证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-035 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位 法有效衔接，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股 东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司 章程》进行了系统修订。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会， 监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。 同时，公司结合实际情况对相关的治理制度进行了修订、制定和废止，具体 情况如下： 序号 制度名称 制度类型 是 否 需 要 提 交 股 东 会审议 1 《公司章程》 修订 是 2 《股东会议事规则》 修订 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2025-033 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，将本公司 2025 年半年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2712 号），本公司由主承销商国 信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股 票 35,448,881 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2025-034 重要内容提示： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司 2025 年度与 关联方日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 公司日常关联交易的基本情况 （一） 关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 8 月 15 日，公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并获得 出席会议的独立董事一致表决通过《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联 交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审查后认为：公司本次新增的 2025 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，均遵循了公开、公平、公正 的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联 方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。 同意将本议案提交至公司第六届董事会第十次会议审议，关联董事应回避表 决。 2.董事会审议情况 2025 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第十次会议以 4 票同意、0 票反 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-037 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、会议召开时间 ：2025 年 10 月 10 日 （星期五） 15:00-16:00 重要内容提示： 1、会议召开时间 ：2025 年 10 月 10 日 （星期五） 15:00-16:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式 ：上证路演中心网络互动 4、投资者可在 2025 年 09 月 25 日 （星期四） 至 10 月 09 日 （星期四） 前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

大宗交易概况 - 8月26日大宗交易成交28万股，成交额532万元，占当日总成交额3.59% [1] - 成交价19元，较市场收盘价19.84元折价4.23% [1]

公司专利技术 - 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司获得"一种拨叉式智能脱开器"专利授权 公告号CN223227831U 申请日期为2024年09月 [1] - 该专利技术涉及汽车动力系统 包含壳体 动力输入轴 动力输出轴 主动齿套 控制电机等组件 通过控制电机驱动旋转致动件实现动力传输的连接与脱开 [1] - 专利采用拨叉结构设计 滑块轴向平移带动主动齿套移动 实现动力传输的高效控制 [1] 公司基本情况 - 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司成立于2007年 注册资本23641.1881万人民币 总部位于宁波市 [2] - 公司主营业务为汽车制造业 对外投资13家企业 参与8次招投标项目 [2] - 公司拥有16条商标信息 273条专利信息 11个行政许可 显示较强的技术积累和知识产权布局 [2]

新开立募集资金现金管理专用结算账户情况 - 公司名称：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 [2] - 开户行：宁波银行股份有限公司鄞州支行营业部 [2] - 银行账户：86033000001261015 [2] - 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司 [2] - 本次现金管理金额：1,000万元 [2] - 现金管理产品名称：单位结构性存款7202503315 [2] - 现金管理期限：2025年7月25日至2025年9月2日 [2] 前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 - 前次现金管理金额：1,500万元 [3] - 产品名称：单位结构性存款7202502200 [3] - 起息日：2025年4月24日 [3] - 结息日：2025年7月23日 [3] - 理财收益：8.51万元 [3] - 前次开立的募集资金现金管理专用结算账户已自动注销 [3] 本次现金管理概况 - 现金管理目的：提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金 [4] - 资金来源：闲置募集资金 [5] - 募集资金基本情况：非公开发行股票募集资金净额为438,974,718.76元 [7] - 新开立的募集资金现金管理专用结算账户将于2025年9月2日自动注销 [7] - 现金管理产品类型：保本浮动收益型 [9] - 资金投向：存款类产品，不涉及其他资金投向 [8] 现金管理受托方情况 - 受托方：宁波银行股份有限公司 [13] - 受托方为深圳证券交易所上市公司（证券代码：002142） [13] - 与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系 [13] 对公司的影响 - 本次现金管理不影响募集资金项目建设和使用 [13] - 产品类型为保本浮动收益型，理财期限较短 [13] - 对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响 [13] 决策程序的履行 - 公司于2024年10月17日召开董事会和监事会会议，审议通过相关议案 [13] - 同意对最高额度不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月 [13]

资金运用 - 2025年4月24日使用1500万元闲置募集资金认购产品，7月23日赎回获收益8.51万元[2][3] - 2025年7月25日 - 9月2日，用1000万元闲置募集资金现金管理，预计年化收益率0.75% - 2.05%[2][11] 融资情况 - 公司非公开发行35448881股，发行价每股12.52元，募资443819990.12元，净额438974718.76元[6] 财务数据 - 2023 - 2024年资产总额从214877.31万元增至235918.26万元[16] - 2023 - 2024年负债总额从86431.80万元增至106215.54万元[17] - 2023 - 2024年归母净资产从128445.51万元增至129702.72万元[17] - 2023 - 2024年归母净利润从5334.76万元降至2975.22万元[17] - 2023 - 2024年经营现金流净额从13024.87万元降至1833.85万元[17] 理财相关 - 最近12个月内单日最高投入7000万元，占最近一年净资产5.40%[22] - 最近12个月委托理财累计收益98.46万元，占最近一年净利润3.31%[22]

人员变动 - 财务总监杨明因工作变动2025年7月11日辞职，原定任期到2026年11月27日[3] - 杨明离任无影响，未持股且无未履行承诺[4] 人员安排 - 聘任新财务总监前，指定副总经理兼董秘张勇代行职责[5] - 董事会将积极选聘新财务总监[5] 人员信息 - 张勇1974年生，本科，注册会计师，管理咨询师[7] - 张勇于2015年3月取得上交所《董事会秘书资格证明》[7]

会议信息 - 公司2025年7月4日发第六届董事会第九次会议通知，7月11日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议通过财务总监辞职及指定代行职责议案[2] - 表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[3]