公司战略布局 - 公司在低空飞行器、机器人关节驱动系统等新兴领域进行前瞻性布局，该决策基于内外部环境及充分的战略性思考 [2] 低空经济领域进展 - 在低空飞行器领域，公司目前已取得某知名飞行器公司的业务定点 [2] - 公司通过参股相关初创公司的方式在低空经济领域进行布局 [2] 机器人领域进展 - 在机器人领域，公司携手合资公司圣龙理研全力进行研发 [2] - 公司已有机器人关节驱动系统的产品样件与客户进行交流 [2]

业务拓展进展 - 公司在低空飞行器领域取得某知名飞行器公司的业务定点[1] - 公司通过参股相关初创公司布局低空飞行器领域[1] - 在机器人领域 公司携手合资公司圣龙理研全力研发 并已有产品样件与客户进行交流[1]

公司治理与会议决议 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年11月25日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议审议并通过了两项议案 [2] - 监事会会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 监事会会议审议通过了《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [4][5] 股东大会安排 - 公司计划于2025年12月11日14点00分在浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [9] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月11日9:15至15:00 [9][10] - 本次股东大会将审议包括关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案以及关于追加2025年度日常关联交易预计情况的议案等事项 [12][13] 关联交易审议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年11月25日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了三项议案 [36] - 董事会审议《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》时，关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [39] - 该追加日常关联交易议案已先后经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、监事会及董事会审议通过，并将提交股东大会审议 [28][29][30][31][32] 募集资金管理 - 公司2021年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币43,897.47万元，该资金已于2021年11月25日存放于募集资金专项账户 [41] - 截至2025年11月19日，公司拟结项的募投项目存在节余募集资金，节余原因包括使用闲置募集资金进行现金管理获得收益、存放期间产生利息收入以及部分合同款项支付周期较长 [44] - 公司计划将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，该事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审批 [45][47][48]

公司近期动态 - 公司于2025年11月25日以通讯方式召开第六届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中汽车零部件制造业占比98.34% [1] - 2024年1至12月公司营业收入中其他业务占比1.66% [1] - 截至新闻发稿时公司市值为43亿元 [1] 行业信息 - 公司主营业务为汽车零部件制造业 [1]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票35,448,881股，发行价每股12.52元，募资44,382.00万元，净额43,897.47万元[2] 项目投资情况 - 年产350万套零部件项目总投资36,616.00万元，拟投募资31,382.00万元[5] - 补充流动资金项目总投资13,000.00万元，拟投募资13,000.00万元，扣除费用后拟投12,515.47万元[5] 资金使用情况 - 截至2025年11月19日，6个专户余额10,058.84万元[8] - 零部件项目扣除费用后拟投31,382.00万元，已投21,977.08万元[9] - 补充流动资金项目扣除费用后拟投12,515.47万元，已投12,515.47万元[9] 后续计划 - 公司拟将节余募资永久补流，自有资金付待付款[13] - 相关议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会审批[15][17]

关联交易审议 - 2025年11月20日独立董事会议通过追加关联交易预计议案[3] - 2025年11月25日审计、监事会和董事会通过相关议案[4][5][6][7] 关联交易数据 - 接受委托销售产品原预计5774万，追加后7274万[8] - 出租产品原预计50万，追加后130万[9] - 2025年关联交易原预计5824万，追加后7404万[9] 关联方情况 - 关联方宁波圣龙新能源注册资本1000万元[10] - 2024年度关联方总资产8232.92万，净利润 - 832.81万[11] 关联交易定价 - 按政府定价或指导价，无则按市场价或协商定价[12]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票35,448,881股，发行价12.52元/股，募资44,382.00万元，净额43,897.47万元[1] 项目资金投入 - 年产350万套零部件项目总投资36,616.00万元，拟投募资31,382.00万元[3] - 补充流动资金项目拟投募资13,000.00万元，扣除费用后拟投12,515.47万元[3] 资金余额与使用 - 截至2025年11月19日，专户余额10,058.84万元，募投项目节余10,058.84万元[5][6][8] - 零部件项目累计投入21,977.08万元，利息收益净额653.92万元[8] - 补充流动资金项目累计投入12,515.47万元[8] 资金处理计划 - 公司拟将节余募资永久补充流动资金，自有资金付待付款项[11] 审批情况 - 2025年11月25日，董事会、监事会审议，议案待股东大会审批[13][14] - 保荐人认为事项合规，不损害股东利益[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月11日14点在浙江宁波公司技术中心四楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为12月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 会议审议取消监事会等议案，已在指定媒体披露[10][11][14] 股权及登记信息 - 股权登记日为12月5日，登记在册股东有权参会[15] - 现场登记时间为12月11日9:00 - 17:00，地点在公司证券事务部[17][18] 其他信息 - 会议联系人是张勇、王萍，有联系地址、邮编和电话[19][20] - 公告发布时间为2025年11月26日[21]

会议信息 - 公司于2025年11月20日通知召开第六届监事会第十次会议，25日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[2][3] - 审议通过追加2025年度与关联方日常关联交易预计情况议案[4]

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-047 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日向全体董事发送了以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议的通知，会 议于 2025 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长罗力成先生召 集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经 与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...