公司财务表现 - 2025年上半年营业收入8.33亿元 同比增长16.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5514万元 上年同期盈利2081万元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损6533万元 同比扩大77.37% [1] - 经营活动产生的现金流量净额-734万元 上年同期为4431万元 [1] - 总资产22.6亿元 较上年度末减少4.22% [1] - 归属于上市公司股东的净资产12.3亿元 较上年度末减少4.97% [1] 股东结构 - 宁波圣龙集团持股52.45% 共计1.24亿股 无质押冻结 [2] - 宁波禹舜商贸持股4.35% 共计1029万股 无质押冻结 [2] - 罗力成持股2.18% 陈雅卿持股1.63% 二人为母子关系 [2] - 前十大股东中6位股东持股性质未知 [2] - 陈雅卿与罗力成分别持有宁波圣龙集团25%和35%股权 [2] 公司基本信息 - 股票代码603178 上海证券交易所A股上市 [1] - 报告期末股东总户数33271户 [1] - 董事会秘书张勇 证券事务代表王萍 [1] - 注册地址浙江省宁波市鄞州区金达路788号 [1] 重要事项说明 - 报告期内未发生对公司经营有重大影响的事项 [4] - 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 [1]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月召开半年度业绩说明会 通过上证路演中心在线召开[1] - 参会高管包括董事长罗力成 总经理张文昌 董事会秘书兼代行财务负责人张勇 独立董事余卓平 陶胜文 万伟军及保荐代表人罗傅琪[1] - 投资者可通过电话0574-88167898 邮箱slpt@sheng-long.com或上证路演中心提问预征集栏目提前提交问题[1] 投资者参与方式 - 业绩说明会通过上证路演中心平台在线举行 网址为https://roadshow.sseinfo.com/[1] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容[1] - 公司将对投资者普遍关注的问题在说明会上进行集中回答[1]

公司治理变动 - 圣龙股份于2025年8月26日召开职工代表大会选举职工代表董事 [1] - 选举张文昌先生为公司第六届董事会职工代表董事 [1] - 新任董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1]

ESG委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 定期会议每年至少开一次，临时会议特定情形召开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 履职规定 - 委员连续2次未出席等视为不能履职[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书制作，纪要发多部门[17][18] - 规则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[21][22]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设3名，至少1名是会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[10] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续2次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[11] - 现场工作时间不少于十五日[24] 独立董事补选 - 因各种原因致比例不符等，60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使特别职权（一）至（三）项需全体过半数同意[16] 审计委员会 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会[19] - 会议须三分之二以上成员出席[21] - 独立董事过半数，会计专业人士任召集人[21] 提名、薪酬与考核委员会 - 独立董事过半数并担任召集人[21] 资料保存与披露 - 工作记录及公司资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] 会议资料 - 董事会专门委员会会议前三日提供资料[28] - 公司保存会议资料至少十年[28] 股东定义 - 主要股东指5%以上股份或有重大影响股东[34] - 中小股东指未达5%且非董事高管股东[34] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行权费用[32] - 给予津贴，标准董事会制订，股东会审议并年报披露[32] 履职保障 - 履职遇阻碍可向相关部门报告[31] - 履职涉应披露信息可申请披露或报告[31] 风险降低与制度规定 - 可建立责任保险制度[32] - 制度由董事会解释[34] - 制度修改董事会提方案，股东会批准[35] - 制度自股东会通过实施，修改亦同[36]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及 运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和公司章程的 规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。 公司职工代表担任的董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会，无需提交股 东会审议。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权: （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、 ...

宁波圣龙汽车动力系统 股份有限公司章程 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 募集资金管理制度 为加强、规范募集资金的管理，确保资金使用的安全，提高其使用效率和 效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司治理准则》《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《宁波圣龙汽车动力系统股份 有限公司章程》及其他有关规定，结合宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）实际，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 超募资金是指实际募集资金净额（以下简称"募集资金净额"）超过计划募 集资金金额的部分。募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公 开透明的原则。 第二条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及其他有关规定，及时披露募集资 金的使用情况。公 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[7] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例不得低于10%[8] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间相关 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10][11] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 股权登记日相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[12] 表决相关 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东出席股东会并分类表决[15] - 股东会选举董事相关提案，上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[20] - 股东会决议须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上，以及出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过[16] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[19] - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[20] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[22] 投票权征集与时间 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[22] - 会议记录应记载会议时间、地点、议程等内容，相关人员需签名保证内容真实准确完整[23] - 会议文件由董事会秘书统一保管，会议记录保管年限不少于十年[24] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[24] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，轻微瑕疵除外[24] 规则修订与生效 - 董事会提出规则修订草案，提交股东会审议通过[28] - 规则经公司股东会审议通过后生效[28]

附件一： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司审计委员会工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《上市公司治理准则》、 《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及 其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事 规则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，在其职权范围内协助 董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督，并对董 事会负责。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事两名，在独立董事中至少应包括一名财 务或会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命产生。审计委员会委员的罢免， 由董事 ...