独立董事候选人声明与承诺 本人万伟军，已充分了解并同意由提名人宁波圣龙汽车动力系统股份有限公 司董事会提名为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（ ...

关于对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司: 贵公司于 2023 年 11 月 27 日送达的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东,经认真核实, 现回复如下: 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,本公司不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 宁波: 关于对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司: 贵公司于 2023 年 11 月 27 日送达的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股票交易异常波动问询函》已收悉。我们作为贵公司的实际控制人，经认真核实， 现回复如下: 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,不存在影响贵公司股票交 易异常波动的重大事项,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-074 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票交易于 2023 年 11 月 23 日、11 月 24 日、11 月 27 日连续 3 个交易日内收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除已披露事项外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 23 日、11 月 24 日、11 月 27 日连续 3 个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-073 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股价累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 9 月 28 日以来收盘价累计 上涨幅度为 360.31%，同期申万汽车零部件行业平均涨幅为 14.65%，同期上证指 数下跌 2.05%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场 情绪过热的情形。公司股票自 9 月 28 日至 11 月 22 日累计已有 18 个交易日收 盘价格涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信 息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●股价严重偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。2023 年 11 月 22 日，公司股票市盈率（TTM）为 243.70，同期申万汽车零部件市盈率（TTM） 为 48.44，显著高于同期行业市盈率，股价严重偏离同行业上市公司合理估值。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ●外部流通盘 ...

关于对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司: 贵公司于 2023 年 11 月 22 日送达的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东,经认真核实, 现回复如下: 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,本公司不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 宁波 关于对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司: 贵公司于 2023 年 11 月 22 日送达的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股票交易异常波动问询函》已收悉。我们作为贵公司的实际控制人,经认真核实, 现回复如下: 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,不存在影响贵公司股票交 易异常波动的重大事项,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-072 重要内容提示： ●股价累计涨幅较大风险。宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）公司股票自 2023 年 9 月 28 日以来收盘价累计上涨幅度 为 318.43%，同期申万汽车零部件行业平均涨幅为 15.69%，同期上证指数下跌 1.27%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过 热的情形。公司股票自 9 月 28 日至 11 月 21 日累计已有 17 个交易日收盘价格 涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬 请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●股价严重偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。2023 年 11 月 21 日，公司股票市盈率（TTM）为 221.53，同期申万汽车零部件市盈率（TTM） 为 49.60，高于同期行业市盈率。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ●外部流通盘相对较小风险。截至 2023 年 11 月 21 日，公司实际控制人罗 玉龙、陈雅卿、罗力成直接或间接合计控制公司股票 1.56 亿股，占 ...

关于对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司: 贵公司于 2023 年 11 月 20 日送达的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东,经认真核实, 现回复如下: r 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,本公司不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 波圣龙(集团)有限公司 2023 年 11月 20日 关于对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司: 贵公司于 2023 年 11 月 20 日送达的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股票交易异常波动问询函》已收悉。我们作为贵公司的实际控制人，经认真核实， 现回复如下: 截至本间询函签署之日,除贵公司已公告事项外,不存在影响贵公司股票交 易异常波动的重大事项,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-071 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股价累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 9 月 28 日以来收盘价累计 上涨幅度为 280.38%，同期申万汽车零部件行业平均涨幅为 15.46%，同期上证指 数下跌 1.25%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场 情绪过热的情形。公司股票自 9 月 28 日至 11 月 20 日累计有 16 个交易日收盘 价格涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●股价严重偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。2023 年 11 月 20 日，公司股票市盈率（TTM）为 201.39，同期申万汽车零部件市盈率（TTM） 为 50.21，显著高于同期行业市盈率，股价严重偏离同行业上市公司合理估值。 敬请广大投资者理性投 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd. （浙江省宁波市鄞州区金达路788号） 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 11 月 1 / 53 | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 《关于修改公司章程等治理制度的议案》 4 | | 《关于选举董事的议案》 48 | | 《关于选举独立董事的议案》 50 | | 《关于选举监事的议案》 52 | 2 / 53 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 三、会议审议下列议案： | 序号 | 非累积投票议案名称 | 宣读人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修改公司章程等治理制度的议案 | 张 勇 | | 序号 | 累积投票议案名称 | 宣读人 | | 2.00 | 关于选举董事的议案 | 黄红亮 | | 2.01 | 选举罗力成先生为公司第六届董事会董事的议案 | | | 2.02 | 选举罗玉龙先生为公司第六届董事会董事的议案 | | ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 16 日 上 午 9:00-10:00 在 上海证券交易所上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/通过网络互动形式召开了 2023 年第三季度业绩 说明会。现将说明会相关情况公告如下： 二、业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（ www .sse.com.cn ） 披露《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-061）。 11 月 16 日，公司董事长罗玉龙、董事兼总经理张文昌、副总经理兼董事会 秘书张勇、独立董事万伟军、保荐代表人罗傅琪出席了本次说明会，与投资者在 线互动交流，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进 ...