宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 8 月修订） 1 目的 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，发挥内部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司经济运 行健康发展，实现内部审计工作的制度化、规范化，根据《中华人民共和国审计 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《审计署关于内部 审计工作的规定》《中国内部审计准则》及其他相关法律、法规、规范性文件以 及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司公司章程》的相关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 2 范围 适用于股份公司及下属公司，包括分公司、全资子公司及控股子公司的审计 管理活动。 3 术语及定义 4.1.3 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要 内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为； 4.1.4 至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划 的执行情况以及内部审计工作中发现的问题； 4.1.5 每一年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告； 内部审计:本制度所称的"内部审计"是指公司内部的一种独立客观的监督、 评 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘，下同)执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保 证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")的相关规定，结合公司具体情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 1 第一条 为了加强宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业 ...

第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，主持公司的生产经营管 理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。总经理由董事会聘 任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受 聘兼任总经理、其他高级管理人员，但来自经营管理层的董事应不多于全体董事 的 1/2。 第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不 得在公司控股股东、实际控制人控制的企业中担任除董事、监事以外的任何职务， 不得在前述企业中领薪，也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突 的企业任职。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规定和《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》的规定，特制定本工 作细则。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范董事会秘书的选任、履职工作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司章程》的相关要求，制 定本制度。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司、公司 董事会负责。法律、法规及公司章程中对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第三条 公司设证券事务部，处理董事会日常事务。 第二章 任职资格 第四条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他规 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）的长 远发展，加强对公司控股子公司的监督管理，指导控股子公司管理活动，促进控 股子公司规范运作，降低控股子公司经营风险，优化公司的资源配置，依照《公 司法》等相关法律、法规以及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司根据总体战略规划及业务发展需要 依法设立具有独立法人资格的公司。 其设立形式包括： 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，通过向控股子公 司委派财务、经营管理人员和实施日常持续动态监管等两条途径行使股东权利， 并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自 主经营，除履行控股股东权利和职责外，不干预企业的日常生产经营活动。 第四条 控股子公司应遵循本办法，结合控股子公司实际情况制定具体的实 施细则，以保证本办法的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他公司的，应参照 本办法的要求，逐层建立对其下属控股子公司的管理控制制度。公司各职能部门 应依 ...

第一条 为了加强对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下称"公司"） 的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保 护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》等以及其他国家法律、法规的相关规定，结合公司《章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包 括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性及合理性，以保障公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它 相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二章 关联人与关联交易 第五条 关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责，公司进行关联交易应符合下列原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价有偿的原则； （二）公平、公开、公正的原则； （三）不损害公司、非关联股东及债权人合法利益的原则； （四）关联董事、关联股东回避表决原则。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，遵行本制度的相关规 定； ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.33亿元人民币，同比增长16.56%[22] - 营业总收入同比增长16.6%至8.33亿元人民币（2024年同期：7.15亿元人民币）[133] - 归属于上市公司股东的净亏损5514.12万元人民币，同比由盈转亏[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损6532.95万元人民币，同比扩大77.37%[22] - 营业利润由盈转亏，录得亏损5439万元人民币（2024年同期：盈利2187万元人民币）[134] - 净利润亏损5514万元人民币（2024年同期：盈利2081万元人民币）[134] - 基本每股收益-0.23元/股，同比由正转负[23] - 加权平均净资产收益率-4.34%，同比下降5.95个百分点[23] - 母公司营业收入同比增长35.9%至4.88亿元人民币（2024年同期：3.59亿元人民币）[137] - 母公司净利润微增1.3%至480万元人民币（2024年同期：474万元人民币）[138] - 基本每股收益为-0.23元/股（2024年同期：0.09元/股）[135] - 营业收入833,000,204.32元，同比增长16.56%[64] 成本和费用（同比环比） - 营业成本798,427,464.55元，同比增长22.92%[64] - 