证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-039 ●对外担保逾期的累计数量：无。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"、"圣龙 股份"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年度全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保（以下简称"全 资子公司为母公司担保"）的总额不超过人民币 95,000 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，全资子公司为母公司担保的余额为 0 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 0%，上述担保无逾期情况。 ●本次是否有反担保：无。 一、担保情况概述 为适应圣龙股份业务发展需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定， 在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 ...

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期、内部投资结构调整及新 增实施主体事项是在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下 进行的，是根据当前募投项目的实际需要做出的审慎决定，不会对募投项目产生 重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形，有助 于募投项目建设实施，提高募集资金使用效率，能够降低经营成本，提高运营及 管理效率。综上，公司监事会同意公司本次公司部分募投项目延期、内部投资结 构调整及新增实施主体事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-037 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 四次会议于 2024 年 9 月 3 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式送达全体监事。 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-038 ●本次公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的事项尚 需提交公司股东大会审议批准。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"或"公司"） 于 2024 年 9 月 3 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的 议案》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见，本事项尚需提 交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整 及新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次涉及调整的募投项目为"年产 350 万套高效节能与新能源关键汽车零 部件项目"，为进一步提高公司募集资金使用效率、优化资源配置，根据经营发 展需要和实际情况，公司拟增加宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司、宁波圣龙智 造凸轮轴有限公司为实施主体，同时调整内部投 ...

融资情况 - 公司非公开发行35,448,881股人民币普通股，发行价每股12.52元，募集资金总额443,819,990.12元，净额438,974,718.76元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，年产350万套项目累计投入募集资金21,644.10万元[5] - 年产350万套项目原计划2024年11月达预定可使用状态，延期至2025年11月[6] 投资结构调整 - 建设投资调整前33,978万元，调整后33,372万元[8] - 工程费用调整前31,481万元，调整后32,790万元[8] - 设备购置费调整前23,429万元，调整后26,913万元[8] - A、B、C类设备拟募集调整金额为负[10] - D、E、F类设备拟募集调整金额为正[10] 项目主体调整 - 拟调整年产350万套项目实施主体，新增两公司[13] - 使用不超3,000万元募集资金向两公司借款实施项目[13] 项目相关情况 - 年产350万套项目已获通用、福特等定点[16] - 汽车行业竞争使公司产品毛利率波动，项目投资收益率下滑[17] - 公司认为项目仍具备投资必要性和可行性[18] 决策审议 - 2024年9月3日董事会、监事会审议通过相关议案[20] - 部分调整事项尚需提交股东大会审议[20] - 保荐机构对部分募投项目延期等事项无异议[22]

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-040 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd. （浙江省宁波市鄞州区金达路788号） 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 4 | | 关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的议案 7 | | 关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的议案 13 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024年9月20日下午14:00 召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室 主持人：公司董事长罗力成先生 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 三、会议审议下列议案： | 序号 | 议案名称 | 宣读人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

