第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-048 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2023 年 8 月 18 日通过专人 送达、电子邮件等形式发出。 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《汇通建设集团股份有限公司 2023 年半年度报告》《汇通建设集团 股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。 （三）本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决的方式在 公 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-049 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 | | | 金额单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项 | | 金 额 | 目 | | 应募集资金总额 | 198,322,000.00 | | | | 减：不含税的发行费用 | 56,965,215.95 | | | | 实际募集资金净额 | 141,356,784.05 | | | | 加：尚未支付的不含税发行费用 | 17,521,819.73 | | | | 以自筹资金预先支付不含税发行费用 | 7,443,396.22 | | | | 减：发行承销费进项税 | 1,920,000.00 | | | | 截至 2021 年 12 月 28 日募集资金专户余额 | 164,402,000.00 | | | | 以前年度直接投入募集资金项 ...

汇通建设集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 相关法律法规《公司章程》的要求,我们作为汇通建设集团股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司第二届董事 会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于《公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》的议案的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律、法规和《汇 通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。《汇通建设集团股份 有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、 完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况,公司对募集资金进行了专户存 储和专项使用,募集资金使用符合规定程序,不存在变相改变募集资金用途的情 形,不存在违规存放与使用募集资金的情形,亦不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于《公司 2023年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告>的议案》。 (以下无正文) (本页无正文,为《汇 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-050 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2023年半年度定期经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度主 要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司主营经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 10 个，订单金额 91,082.14 万元，本报 告期比上年同期订单金额 278,431.32 万元下降 67.29%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 44 个，订单金额 12,187.64 万元，本报 告期比上年同期订单金额 39,994.33 万元下降 69.53%。 （三）勘察设计 公司本报告期新签订单 9 个，订单金额 132.19 万元，本报告期 比上年同期订单金额 606.49 万元下降 78.20%。 （ ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-047 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二次会议于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达的形式发出会议通知。 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由公司董事长张忠强先生主 持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司董事会对 2023 年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审 核，认为公司 2023 年半年度报告及其摘要符合《证券法》及中国证 券监督管理委员会的编制要求，能充分反映公司 2023 年上半 ...

活动信息 - 活动名称：2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年5月30日（周二）15:40-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [2] 公司参与 - 参与公司：汇通建设集团股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告声明 - 公告编号：2023-039 [1] - 公告日期：2023年5月26日 [2] - 公告内容：公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并承担法律责任 [2]

财务业绩 - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为73,896,904.01元[4] - 公司2022年营业收入为26.62亿元，同比增长12.41%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为7.39亿元，同比下降11.78%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元，同比大幅增加[14] - 公司2022年末总资产为53.47亿元，同比增长46.93%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为10.73亿元，同比增长12.35%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.16元，同比下降33.33%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.50%，同比下降3.35个百分点[14] - 公司2022年第四季度营业收入为8.04亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元[17] - 公司2022年非经常性损益金额为318.49万元[19] - 2022年公司实现营业收入266,197.38万元，同比增长12.41%[20] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润7,389.69万元，同比下降11.78%[20] 业务发展 - 公司2022年新签建造合同订单49个，订单合同金额为517,180.45万元，同比上年增长173.11%[21] - 公司优化业务模式，市场开发成效显著，2022年新签合同额为517,180.45万元，同比增长173.11%[22] - 国家政策支持公路、市政工程等基础设施建设，为公司发展创造新空间[23][24] - 公司主营业务包括公路、市政、房屋建筑工程施工及相关业务[25] - 公司具有多项综合资质，承建了多个领域的基础设施建设工程[25] - 公司参与投资建设类PPP项目，通过特许经营等方式与政府合作[25] - 公司在公路、市政等基础设施建设领域积累了丰富的项目经验[25] - 公司获得公路工程施工总承包特级资质，是全国第二家获得此资质的民营企业[27] - 公司位于京津冀中心地带，紧邻雄安新区，具有明显的区位优势[27] - 公司累计参与建设各等级公路1,700多公里，其中高速公路340多公里，拥有丰富的历史业绩[27] - 公司建立了高效规范的研发管理流程体系，拥有发明专利8项、实用新型专利28项，获得省部级工法30项[27] - 公司管理团队专业化、市场化，具有丰富的行业从业经验[27] - 公司积累了良好的品牌形象和较高的市场声誉，先后获得多项荣誉称号[28] - 公司子公司汇通公路入围雄安新区建设指挥部大宗建材集采服务平台预拌混凝土企业目录[26] - 公司建筑材料销售业务中的预拌混凝土业务受益于雄安新区大规模建设[26] - 公司通过PPP模式参与投资建设和运营多个基础设施项目[26] - 公司勘察设计及试验检测业务为公路工程提供全方位服务[26] 未来发展 - 公司将充分利用当前的行业发展机遇，以做好公路工程施工业务为基础[71] - 以拓展"一带一路"国际市场及包括雄安新区在内的京津冀等国内重点区域市场为导向[72] - 以建立现代企业制度为动力，以技术创新为手段，加快优化业务结构[72] - 延伸业务发展方向，打造"研发、设计、采购、施工、运维"一体化的产业格局[72] - 坚持打造口碑工程、精品工程、地标工程[72] - 努力打造全国知名城乡建设综合服务运营商[73] - 形成资本实业相互协调促进双轮驱动发展的新格局[73] - 争做资本市场的优等生[73] - 实现公司和员工、公司和股东共同进步致远发展的利益共同体[73] - 公司将始终坚持"厚道，责任，坚持，感恩"的企业精神[72] - 公司将充分依托自身竞争实力和资本市场的优势，抓住京津冀协同发展和雄安新区建设等国家战略带来的机遇，巩固京津冀市场地位并提升全国市场占有率[74] - 公司将持续升级优化质量管理体系，提高施工技术水平和工程品质，并进一步加强项目管理的规范化、科学化和信息化建设，提高成本管控能力[74] - 公司将增加公路、市政等基础设施工程施工相关的研发投入，通过产学研合作和引进高端人才等方式提升技术创新能力[74] - 公司将完善人才培养和激励制度，建立合理高效的薪酬考核与晋升机制，吸引和留住核心人才[74,75] - 公司将巩固并提升在京津冀地区的竞争地位和领先优势，同时加大对全国市场的拓展力度[75] - 公司将不断完善业务结构，拓展产业链上高附加值业务领域，促进各业务间的协同发展[75] - 公司将综合利用银行借贷、公司债券等债权融资方式和再融资等方式保持在资本市场的持续融资能力[76] 风险因素 - 公路、市政等基础设施建设工程项目施工工期存在延误风险[77] - 公路、市政工程施工市场竞争加剧[77] - 工程施工存在安全、环保及合规运作风险[77] - 主要原材料价格波动可能影响公司经营业绩[77][78] - 应收账款和合同资产存在减值风险[78] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求规范运作，不断完善公司治理[79][80][81]

