人情况 - 认可黄铭宏等3位非独立董事候选人资格并提交审议[1] - 认可王世铭等2位独立董事候选人资格并提交审议[2]