公司治理变动 - 公司于11月10日晚间发布公告，宣布董事会换届选举相关议案已获第一届董事会第三十次会议审议通过 [2] - 公司提名黄铭宏、邱垂明、刘国瑾三人为第二届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司提名王世铭、李岱隆二人为第二届董事会独立董事候选人 [2]

投资计划概述 - 公司全资子公司泰国超颖拟投资约14.68亿元在泰国巴真府304工业园建设AI算力高阶印制电路板扩产项目 [1] - 本次投资为公司上市后的首项重磅投资计划 [1] - 投资资金来源于公司自有资金或自筹资金 [1] 项目建设内容与目标 - 建设内容包括对泰国工厂进行扩产投资 用于新场地建设 并引进国内外先进生产设备及配套设施 [1] - 公司将派驻高素质生产 技术和管理人员 在泰国建立专业的生产管理队伍 [1] - 项目旨在加速公司在路由器 AI服务器 交换机 AI加速卡等应用领域的高端印制电路板产品布局 [1] - 项目建成后将扩大公司高端多层 高阶印制电路板产品生产规模 加强海外订单承接能力 [1] 战略意义与预期效益 - 项目是公司深化国际市场布局 实现海外业务扩张 增强国际竞争力的需要 [2] - 项目有利于完善公司海外供应链体系 提升海外交付能力 深化与国际客户的战略合作关系 [2] - 项目有助于公司避免错失市场机遇 助力业绩高速增长 盈利大幅提升 [2] 公司行业地位与客户基础 - 公司主营业务是印制电路板的研发 生产和销售 产品涵盖双面板至二十六层板 HDI板 厚铜板等 [1] - 根据CPCA榜单 公司在综合PCB企业中排名第23位 [2] - 根据NTI报告 2023年公司为全球前十大汽车电子PCB供应商 中国前五大汽车电子PCB供应商 [2] - 公司客户遍及汽车电子 显示 储存 消费电子 通信等领域 包括大陆汽车 法雷奥 博世 特斯拉 京东方 LG集团 希捷 西部数据 海力士 罗技 苹果 博通 浪潮信息等全球知名企业 [2][3] - 公司与全球知名EMS公司捷普电子 泰金宝 新美亚电子 广达电脑等建立了稳定合作关系 [3]

公司运营与治理 - 公司于2025年11月10日召开第一届第三十次董事会会议，审议了《关于公司资本性支出计划的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为316亿元 [1] 业务收入构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于汽车电子，占比达65.65% [1] - 其他业务收入占比分别为：显示占比10.46%，储存占比7.66%，通信占比6.88%，消费电子占比4.55% [1]

投资计划概述 - 公司全资子公司泰国超颖计划投资约14.68亿元人民币在泰国巴真府304工业园建设AI算力高阶印制电路板扩产项目 [1] - 投资目的在于加速公司在路由器、AI服务器、交换机、AI加速卡等应用领域高端印制电路板产品的布局 [1] 战略目标与意义 - 此次投资符合公司发展战略，是深化国际市场布局、实现海外业务扩张、增强国际竞争力的需要 [1] - 项目有助于公司顺应产业趋势，避免错失市场机遇，是在全球PCB市场竞争中抢占先机的重要选择 [1] - 投资建设有利于进一步扩大生产规模，从而加强公司的海外生产能力，提高公司在海外的市场地位 [1] 预期效益 - 项目预计将助力公司业绩高速增长，盈利大幅提升 [1] - 对完善公司海外供应链体系、提升海外交付能力、深化与国际客户的战略合作关系具有重要意义 [1]

