环境、社会及公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻落实可持续发展理念，有效构建宁波圣龙汽车动力系统股份 有限公司（以下简称"公司"）环境、社会及公司治理（ESG）工作体系，积极 履行ESG职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国环境保护法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以 及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG即环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance），ESG职责是指企业应将履行ESG方面的责任和义务全面纳入公 司价值体系，实现公司生产经营与生态环境以及社会发展的动态平衡和有机统一。 第三条 本制度所称的利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 及全体员工，各单位可根据实际需 ...

舆情管理组织 - 成立由董事长任组长、董秘任副组长的舆情管理工作小组[6] 信息采集与处理 - 证券部负责媒体信息采集及股价跟踪[7] - 各职能部门及时通报舆情及潜在风险[7] 舆情处理原则与分级 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[10] - 轻微、中度、重大舆情有不同应对方式[12][14] 保密与追责 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[16] - 擅自披露或编造虚假信息致损公司保留追责权[16]

会议出席情况 - 2024年度应参加董事会5次、专门委员会会议2次，均按时出席[3] - 董事会亲自出席5次，通讯参加3次，委托和缺席为0次，出席股东大会2次[5] 担保情况 - 截至2024年12月31日，公司对上市主体外担保总额为0元[9] - 截至2024年12月31日，为全资子公司担保余额7736.42万元，占净资产5.96%，无逾期[9] 合规情况 - 2024年度与控股股东关联交易公平合理，未损害中小股东利益[7] - 报告期内未为控股股东等提供担保、抵押[8] - 董事会对董事、高管提名等程序合规，高管薪酬符合制度[10] - 公司及相关股东未违反承诺履行[12] - 严格执行信息披露规范[13] 分红政策 - 公司已在《公司章程》规定现金分红条款[11]

ESG披露义务人 - 公司董监高、持股5％以上股东和关联人为ESG信息披露义务人[8] ESG报告相关 - 报告期为每年1月1日至12月31日，应在会计年度结束4个月内完成披露[10] - 编制参照GRIStandards、CASS - ESG5.0、上交所《上市公司自律监管指引》等[13] - 包括封面、说明、董事长致辞等内容[10] - 绩效及实践披露涵盖环境、社会和公司治理三方面[11] 披露管理 - 董事会统一领导和管理ESG信息披露工作[7] - 董事长是第一责任人，董事会秘书是主要负责人[8] 披露机构 - 证券事务部为ESG信息披露常设机构[19] 股东咨询 - 咨询电话为0574 - 88167898，电子邮箱为slpt@sheng - long.com[20] 制度实施 - 制度由证券事务部制定，经董事会审议通过之日起实施[22]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，履行社会责任、提高公司可持续发展要求，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波圣龙汽车动力系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，董事会特设立可 持续发展委员会（以下简称"ESG委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会ESG委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责为 监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，致力于推动公 司的环境、社会及治理的发展。ESG委员会接受公司董事会监管，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 本规则适用于ESG委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 ESG委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 ESG委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陶胜文） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陶胜文，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业，律师。 曾任浙江导司律师事务所执业律师；浙江百铭律师事务所副主任、合伙人、执业 律师；赛克思液压科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、浙江和义观 达律师事务所高级合伙人、执业律师，宁波奥克斯电气股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (一)、2024 年度出席董事会、专门委员会情况 2024 年度本人应参加董事会 4 次，专门委员会会议 6 次，本人均按时出席。 在董事会审议议案时，本人认真审议各议案，均能充分发表自 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （万伟军） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 万伟军，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学 历，学士学位，注册会计师、注册资产评估师、税务师、造价工程师，宁波市会 计领军人才。曾任镇海炼油化工股份有限公司会计、宁波市镇海蛟川会计师事务 所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理、宁波海天精工股份有限 公司独立董事；现任公司独立董事、宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇 税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长， 兼任宁波合力科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 ( ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为400,239,850.36元，同比增长7.95%[4] - 2025年第一季度营业总收入为400,239,850.36元，同比增长7.9%（2024年同期为370,769,500.02元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,937,381.55元，上年同期为848,719.50元，变动不适用[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-37,503,478.78元，同比下降1,025.38%[4] - 