宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （余卓平） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余卓平，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，教授、 博士生导师。长期从事车辆工程专业的教学、科研工作，工学博士，教授，博士 生导师。历任同济大学汽车学院院长、校长助理、国家 973 计划重点项目首席科 学家、上海市嘉定区人大常委会副主任等职；现任公司独董、同济汽车设计研究 院有限公司董事长、同济大学智能型新能源汽车协同创新中心主任、上海智能新 能源汽车科创功能平台有限公司董事长兼总经理，上海市人民政府参事，汽车工 程学会副监事长，江铃汽车股份有限公司独立董事、华域汽车系统股份 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为有效构建宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会及公司治理（ESG）工作体系，规范公司ESG信息披露管理，强化公 司ESG自我约束机制，依据中国证监会《上市公司治理准则》和国家生态环境部 《企业环境信息依法披露管理办法》，以及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公 司信息披露管理制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度仅适用于本公司ESG信息编制、披露事务的管理。 第三条 本制度所称ESG信息披露，是指反映公司在环境、社会和公司治 理三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动在经济、社会、环 境等维度产生的影响。按照中国证监会、上海证券交易所有关上市公司信息披 露的规定，在公司信息披露的指定媒体上披露公司ESG信息的行为。 第四条 公司必须确保ESG信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。 （一）真实性：以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据进行披 露，如实反映企业客观情况； （二）准确性：以利益相关方的判断能力作为准确理解披露信息的标准， 内容不含有误导性陈述； ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，履行社会责任、提高公司可持续发展要求，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波圣龙汽车动力系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，董事会特设立可 持续发展委员会（以下简称"ESG委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会ESG委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责为 监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，致力于推动公 司的环境、社会及治理的发展。ESG委员会接受公司董事会监管，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 本规则适用于ESG委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 ESG委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 ESG委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陶胜文） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陶胜文，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业，律师。 曾任浙江导司律师事务所执业律师；浙江百铭律师事务所副主任、合伙人、执业 律师；赛克思液压科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、浙江和义观 达律师事务所高级合伙人、执业律师，宁波奥克斯电气股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (一)、2024 年度出席董事会、专门委员会情况 2024 年度本人应参加董事会 4 次，专门委员会会议 6 次，本人均按时出席。 在董事会审议议案时，本人认真审议各议案，均能充分发表自 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （万伟军） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 万伟军，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学 历，学士学位，注册会计师、注册资产评估师、税务师、造价工程师，宁波市会 计领军人才。曾任镇海炼油化工股份有限公司会计、宁波市镇海蛟川会计师事务 所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理、宁波海天精工股份有限 公司独立董事；现任公司独立董事、宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇 税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长， 兼任宁波合力科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 ( ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 | 基本每股收益（元/股） | -0.13 | 0.00 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | -0.13 | 0.00 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | -2.41 | 0.07 | 减少 2.48 个百分 | | | | | 点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | | | | (%) | | 总资产 | 2,369,229,337.41 | 2,359,182,592.77 | 0.43 | | 归属于上市公司股东的所有 者权益 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603178 公司简称：圣龙股份 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 216 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人罗力成、主管会计工作负责人杨明及会计机构负责人（会计主管人员）阮方声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），截至2024年12月31日，公司总 股本为236,411,881股，以此计算合计拟派发现金红利9,456,475.24元（含税），占2024年度归属 上市公司股东的净利润的31.78%。本年度公司不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性自查并出具专项意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任他职，无利害关系[1] - 公司独立董事符合要求，无影响独立性情形[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2025-010 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上 海证券交易所上市公 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-014 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2025 年度公司（包括公 司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 300,000 万元。授 信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上 述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。授信额度不等于公司的融资金 额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司及子公司所拥有的资产 可作为抵押物进行抵押融资。 股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授 信文件及相关融资合同。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告 ...