财务数据概述 - 本报告期公司营业收入为7.15亿元，同比增长4.49%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2080.87万元，同比下降23.63%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为4430.80万元，同比下降18.47%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为12.88亿元，较上年度末增长0.31%[14] - 总资产为22.09亿元，较上年度末增长2.80%[14] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降25%[15] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比下降25%[15] - 加权平均净资产收益率为1.61%，同比下降0.53个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -2.84%，同比减少3.18个百分点[15] - 营业收入714,628,757.52元，较上年同期增长4.49%；营业成本645,224,913.90元，较上年同期增长6.28%[40] - 销售费用15,690,224.20元，较上年同期增长18.80%；管理费用40,855,089.85元，较上年同期增长22.95%[40] - 研发费用54,251,216.32元，较上年同期增长36.63%；投资收益62,016,130.27元，较上年同期增长467.69%[40] - 货币资金219,068,998.49元，占总资产9.92%，较上年期末增长46.86%[42] - 应收票据246,031.02元，占总资产0.01%，较上年期末下降78.49%[42] - 长期借款76,064,446.12元，占总资产3.44%，较上年期末增长192.19%[42] - 应收票据期末余额24.60万元，较上年期末减少89.80万元，降幅78.49%[43] - 应收账款期末余额30,824.89万元，较上年期末减少1,227.37万元，降幅3.83%[43] - 境外资产3.66亿元，占总资产的比例为16.56%[44] - 主要资产受限合计账面价值87,004,873.16元，包括货币资金、固定资产和无形资产[45] - 以公允价值计量的金融资产期末数合计163,664,511.35元[48] - 2024年公司以7280万元投资青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）[48] - 宁波圣龙智造凸轮轴有限公司期末总资产13,683.48万元，净利润1,838.01万元[49] - 宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司期末营业收入10,276.57万元，净利润 -285.09万元[49] - 宁波圣龙智能汽车系统有限公司期末营业收入9,467.87万元，净利润 -2,407.32万元[49] - 公司旗下华纳圣龙（宁波）有限公司2024年上半年营业收入22107.47万元，净利润4801.94万元，较去年同期的20167.61万元和4056.08万元有所增长[50] - 宁波圣龙新能源有限公司2024年上半年营业收入101.40万元，净利润-566.21万元，较去年同期的409.95万元和-232.45万元有所下降[50] - 重庆世纪菁华智能科技研究院有限公司2024年上半年营业收入36.18万元，净利润-203.83万元，较去年同期的1.43万元和-125.78万元有变化[50] - 圣龙理研新能源（宁波）有限公司2024年上半年净利润-248.54万元[50] - 2024年6月30日货币资金为219,068,998.49元，较2023年12月31日的149,172,594.90元有所增加[89] - 2024年6月30日交易性金融资产为50,000,000.00元，较2023年12月31日的60,000,000.00元有所减少[89] - 2024年6月30日应收账款为308,248,855.32元，较2023年12月31日的320,522,506.77元有所减少[89] - 2024年6月30日流动资产合计为917,719,961.05元，较2023年12月31日的984,209,422.46元有所减少[89] - 2024年6月30日长期股权投资为160,083,395.93元，较2023年12月31日的163,876,149.60元有所减少[89] - 2024年6月30日其他权益工具投资为74,119,019.94元，较2023年12月31日的1,750,382.68元大幅增加[89] - 2024年6月30日固定资产为638,553,661.10元，较2023年12月31日的680,347,760.25元有所减少[89] - 公司2024年6月30日资产总计22.09亿元，较2023年12月31日的21.49亿元增长2.8%[90] - 2024年6月30日流动负债合计7.66亿元，较2023年12月31日的7.63亿元增长0.46%[90] - 非流动负债合计从2023年12月31日的1.02亿元增长至2024年6月30日的1.54亿元，增幅50.9%[91] - 母公司2024年6月30日资产总计20.54亿元，较2023年12月31日的19.67亿元增长4.4%[93] - 母公司2024年6月30日流动负债合计5.49亿元，较2023年12月31日的5.05亿元增长8.88%[93] - 母公司非流动负债从2023年12月31日的1.80亿元增长至2024年6月30日的6.80亿元，增幅277.6%[93] - 公司在建工程从2023年12月31日的1.58亿元增长至2024年6月30日的2.03亿元，增幅28.2%[90] - 公司使用权资产从2023年12月31日的503.3万元增长至2024年6月30日的1132.3万元，增幅125%[90] - 母公司长期股权投资从2023年12月31日的6.18亿元增长至2024年6月30日的6.29亿元，增幅1.73%[93] - 母公司其他权益工具投资从2023年12月31日的175.0万元增长至2024年6月30日的7411.9万元，增幅4134.6%[93] - 2024年上半年营业总收入7.15亿元，2023年同期为6.84亿元[95] - 2024年上半年营业总成本7.61亿元，2023年同期为6.94亿元[95] - 2024年上半年销售费用1569.02万元，2023年同期为1320.68万元[97] - 2024年上半年管理费用4085.51万元，2023年同期为3323.02万元[97] - 2024年上半年研发费用5425.12万元，2023年同期为3970.70万元[97] - 2024年上半年营业利润2186.89万元，2023年同期为2700.49万元[97] - 2024年上半年净利润2080.87万元，2023年同期为2724.58万元[97] - 2024年上半年综合收益总额2048.32万元，2023年同期为2826.11万元[98] - 2024年上半年基本每股收益0.09元/股，2023年同期为0.12元/股[98] - 2024年上半年稀释每股收益0.09元/股，2023年同期为0.12元/股[98] - 2024年上半年净利润为4,742,634.94元，2023年上半年为23,136,479.57元[100] - 2024年上半年经营活动现金流入小计804,918,501.18元，2023年上半年为771,286,205.45元[102] - 2024年上半年经营活动现金流出小计760,610,481.89元，2023年上半年为716,938,225.16元[103] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为44,308,019.29元，2023年上半年为54,347,980.29元[103] - 2024年上半年投资活动现金流入小计257,622,860.73元，2023年上半年为119,996,174.33元[103] - 2024年上半年投资活动现金流出小计285,706,604.38元，2023年上半年为279,943,525.74元[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -28,083,743.65元，2023年上半年为 -159,947,351.41元[103] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计190,000,000.00元，2023年上半年为166,321,186.78元[103] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计134,125,510.13元，2023年上半年为85,725,806.39元[103] - 2024年上半年综合收益总额为4,375,976.61元，2023年上半年为23,278,558.74元[101] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为31269049.42元，2023年上半年为 - 796241.73元[104] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 86894966.50元，2023年上半年为 - 53645955.32元[105] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为34591898.81元，2023年上半年为30188743.58元[105] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 21237780.71元，2023年上半年为 - 25673828.04元[105] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为32353113.86元，2023年上半年为73250611.94元[105] - 2024年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为1284455075.96元[107] - 2024年半年度综合收益总额使所有者权益变动 - 325459.22元[108] - 2024年半年度利润分配使所有者权益变动 - 16514528.35元[109] - 2024年半年度资本公积本期增减变动金额为4294148.42元[108] - 2024年半年度其他综合收益本期增减变动金额为3968689.20元[108] - 2024年上半年专项储备本期提取5550780.62元，本期使用-5550780.62元[115] - 2024年上半年综合收益总额为28261118.35元[112] - 2024年期初所有者权益合计为1257994358.69元，期末为1288423765.16元[112][111] - 2024年母公司期初所有者权益合计为1402561072.15元，期末为1390422520.41元[116][117] - 2024年母公司本期综合收益总额为4375976.61元[117] - 2024年母公司利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为16514528.35元[117] - 2024年母公司专项储备本期提取1319266.62元，本期使用-1319266.62元[117] - 2024年母公司其他综合收益本期变动-366658.33元[116] - 2024年母公司未分配利润本期变动-11771893.41元[116] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为28261118.35元[112] - 公司2024年期初所有者权益合计为1361271053.31元，期末为1384549612.05元，本期增减变动金额为23278558.74元[118][119] - 公司2024年专项储备本期提取2194080.16元，本期使用2194080.16元[119] 财务数据变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润变动主要系产品结构变化及新产品开发导致研发投入增加[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计57,641,600.31元，其中非流动性资产处置损益50,826,207.85元，计入当期损益的政府补助7,392,428.26元等[17] 行业与产品 -

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-034 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 1. 基本信息 | | | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2024-033 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年度非公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2712 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采 用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,448,881 股，发行价 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-031 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公 司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 ...