2025年第一季度净利润为-30,937,381.55元，同比由盈转亏（2024年同期盈利848,719.50元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损30,937,381.55元，同比减少848,719.50元[20] - 基本每股收益为-0.13元/股，同比减少0.00元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为444,784,213.44元，同比增长16.1%（2024年同期为382,968,309.29元）[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为101,224,998.09元，同比增加75,304,486.17元[22] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-26,227,873.04元，上年同期为4,135,828.47元，变动不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,227,873.04元，同比减少4,135,828.47元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为385,786,947.00元，同比减少396,627,569.76元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为299,652,493.87元，同比减少300,391,125.26元[22] - 经营活动现金流量净额下降主要系客户回款减少及人工薪资增加[8] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为23,108,756.93元，同比增加50,129,739.35元[23] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,443,197.86元，同比减少133,087,604.62元[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的158,919,962.60元下降至2025年3月末的142,004,949.13元，降幅10.6%[14] - 交易性金融资产从2024年末的70,000,000.00元下降至2025年3月末的30,000,000.00元，降幅57.1%[14] - 应收账款从2024年末的484,008,979.42元增长至2025年3月末的540,020,936.18元，增幅11.6%[14] - 短期借款从2024年末的152,042,138.89元下降至2025年3月末的134,102,037.50元，降幅11.8%[15] - 应付账款从2024年末的470,325,754.17元增长至2025年3月末的502,929,422.03元，增幅6.9%[15] - 未分配利润从2024年末的250,134,323.00元下降至2025年3月末的219,196,941.45元，降幅12.4%[16] - 期末现金及现金等价物余额为100,372,035.63元，同比减少196,725,223.35元[23] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-2.41%，同比减少2.48个百分点[5] - 总资产为2,369,229,337.41元，较上年度末增长0.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,267,310,980.34元，较上年度末下降2.29%[5] - 非经常性损益项目中计入当期损益的政府补助为3,375,966.24元[6] - 其他综合收益的税后净额为1,221,149.04元，同比减少161,759.37元[20] 管理层讨论和指引 - 公司净利润下降主要系北美新工厂搬迁导致额外费用增加及新产品量产影响毛利[8]

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司营业收入为16.19亿元人民币，同比增长11.66%[24] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为2975.22万元人民币，同比下降44.23%[24] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3531.99万元人民币[24] - 2024年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为15.72亿元人民币，同比增长9.43%[24] - 基本每股收益从2023年的0.23元下降至2024年的0.13元，降幅达43.48%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益由2023年的0.03元转为2024年的-0.15元[26] - 加权平均净资产收益率从2023年的4.19%降至2024年的2.31%，减少1.88个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从2023年的0.62%降至2024年的-2.74%，减少3.36个百分点[26] - 2024年第四季度营业收入最高，达482,939,277.20元，第一季度最低为370,769,500.02元[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第二季度最高为19,959,957.27元，第三季度最低为-13,946,681.06元[29] 成本和费用（同比环比） - 主营业务收入15.92亿元，同比上升10.86%，成本14.11亿元，同比上升14.02%，毛利率11.41%，同比下降2.46个百分点[80] - 研发费用1.05亿元，同比增长14.55%，反映持续加大技术投入[79] - 直接材料成本为9.91亿元，占总成本比例为70.23%，同比增长16.45%[86] - 制造业总成本为1,410,594,267.33元，同比增长14.02%[87][88] - 发动机油泵成本为901,948,825.95元，占总成本63.94%，同比增长26.68%[87] - 凸轮轴成本为136,575,999.43元，同比下降3.40%[87] - 变速箱油泵成本为146,122,608.13元，同比下降24.15%[87] - 分动箱油泵成本为46,828,448.68元，同比增长3.30%[87] - 变速器零件成本为174,496,788.39元，同比增长24.93%[88] 各条业务线表现 - 汽车零部件制造业营业收入为15.92亿元，同比增长10.86%，营业成本为14.11亿元，同比增长14.02%，毛利率下降2.46个百分点至11.41%[82] - 发动机油泵产品营业收入为9.70亿元，同比增长23.66%，营业成本为9.02亿元，同比增长26.68%，毛利率下降2.22个百分点至6.98%[82] - 凸轮轴产品营业收入为1.58亿元，同比增长2.64%，营业成本为1.37亿元，同比下降3.40%，毛利率上升5.40个百分点至13.59%[82] - 变速箱油泵产品营业收入为1.92亿元，同比下降21.47%，营业成本为1.46亿元，同比下降24.15%，毛利率上升2.69个百分点至23.90%[82] - 发动机油泵生产量为3,928,448套，同比增长23.22%，销售量为3,790,840套，同比增长19.11%，库存量同比增长38.19%[84] - 