ESG委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 定期会议每年至少开一次，临时会议特定情形召开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 履职规定 - 委员连续2次未出席等视为不能履职[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书制作，纪要发多部门[17][18] - 规则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[21][22]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证 监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司应当为独立董 事依法履职提供必要保障。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响其独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及 运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和公司章程的 规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。 公司职工代表担任的董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会，无需提交股 东会审议。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权: （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、 ...

宁波圣龙汽车动力系统 股份有限公司章程 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 募集资金管理制度 为加强、规范募集资金的管理，确保资金使用的安全，提高其使用效率和 效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司治理准则》《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《宁波圣龙汽车动力系统股份 有限公司章程》及其他有关规定，结合宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）实际，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 超募资金是指实际募集资金净额（以下简称"募集资金净额"）超过计划募 集资金金额的部分。募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公 开透明的原则。 第二条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及其他有关规定，及时披露募集资 金的使用情况。公 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和《宁波圣龙汽车动力 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会的地位与职权 （一）股东会是由本公司全体股东组成的公司非常设最高权力机构，它对公 司重大事项行使最高决策权。公司的一切重大事项，都必须由股东会作出决议。 （二）股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （三）股东会有权否决董事会决议。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 ...

附件一： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司审计委员会工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《上市公司治理准则》、 《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及 其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事 规则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，在其职权范围内协助 董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督，并对董 事会负责。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事两名，在独立董事中至少应包括一名财 务或会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命产生。审计委员会委员的罢免， 由董事 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-032 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席阮方女 士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、2025 年半年度报告全文及摘要 4、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为： （1）《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法 规及监管机构的相 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-031 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公 司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人， 监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决 通过了以下议案： 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年半年度报告全文及摘要 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2025 年半年度募 ...

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年8月16日送达全体董、监事及高管[1] - 会议由董事长罗力成召集主持 应出席董事9人 实际出席9人[1] 议案审议情况 - 所有议案均获董事会全票通过 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[2] - 部分议案经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过[1] - 部分议案经独立董事专门会议2025年第二次会议审议并获得一致通过[2] - 关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、黄红亮、杜道峰在部分议案中回避表决[2] - 部分议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 信息披露 - 具体议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)[1][2] - 公司保证公告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏[1]