投资计划概述 - 公司全资子公司泰国超颖计划在泰国巴真府304工业园投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目 [1] - 项目总投资额约为14.68亿元人民币 [1] - 投资目的在于加速公司在路由器、AI服务器、交换机、AI加速卡等应用领域高端印制电路板产品的布局 [1] 战略目标与意义 - 项目符合公司发展战略，是深化国际市场布局、实现海外业务扩张、增强国际竞争力的需要 [1] - 投资有助于公司顺应产业趋势，避免错失市场机遇 [1] - 项目建设有利于进一步扩大生产规模，加强公司的海外生产能力 [1] 预期效益 - 项目将提高公司在海外的市场地位，助力公司业绩高速增长 [1] - 项目有望推动公司盈利大幅提升 [1] - 对完善公司海外供应链体系、提升海外交付能力、深化与国际客户的战略合作关系具有重要意义 [1]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 使用期限自董事会审议通过日起12个月内或至下一年度额度审议通过日止[2] - 投资品种为低风险保本型产品，不涉及证券投资[3] 审议与监督 - 2025年11月10日，相关会议审议通过现金管理议案[8] - 董事会审计委员会有权监督检查资金使用情况[11] 风险与措施 - 现金管理受市场波动影响，收益不可预期[9] - 公司按审慎原则选产品，跟踪投向并及时处理风险[10] 其他说明 - 现金管理不影响募资项目，可提高资金效率[12] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5250万股A股，发行价17.08元/股，募资总额89670万元，净额80316.22万元[1] - 发行费用合计9353.78万元（不含增值税）[5][6] 募投项目 - 募投项目包括高多层及HDI项目二阶段（拟投40000万元）和补充流动资金等（拟投26000万元）[4][5] - 截至2025年10月31日，自筹资金预先投入募投项目27445.31万元，拟置换[5] 资金置换 - 2025年11月10日，审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[8] - 已用自筹资金支付发行费用874.91万元，拟置换[5][6] - 置换距到账未超6个月，金额与投入一致，符合规定[8] 相关意见 - 华兴会计师事务所认为专项说明如实反映自筹资金使用情况[9][10] - 保荐机构对置换事项无异议[11]

募集资金情况 - 公司本次公开发行股票52,500,000股，每股发行价17.08元，募集资金总额896,700,000.00元，净额803,162,188.20元[13] - 本次募集资金发行费用合计93,537,811.80元（不含增值税）[18] 投资项目情况 - 高多层及HDI项目第二阶段投资400,000,000.00元，补充流动资金及偿还银行贷款投资260,000,000.00元，总计660,000,000.00元[15] 资金置换情况 - 截至2025年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目274,453,082.57元，拟用募集资金置换[16] - 截至2025年10月31日，公司用自筹资金支付发行费用8,749,084.25元（不含增值税），拟用募集资金置换[18]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 交易审议程序 - 与关联自然人交易金额30万元以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[12] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交董事会和股东会审议[12] 担保与资助规定 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数审议通过，经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，提交股东会审议[15] - 公司为控股股东及其关联人提供担保，控股股东及其关联人应提供反担保[15] - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数审议通过，经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[13] 关联交易计算与期限 - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易，累计计算适用相关规定[16] - 关联交易额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[18] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，决议须经非关联董事过半数通过，特殊事项须2/3以上无关联关系董事通过[18] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[19] 披露标准与定价 - 达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司需说明原因等[21] - 关联交易定价原则上不偏离市场独立第三方价格或收费标准等交易条件[25] - 关联交易定价可采用成本加成法、再销售价格法等方法[25] 日常关联交易 - 公司可按类别合理预计当年度日常关联交易金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序[29] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行相关审议程序和披露义务[29] - 公司对日常关联交易进行预计应区分交易对方、交易类型等分别进行[29] - 预计与单一法人主体交易金额达披露标准应单独列示关联人及预计交易金额，其他法人主体可同一控制为口径合并列示[30] - 日常关联交易预计执行超出规定时，同一控制下关联人交易合计金额与预计总金额比较，非同一控制不合并计算[30] - 委托关联人销售产品，除买断式外按委托代理费适用相关规定[30] 披露要求 - 公司上市后与关联人进行关联交易应以临时报告形式披露[30] - 公司应在年报和半年报重要事项中披露报告期重大关联交易并分类披露[30] 豁免情形 - 公司与关联人部分交易可免于审议和披露，如受赠现金、获债务减免等[33] - 公司及其关联人向关联共同投资企业同比例现金增资达股东会审议标准可免审计或评估[34] - 关联交易属国家秘密等情形可申请豁免披露或履行义务[34] 制度实施与修订 - 制度经股东会审议通过实施，上市后方能执行的条款自上市日生效[36] - 制度修订由董事会提草案，提请股东会审议通过[37]

累积投票制实施 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选举非独立董事（选1名除外）实行累积投票制[4] - 1%以上表决权股份股东可提董事候选人[5] - 股东投票权数为所持股份数乘有权选出董事人数[5] 选举规则 - 得票超有效累积表决权总数1/2以上董事当选[6] - 三轮未选出规定人数，原任董事不离任，董事会15天内定再次选举时间[6] 其他规定 - 发放累积投票制说明，必要时现场指导[7] - 实施细则经股东会审议，A股上市日生效[8] - 细则修订由董事会提草案，股东会审议通过[8]