变速器零件生产量为1,429,239套，同比增长40.52%，销售量为1,323,633套，同比增长26.20%，库存量同比增长114.37%[84] 各地区表现 - 境内市场营业收入为9.89亿元，同比增长6.98%，营业成本为8.49亿元，同比增长9.43%，毛利率下降1.92个百分点至14.11%[83] - 境外市场营业收入为6.04亿元，同比增长17.85%，营业成本为5.62亿元，同比增长21.76%，毛利率下降2.98个百分点至6.99%[83] - 境外资产规模3.46亿元，占总资产比例14.65%[99] 管理层讨论和指引 - 公司2025年重点推进比亚迪发动机油泵及电子油泵、奇瑞混动DHT150离合器分总成等标杆客户项目量产[120] - 2024年公司在微电机领域获得福耀玻璃轴驱天窗电机定点，2025年确保量产[120] - 公司计划依托北美工厂及福特、通用等国际客户进一步拓展国际市场[118] - 公司2025年将配合辅导机构全面落实ESG工作，提升环境、社会责任及公司治理水平[124] - 公司研发方向包括低空飞行和机器人领域的新产品应用拓展[116][118] - 2025年重点拓展新能源电子油泵、悬架系统高压电子油泵及热管理域控制器模块业务[122] 现金流和投资活动 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1833.85万元人民币，同比下降85.92%[25] - 经营活动现金流量净额同比下降85.92%至18,338,508.97元[94] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长142.50%至41,845,464.74元[94] - 投资收益同比增加35.33%至26,768,905.29元[95] - 处置子公司取得投资收益5,290.25万元，占利润总额190.90%[96] - 货币资金报告期末余额15,892.00万元，对比期初增加974.74万元，涨幅6.53%[98] 资产和负债 - 2024年末公司总资产为23.59亿元人民币，同比增长9.79%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.97亿元人民币，同比增长0.98%[25] - 应收账款同比增长51.01%至484,008,979.42元，占总资产20.52%[97] - 长期借款同比激增238.13%至88,024,860.01元[97] - 其他权益工具投资暴增4,137.03%至74,164,182.12元[97] - 存货报告期末余额27,389.52万元，对比期初增加5,599.74万元，涨幅25.70%[98] - 受限资产合计100,168,612.70元，其中货币资金52,835,039.30元、固定资产15,098,810.93元、无形资产32,234,762.47元[100] 研发和技术投入 - 研发费用为104,973,207.02元，同比增长14.55%[90] - 研发投入总额占营业收入比例为6.48%[92] - 公司研发人员数量为182人，占总员工比例为12.49%[93] - 公司拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站及"CNAS认可"的中心实验室[47] - 2023年与浙大宁波理工、北航宁波研究院合作开展市级科技项目，开发电子油泵数字孪生系统及热管理域控制器[72] 股东回报和分红 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发945.65万元人民币，占净利润的31.78%[7] - 现金分红金额为9,456,475.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.78%[173] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为54,374,732.63元，占年均净利润的94.71%[174] - 公司现金分红政策规定每年现金分红比例不低于可分配利润的20%[166] 公司治理和高管信息 - 公司董事长罗力成年薪为514.71万元人民币[139] - 董事陈雅卿年薪为386.03万元人民币[139] - 董事兼总经理张文昌年薪为139.59万元人民币[139] - 监事会主席阮方年薪为28.13万元人民币[139] - 监事汪有甫年薪为30.87万元人民币[139] - 独立董事余卓平、陶胜文、万伟军年薪均为6万元人民币[139] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为452.89万元[146] 行业和市场趋势 - 全球轻型车销量约9,450万辆，同比增长约4.9%，中国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[41] - 全球新能源汽车销量达1,650万辆，占轻型车总销量的17.5%，中国市场新能源车销量突破1,286万辆，市场占有率超40%[41] - 中国新能源汽车产销分别达1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占全球新能源车销量的78%[44] - 中国汽车出口量达641万辆，同比增长23%，新能源车出口量突破200万辆，占总出口量的35%以上[44] - 全球汽车零部件市场规模达1.8万亿美元，同比增长6%，新能源核心部件市场规模突破5,000亿元[45] - 2025-2030年中国低空经济市场规模预计突破万亿元，其中飞行汽车相关产业占比达40%以上[114] 子公司和投资表现 - 宁波圣龙智造凸轮轴有限公司2024年净利润1401.03万元，同比增长613.2%（上年同期-273.09万元）[110] - 宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司2024年净利润-866.97万元，亏损同比扩大12.4%（上年同期-771.35万元）[110] - 宁波圣龙智能汽车系统有限公司2024年净利润-3117万元，亏损同比扩大435.2%（上年同期-582.35万元）[110] - SLW AUTOMOTIVE,INC. 2024年净利润1233.02万美元，同比增长23.6%（上年同期997.25万美元）[110] - 华纳圣龙(宁波)有限公司2024年净利润8752.47万元，同比下滑1.4%（上年同期8875.06万元）[110][111] 环境和社会责任 - 报告期内环保资金投入为307万元[180] - 公司减少排放二氧化碳当量4067吨[185] - 公司扩建厂房屋顶分布式光伏发电、变压器能效升级、照明灯具采用节能型等减碳措施[185] - 公司对外捐赠总投入65万元，全部为资金捐赠[186] - 公司废气排放符合《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源大气污染物排放限值[182] - 公司废水处理达到《污水综合排放标准》中三级标准，氨氮、总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1标准[182] - 公司厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准[183]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性自查并出具专项意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任他职，无利害关系[1] - 公司独立董事符合要求，无影响独立性情形[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]