财务总监变动情况 - 财务总监杨明因工作变动原因辞职 职务原定任期至2026年11月 [1][2] - 辞职于2025年7月生效 与董事会无分歧 不持有公司股份 [2] - 离任已完成工作交接 不会对公司生产经营造成影响 [2] 职务接替安排 - 指定副总经理兼董事会秘书张勇代行财务总监职责 [2] - 张勇为注册会计师 曾任圣龙集团财务总监及会计师事务所副主任会计师 [3] - 公司正积极寻找新财务总监候选人 将尽快完成选聘 [2]

收入和利润（同比环比） - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为-5,298万元到-6,353万元[2][3] - 2025年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为-6,302万元到-7,357万元[2][3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为2,080.87万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-3,683.29万元[4] 成本和费用（同比环比） - 北美新工厂搬迁导致额外搬迁费用、临时库存等费用增加较大[5] - 新能源项目开发力度加大，电子泵、高压泵等重点项目研发投入增加[5] 各条业务线表现 - 销售收入稳步增长，新能源产品占比提高较快[5] - 新产品量产爬坡过程毛利波动影响业绩[5]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.04元（含税），总股本236,411,881股，共计派发现金红利9,456,475.24元 [1][2] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年5月28日 [1] - 股权登记日为2025年6月17日，除权（息）日为2025年6月18日，现金红利发放日同为2025年6月18日 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后派发 [1] - 宁波圣龙（集团）有限公司等特定股东由公司直接派发 [2] 税务处理 - 个人股东及证券投资基金持股期限不同，适用差别化个人所得税政策（持股1个月内全额征税，1个月至1年暂减50%，税率20%） [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.036元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.036元 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税义务，实际每股派发0.04元（含税） [5] 咨询方式 - 权益分派方案疑问可通过证券事务部联系，电话0574-88167898 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月28日经股东大会通过[3] - 以236,411,881股为基数，每股派0.04元，共派9,456,475.24元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/17，除权（息）日和发放日2025/6/18[3][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司直派[8][9] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年免税，1月内全额计税，1月 - 1年减按50%计税[10] - QFII和沪股通股东按10%税率扣税，税后每股派0.036元[11] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股派0.04元[11]

业绩相关 - 行业营收和净利润稳定增长，公司营收稳定，新能源业务增长迅速[7] 研发情况 - 近年来公司研发投入持续保持亿元以上[4] 市场扩张与并购 - 2009年公司在北美通过并购建立研发营销中心和制造工厂[4] 新产品与合作 - 公司取得某知名飞行汽车公司项目定点[6] - 公司与日本理研合资企业研究驱动电机等产品产业化布局[6] 未来展望 - 公司未来增长点来自传统主业和新产品[6]

参会情况 - 出席会议股东和代理人249人，持有表决权股份149,681,690股，占比63.3139%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数149,522,190，比例99.8934%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数149,522,090，比例99.8933%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数149,522,190，比例99.8934%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数149,516,490，比例99.8896%[8] - 2024年度关联交易及2025年度日常关联交易预计情况议案同意票数16,508,900，比例99.0520%[11] - 2025年度关联银行业务额度议案同意票数144,376,790，比例99.8908%[12] - 对公司及全资子公司综合授信业务提供担保议案同意票数149,516,490，比例99.8896%[14] - 2025年度公司向银行申请授信额度议案同意票数149,528,190，比例99.8974%[15] - 2025年度开展远期结售汇业务议案同意票数149,525,390，比例99.8955%[16] - 2024年度利润分配预案同意票数487,600，比例74.69%，反对46,900，比例7.184%，弃权118,300，比例18.122%[22] - 2024年度关联交易及2025年度日常关联交易预计议案同意票数494,800，比例75.79%，反对49,700，比例7.613%，弃权108,300，比例16.590%[22] - 2025年度关联银行业务额度议案同意票数495,000，比例75.82%，反对43,700，比例6.694%，弃权114,100，比例17.478%[23] - 对公司及全资子公司综合授信业务提供担保议案同意票数487,600，比例74.69%，反对51,800，比例7.935%，弃权113,400，比例17.371%[23] - 2025年度公司向银行申请授信额度议案同意票数499,300，比例76.48%，反对45,200，比例6.924%，弃权108,300，比例16.590%[23] - 2025年度开展远期结售汇业务议案同意票数496,500，比例76.05%，反对48,200，比例7.383%，弃权108,100，比例16.559%[23] - 2025年度开展票据池业务议案同意票数493,800，比例75.64%，反对50,900，比例7.797%，弃权108,100，比例16.559%[23] - 使用自有资金购买产品用于理财议案同意票数485,700，比例74.40%，反对57,800，比例8.854%，弃权109,300，比例16.743%[23] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构议案同意票数496,400，比例76.04%，反对47,900，比例7.337%，弃权108,500，比例16.620%[23] - 2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案议案同意票数480,700，比例73.63%，反对55,500，比例8.501%，弃权116,600，比例17.861%[23]

会议安排 - 2025年4月25日公司决议召集2024年年度股东大会[4] - 2025年4月29日公司刊登召开2024年年度股东大会的通知[5] - 2024年年度股东大会于2025年5月28日在宁波召开[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共249人，代表股份149,681,690股，占比63.3139%[7] - 出席现场会议的股东及代表共5名，持股149,028,890股，占比63.0378%[7] - 参加网络投票的股东244人，代表股份652,800股，占比0.2761%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意149,522,190股，占比99.8934%[14] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意487,600股，占比74.6936%[19] - 《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意16,508,900股，占比99.0520%[24] - 《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》同意144,376,790股，占比99.8908%[26] - 《关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案》同意149,516,490股，占比99.8896%[27] - 《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》同意149,528,190股，占比99.8974%[30] - 《关于2025年度开展远期结售汇业务的议案》同意149,525,390股，占比99.8955%[32] - 《关于2025年度开展票据池业务的议案》同意149,522,690股，占比99.8937%[34] - 《关于使用自有资金购买产品用于理财的公告》同意149,514,590股，占比99.8883%[37] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意149,525,290股，占比99.8955%[39] - 《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意140,502,190股，占比99.8776%[42] 其他 - 议案6 - 9为特别决议议案，需三分之二以上通过[43] - 公司2024年年度股东大会决议合法有效[44]

