项目概况 - 公司全资子公司泰国超颖拟在泰国巴真府建AI算力高阶印制电路板扩产项目[2] - 项目预计总投资146,779.75万元人民币或等值外币[2] 项目进展 - 2025年11月10日董事会审议通过投资议案[4] - 项目尚处前期筹备阶段，需提交股东会审议[4][5] 项目相关 - 资金源于自有或自筹，建设期限12个月[5] - 项目受多因素影响，存在不确定性风险[2]

现金管理计划 - 拟用不超2亿闲置募集资金进行现金管理[2][6][12] - 投资产品为低风险保本型[2][6][7][12] - 使用期限自董事会通过日起12个月内或至下一年度额度审议通过日止[2][6][8][12] 相关安排 - 2025年11月10日通过现金管理议案[2][11][12] - 授权总经理或其授权人士办理，财务部实施[9] 风险与保障 - 金融市场波动或影响收益[3][13] - 筛选投资对象保障资金安全[13] - 跟踪投向，发现风险及时评估并保全[13] 保荐意见 - 保荐机构对现金管理事项无异议[16][17]

独立董事候选人声明与承诺 本人王世铭，已充分了解并同意由提名人超颖电子电路股份 有限公司董事会提名为超颖电子电路股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任超颖电子电路股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 业兼职（任 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-003 超颖电子电路股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修 订公司章程及部分公司治理制度并办理工商变更登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 2 日和 2025 年 6 月 23 日，超颖电子电路股份有限公司（以下 简称"公司"）分别召开第一届董事会第二十四次会议暨 2024 年年度董事会会议 和 2024 年年度股东会，审议通过《关于取消监事会并废止<超颖电子电路股份有 限公司监事会议事规则>的议案》《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》和《关于修订<超颖电子电路股份有限公司章程（草案）>的议案》；前述 决议自公司第一届监事会监事任期届满/选任产生第二届董事会董事之日或 2026 年 1 月 1 日（孰早者为准）起生效。 2025 年 11 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关 于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》，确认取消监事 会、废止《超颖电 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚等人员有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在超颖电子连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年11月10日[7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月26日14点30分在湖北黄石大冶百花路19号锦江都城酒店召开[3] - 网络投票2025年11月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议非累积投票议案4项、累积投票议案2项，应选非独立董事3人、独立董事2人[8] 股东相关 - 应回避表决关联股东为必颖、超铭、黄石巨宏[10] - 股权登记日2025年11月20日，A股代码603175，简称超颖电子[16] - 登记方式为传真、邮件或现场，11月21日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在湖北黄石汪仁镇大棋大道特88号[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[26] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[26] - 投资者持有100股，“关于选举董事的议案”有500票表决权，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[26]

超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议 于2025年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025 年11月5日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人（均以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席刘志院先生主 持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的 议案》 公司监事会确认公司取消监事会、废止《超颖电子电路股份有限公司监事会 议事规则》、修订《超颖电子电路股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程（草案）》"）及《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》《超颖 电子电路股份有限公司董事会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司独立董事 工作制度》《超颖电子电路股份有限公司对外投资管理制度》《超颖电子电路股 份有限公司对外担保管理制度》《超颖电子电路股份有限 ...

公司治理 - 取消监事会，废止相关议事规则，修订多项公司治理制度，待股东会审议董事换届选举议案后生效[3][4] - 注册资本由38452.9321万元变更为43702.9321万元，股本总数相应变更，公司类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，议案需提交股东会审议[5] - 提名黄铭宏、邱垂明、刘国瑾为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，需股东会审议并累积投票选举[7] - 提名王世铭、李岱隆为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，需股东会审议并累积投票选举[9] - 拟定第二届董事会董事薪酬方案，需提交股东会审议[11] 资金管理 - 使用募集资金置换截至2025年10月31日预先投入项目的自筹资金274453082.57元及已支付发行费用的自筹资金8749084.25元（不含增值税）[12] - 使用不超2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限12个月内或至下年度额度审议通过日（以孰短者为准）[14] 项目投资 - 投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目，需提交股东会审议[15][16] - 2025年董事会审议通过日至2026年12月31日资本性支出计划额度为3亿元[17] 会议安排 - 2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会[18]

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 超颖电子(603175.SH)公告称，公司全资子公司泰国超颖拟在泰国巴真府304工业园建设AI算力高阶印制 电路板扩产项目，预计总投资14.68亿元人民币或等值外币。项目旨在加速公司在路由器、AI服务器、 交换机、AI加速卡等应用领域高端印制电路板产品布局，提升国际竞争力。但项目存在全球宏观环 境、原材料价格波动、市场竞争等风险，且尚需相关政府审批，实施进度存在不确定性。 ...

投资计划概述 - 公司全资子公司泰国超颖计划投资约14.68亿元人民币在泰国巴真府304工业园建设AI算力高阶印制电路板扩产项目 [1] - 投资旨在加速公司在路由器、AI服务器、交换机、AI加速卡等应用领域高端印制电路板产品布局 [1] 战略目标与意义 - 投资符合公司发展战略，是深化国际市场布局、实现海外业务扩张、增强国际竞争力的需要 [1] - 项目有助于公司顺应产业趋势，避免错失市场机遇，是在全球PCB市场竞争中抢占先机的重要选择 [1] - 投资建设有利于进一步扩大生产规模，加强海外生产能力，提高公司在海外的市场地位 [1] 预期效益 - 项目预计将助力公司业绩高速增长，盈利大幅提升 [1] - 对完善公司海外供应链体系、提升海外交付能力、深化与国际客户的战略合作关系具有重要意义 [1]