会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年10月29日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月18日通讯送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于追加公司2024年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

融资情况 - 公司非公开发行35,448,881股，发行价每股12.52元，募资443,819,990.12元，净额438,974,718.76元[2] 项目进展 - 2024年9月同意年产350万套项目新增圣龙五湖、圣龙智造为实施主体[3] - 截至2024年10月29日，两主体募集资金专户余额均为0万元[5][6] 专户管理 - 专户用于年产350万套项目，买金融产品原则选乙方银行[6] - 丙方半年查专户，乙方按月出对账单并抄送丙方[8] - 甲方支取超规定通知丙方，乙方违规甲方可销户[8][9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入421,582,043.14元，同比增长14.68%；年初至报告期末营业收入1,136,210,800.66元，同比增长8.06%，主要因新能源项目增长较快[2][6] - 2024年第三季度营业总收入为11.36亿元，2023年同期为10.51亿元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,946,681.06元，同比下降272.86%；年初至报告期末为6,861,995.71元，同比下降80.57%，主要因产品结构变化、研发投入增加及资产处置收益增加[2][6] - 本报告期基本每股收益 -0.06元，同比下降272.86%；年初至报告期末为0.03元，同比下降80.57%，主要因净利润变动[4][6] - 2024年第三季度净利润为686.20万元，2023年同期为3531.40万元[17] - 2024年基本每股收益为0.03元/股，2023年为0.15元/股[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为61,766,387.73元，同比下降14.46%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.97亿元，2023年同期为11.18亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为12.24亿元，2023年同期为11.74亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为11.62亿元，2023年同期为11.02亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6176.64万元，2023年同期为7220.87万元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,325,796,262.71元，较上年度末增长8.24%；归属于上市公司股东的所有者权益1,273,624,512.50元，较上年度末下降0.84%[4] - 2024年9月30日货币资金为245,284,508.25元，2023年12月31日为149,172,594.90元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为50,000,000.00元，2023年12月31日为60,000,000.00元[12] - 2024年9月30日应收账款为382,571,977.27元，2023年12月31日为320,522,506.77元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为1,016,858,336.59元，2023年12月31日为984,209,422.46元[12] - 2024年9月30日固定资产为620,433,565.93元，2023年12月31日为680,347,760.26元[13] - 2024年9月30日资产总计为2,325,796,262.71元，2023年12月31日为2,148,773,110.26元[13] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为274,091,625.00元，2023年12月31日为193,129,388.88元[13] - 2024年9月30日流动负债合计为888,810,712.46元，2023年12月31日为762,698,253.68元[14] - 2024年9月30日负债合计为1,052,171,750.21元，2023年12月31日为864,318,034.30元[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计58,338,295.12元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数37,287人[7] - 宁波圣龙（集团）有限公司持股124,007,390股，持股比例52.45%[7] - 宁波禹舜商贸有限公司持股10,294,100股，持股比例4.35%[7] - 宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）持股5,720,000股，持股比例2.42%[8] - 陈雅卿与罗力成分别持有宁波圣龙（集团）有限公司25%和35%的股权[10] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为1.10亿元，2023年同期为1.40亿元[19] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为2458.44万元，2023年同期为1895.82万元[19] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为80,539,631.98元[20] - 收到其他与投资活动有关的现金为99,000,000.00元和10,823,550.00元[20] - 投资活动现金流入小计为314,188,990.26元和178,545,368.61元[20] - 购建固定资产等支付的现金为94,141,569.01元和113,220,585.99元[20] - 投资支付的现金为227,798,080.00元和327,815,196.00元[20] - 支付其他与投资活动有关的现金为59,823,550.00元[20] - 投资活动现金流出小计为381,763,199.01元和441,035,781.99元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -67,574,208.75元和 -262,490,413.38元[20] 借款与现金等价物情况 - 取得借款收到的现金为270,000,000.00元和343,466,433.26元[20] - 现金及现金等价物净增加额为75,964,953.27元和 -73,943,835.03元[20] 营业成本情况 - 2024年第三季度营业总成本为11.98亿元，2023年同期为10.72亿元[16]

一、董事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公 司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人， 监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决 通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-051 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事罗力成、罗玉龙、 陈雅卿、余卓平回 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月28日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者2024年11月21 - 27日16:00前可提问题[2][5] - 参加人员有董事长罗力成、总经理张文昌等[4][5] 报告与联系信息 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[3] - 联系人张勇、王萍，电话0574 - 88167898，邮箱slpt@sheng - long.com[6]

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2024-053 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司 2024 年度与 关联方日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 公司日常关联交易的基本情况 （一） 关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 10 月 29 日，公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议并获得 出席会议的独立董事一致表决通过《关于追加公司 2024 年度与关联方日常关联 交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审查后认为：公司本次新增的 2024 年 度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，均遵循了公开、公平、公正的 定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方 形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。 同意将本议案提交至公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事应回避表 决。 2.董事会审议情况 2024 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第七次会议以 5 票同意、0 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-050 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新开立募集资金现金管理专用结算账户情况： 公司名称：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称:"公司"或 "圣龙股份"） 开户行: 宁波银行股份有限公司鄞州支行营业部 银行账户：86033000000731018 公司名称：宁波圣龙智能汽车系统有限公司（以下简称:"圣龙智能"） 开户行: 宁波银行股份有限公司鄞州支行营业部 银行账户：86013000000709018 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司 本次现金管理金额：7,000 万元 现金管理产品名称：单位结构性存款 7202404105、单位结构性存款 7202404106 现金管理期限：2024 年 10 月 23 日-2025 年 1 月 17 日 履行的审议程序：圣龙股份于 2024 年 10 月 17 日召开第六届董事会第六 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年10月17日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过最高8000万元闲置募集资金现金管理议案[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过部分闲置募集资金补充流动资金议案[4]

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-046 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号）核准，公司本次非公开发行 35,448,881 股人民币普通股，发行价格为每股 12.52 元，募集资金总额人民币 443,819,990.12 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,845,271.36 元，募集资金净 额为人民币 438,974,718.76 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具"天健验[2021]669 号"《验 资报告》。 二、募投项目基本情况 截至2024年9月30日，本次募集资金投资项目具体情况如下： 单位：万元 国信证券股份有限公司 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙 股 ...