公司2024年度经营业绩 - 2024年实现营业收入161,915.01万元，同比增长11.66% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2,975.22万元，同比下降44.23% [2] - 扣除非经常性损益的净利润为-3,531.99万元，同比下降545.22% [13] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降43.48% [13] 财务指标变动分析 - 营业成本142,142.38万元，同比增长13.41% [13] - 研发费用10,497.32万元，同比增长14.55% [13][14] - 经营活动产生的现金流量净额1,833.85万元，同比下降85.92% [13][14] - 加权平均净资产收益率2.31%，同比下降1.88个百分点 [13] 公司治理与董事会运作 - 2024年召开董事会会议5次，审议通过议案37项 [2] - 召开股东大会2次，审议通过议案26项 [5] - 董事会专门委员会召开会议7次，其中战略决策委员会1次、审计委员会4次 [5] - 独立董事对2024年各项议案均未提出异议 [6] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.40元（含税） [15] - 合计拟派发现金红利9,456,475.24元，占净利润的31.78% [15] - 最近三个会计年度累计现金分红总额54,374,732.63元 [16] - 现金分红比例94.71%，不触及其他风险警示情形 [17] 关联交易情况 - 2024年日常关联交易实际发生金额2,046.21万元 [19][20] - 2025年预计日常关联交易金额10,758.00万元 [20] - 主要关联方包括圣龙理研新能源、宁波圣龙新能源汽车动力等7家企业 [21][22][23] - 关联交易定价遵循公允原则，不存在损害股东利益情况 [26] 银行授信与担保安排 - 2025年度拟向银行申请授信额度不超过300,000万元 [34] - 拟为资产负债率超过70%的子公司提供担保不超过9.00亿元 [30] - 拟为资产负债率低于70%的子公司提供担保不超过0.50亿元 [30] - 截至2024年末，公司对全资子公司担保余额7,736.42万元 [34] 资金管理计划 - 拟使用不超过10亿元自有闲置资金进行投资理财 [40][41] - 投资品种为低风险理财产品，包括国债、金融债等 [41] - 拟开展远期结售汇业务，额度不超过5,000万美元 [35][36] - 拟开展票据池业务，额度不超过2亿元 [37][38] 会计师事务所续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [44] - 天健所具备证券期货业务执业资格，审计经验丰富 [44]

业绩总结 - 2024年公司营业收入161,915.01万元，同比上升11.66%[9][35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2,975.22万元，同比下降44.23%[9][35] - 2024年营业成本142,142.38万元，较上年同期增长13.41%[35] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,531.99万元，较上年同期下降545.22%[35] 子公司业绩 - 2024年埃美圣龙（宁波）机械有限公司净利润 - 114.08万元[59] - 2024年宁波沃弗圣龙环境技术有限公司净利润191.90万元[59] - 2024年宁波市甬行充新能源科技有限公司净利润 - 31.73万元[59] - 2024年宁波圣龙新能源汽车动力有限公司净利润 - 832.81万元[59] - 2024年圣龙理研新能源（宁波）有限公司净利润 - 497.98万元[59] 现金分红 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元，合计拟派9,456,475.24元，占2024年净利润31.78%[40] - 最近三个会计年度累计现金分红总额54,374,732.63元[42] - 最近三个会计年度平均净利润57,413,992.97元[42] - 最近三个会计年度现金分红比例94.71%[42] 关联交易 - 前次采购商品和接受劳务关联交易预计1285万元，实际708.9万元[50][51] - 本次采购商品和接受劳务关联交易预计1705万元，年初至披露日已发生141.88万元[53][54] - 本次关联交易合计预计10758万元，年初至披露日已发生502.09万元[54] 未来展望 - 2025年董事会将规范召集会议，履行披露义务，完善治理结构，增强风控能力[19] - 2025年公司将把合规培训常态化，提升管理人员能力和风险意识[20] - 2025年董事会将提升投资者关系管理水平，维护投资者权益[20] 担保与授信 - 2025年度公司向全资子公司提供担保总额不超9.5亿元[69] - 2025年度公司拟向银行申请授信额度总计不超过300000万元[91] 业务开展 - 公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超5000万美元[95] - 公司拟开展票据池业务，最高额度不超2亿元[102] 投资理财 - 公司及下属子公司拟用不超10亿元自有闲置资金投资理财[109][110][119][121] 审计机构 - 2024年天健所上市公司审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[125] - 公司续聘天健所为2025年度审计机构[132]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月30日15:00-16:00通过网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com） [2] - 投资者可通过网络平台在线参与互动或提前通过邮箱slpt@sheng-long.com提问 [1][2] 参会人员 - 董事长罗力成、总经理张文昌、董事会秘书张勇及财务总监杨明将出席说明会 [2] - 独立董事余卓平、陶胜文、万伟军及保荐代表人罗傅琪共同参与会议 [2] 信息披露安排 - 公司已于2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [1] - 说明会内容将聚焦2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [1] - 会后投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [3] 投资者参与方式 - 提问时段为2025年5月23日至5月29日可通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [2] - 会议期间可通过上证路演中心进行实时网络互动 [2] - 联系人张勇、王萍（电话0574-88167898）提供咨询支持 [3]