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为453,084,423.87元，同比增长116.17%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为4.53亿元人民币，同比增长116.2%[12] - 公司2023年第一季度营业总成本为4.21亿元人民币，同比增长92.5%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为369,159,291.43元，同比增长167.8%[19] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-21,916,800.77元，亏损额较上年同期降低[4] - 公司2023年第一季度净利润为-21,625,042.37元，同比下降35,638,731.14元[13] - 公司2023年第一季度净利润为-24,799,227.14元，同比减少35.8%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-90,883,423.72元，主要由于工程回款增加且支出减少[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-90,883,423.72元，同比下降274,344,169.17元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-370,605,935.18元，同比下降3,522,365.70元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为174,275,482.08元，同比增加71,600,840.18元[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-874,961.00元，同比改善99.6%[21] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-195,534,449.67元，同比减少1975.6%[21] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-16,276,197.82元，同比减少105.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,021,821.30元，同比下降219.8%[22] 资产与负债 - 公司总资产为5,290,707,044.40元，较上年度末减少1.06%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,049,761,730.83元，较上年度末减少2.16%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为11.32亿元人民币，较2022年底减少19.6%[10] - 公司2023年第一季度应收账款为13.17亿元人民币，较2022年底减少4.3%[10] - 公司2023年第一季度长期借款为11.29亿元人民币，较2022年底增长26.5%[11] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为10.5亿元人民币，较2022年底减少2.2%[12] - 公司2023年第一季度固定资产为113,144,265.50元，同比增长42.1%[18] - 公司2023年第一季度短期借款为575,110,768.54元，同比增长6.4%[18] - 公司2023年第一季度应付账款为1,052,202,688.14元，同比减少14.8%[18] - 公司2023年第一季度合同负债为425,495,172.53元，同比减少12.9%[18] - 公司2023年第一季度长期借款为678,580,000.00元，同比增长4.6%[18] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为34,059人[7] - 前10名股东中，张忠强、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、张磊为一致行动人[8] 政府补助与投资收益 - 公司收到首发债券补助资金50万元，计入当期损益的政府补助为530,072.00元[5] - 公司2023年第一季度投资收益为-1839.74万元人民币，同比下降11.0%[12] 研发费用 - 公司2023年第一季度研发费用为20.62万元人民币[12] 每股收益 - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.05元，同比下降0.08元[14] 现金流动 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为444,782,997.07元，同比增加343,281,841.09元[15] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为482,365,709.25元，同比下降541,224,438.76元[15] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为30,835,163.78元，同比增加23,251,526.30元[15] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,038,382,456.25元，同比下降377,356,435.30元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为12,240,321.63元，同比增长13.9%[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为17,505,301.85元，同比下降48.6%[22] - 筹资活动现金流出小计为141,201,821.30元，同比下降45.6%[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为10,327.25元，同比增加147.4%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-242,420,904.72元，同比下降27.1%[22] - 期初现金及现金等价物余额为1,214,738,330.07元，同比增长122.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为972,317,425.35元，同比增长173.6%[22]

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-011 汇通建设集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 08 日(星期一) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 26 日(星期三) 至 05 月 05 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htjsdshbgs@htlq.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 汇通建设集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 651,682,423.11 | 14.50 | 1,857,952,602.22 | 10.13 | ...