营业总成本同比上升19.4%至9.09亿元人民币（2024年同期：7.61亿元人民币）[133] - 研发费用同比下降2.4%至5294万元人民币（2024年同期：5425万元人民币）[134] - 财务费用3,908,779.59元，同比激增7,123.88%[64][65] - 财务费用激增71倍至391万元人民币（2024年同期：5.4万元人民币）[134] - 公司直接材料成本占生产成本比例较高，原材料价格波动对成本影响显著[80] - 原材料采购价格受国内大宗商品价格波动影响[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-734.22万元人民币，同比由正转负[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,342,196.64元，同比下降116.57%（由正转负）[64][65] - 投资活动产生的现金流量净额23,191,173.33元，同比改善182.59%（由负转正）[64][65] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长8.7%至8.57亿元[140] - 经营活动现金流量净额转负为-734万元同比下滑116.6%[141] - 投资活动现金流入同比减少59.7%至1.04亿元[141] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降47.8%至3074万元[141] - 取得借款收到现金同比减少24.7%至1.43亿元[141] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降81.6%至576万元[143] - 母公司投资活动现金流出同比减少57.1%至1.16亿元[143] - 母公司取得借款现金同比减少64.2%至6800万元[143] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.3%至1.28亿元[141] - 母公司期末现金余额同比增长30.9%至4235万元[144] 资产和负债变动 - 总资产22.60亿元人民币，较上年度末减少4.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产12.33亿元人民币，较上年度末减少4.97%[22] - 应收款项融资38,136,583.17元，同比增长139.82%[68] - 交易性金融资产15,000,000.00元，同比下降78.57%[68] - 应付票据223,557,849.19元，同比增长32.60%[68] - 一年内到期的非流动负债104,997,677.79元，同比增长65.85%[68] - 货币资金期末余额1.73亿元，较上年增加1434.9万元，涨幅9.03%[69] - 交易性金融资产期末余额1500万元，较上年减少5500万元，降幅78.57%[69] - 应收账款期末余额4.71亿元，较上年减少1348.21万元，降幅2.79%[69] - 长期借款期末余额3996.6万元，较上年减少4805.89万元，降幅54.60%[69] - 境外资产规模2.88亿元，占总资产比例12.74%[70] - 受限资产合计9071.77万元，其中货币资金4491.76万元、固定资产1414.84万元、无形资产3165.17万元[72] - 以公允价值计量的金融资产期末余额1.26亿元，较期初减少3371.97万元[75] - 货币资金为173,269,009.40元，较期初158,919,962.60元增加9.0%[126] - 交易性金融资产为15,000,000.00元，较期初70,000,000.00元减少78.6%[126] - 应收账款为470,526,867.80元，较期初484,008,979.42元减少2.8%[126] - 存货为243,152,769.59元，较期初273,895,240.27元减少11.2%[126] - 固定资产为637,112,754.90元，较期初671,210,108.73元减少5.1%[126] - 在建工程为205,460,424.85元，较期初196,546,601.57元增加4.5%[126] - 流动资产合计为970,791,168.36元，较期初1,040,111,617.93元减少6.7%[126] - 公司总资产从235.92亿元增至235.92亿元（无变动）[128] - 短期借款增加5.3%至1.52亿元[127] - 应付账款大幅下降18.0%至4.70亿元[127] - 长期借款激增120.3%至8802.49万元[127][130] - 未分配利润增长34.8%至2.50亿元[128] - 母公司货币资金减少10.9%至7036.34万元[129] - 母公司交易性金融资产下降62.5%至4000万元[129] - 应收账款基本持平仅微增0.1%至3.99亿元[129] - 存货减少2.9%至8528.98万元[129] - 长期股权投资增长0.5%至6.36亿元[130] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为10,188,348.06元[26] - 政府补助金额为7,759,319.02元[25] - 委托他人投资或管理资产的收益为1,660,256.97元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为2,347,220.85元[25] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为519,262.85元[25] - 非流动性资产处置损失为-6,645.56元[25] - 其他营业外收入和支出净额为-745,478.28元[25] - 所得税影响额为-1,345,587.80元[25] - 增值税加计抵减金额为2,518,585.97元，原因为按照确定标准享有且对损益产生持续影响[27] - 个税手续费返还金额为82,830.72元，原因为按照确定标准享有且对损益产生持续影响[27] 业务线表现 - 公司智能脱开器和电磁离合器产品能提高整车续航里程4%以上[49] - 公司增程发电系统产品涵盖50kW、60kW、75kW等系列[45] - 电驱动高速减速器已经实现量产[45] - 增程发电机和发电机控制器二合一产品已获得新晨动力、济铃等多家客户正式定点[45] - 公司获得小鹏汇天低空飞行器作动器项目定点，计划2026年实现量产[49] - 公司为福耀玻璃提供汽车天幕玻璃配套的轴驱天窗遮阳帘电机总成[49] - 新一代电控油泵平台及80W、200W+高功率平台产品实现量产化突破[54] - 电子多通水阀与域控制器产品完成规模化量产导入[54] - 增程式发电机已实现量产并构建多平台化产品矩阵[54] - 北美工厂产线稳定运行并实现产品交付[55] - 公司产品主要应用于传统及新能源汽车动力传动、润滑、热管理及刹车系统[80] 投资和联营企业 - 参股公司华纳圣龙净利润4608.89万元，权益占比30%[73][79] - 子公司SLW AUTOMOTIVE,INC.净亏损5430.9万美元[79] - 投资青岛火眼瑞祥一号产业投资基金7280万元，持股比例5.34%[73][76] - 投资收益12,734,125.01元，同比下降79.47%[64][65] - 投资收益大幅下降79.5%至1273万元人民币（2024年同期：6202万元人民币）[134] 所有者权益变动 - 公司期初归属于母公司所有者权益为12.97亿元人民币[146] - 本期综合收益总额导致所有者权益减少5494.91万元人民币[146] - 本期利润分配向所有者支付945.21万元人民币[147] - 专项储备本期提取385.35万元人民币[148] - 专项储备本期使用385.35万元人民币[148] - 期末归属于母公司所有者权益下降至12.33亿元人民币[148] - 未分配利润从期初的2.50亿元减少至1.86亿元人民币[146][148] - 其他综合收益从期初的302.01万元增加至321.22万元人民币[146][148] - 资本公积保持稳定为7.24亿元人民币[146][148] - 实收资本保持稳定为2.36亿元人民币[146][148] - 公司期初所有者权益总额为12.845亿元人民币[149] - 公司本期综合收益总额为2048.32万元人民币[149] - 公司对所有者进行利润分配1651.45万元人民币[149] - 公司期末所有者权益总额增至12.884亿元人民币[150] - 母公司2025年期初所有者权益为15.101亿元人民币[151] - 母公司2025年半年度综合收益总额为484.33万元人民币[151] - 母公司2025年半年度对股东分配利润945.21万元人民币[152] - 母公司2025年期末所有者权益降至15.055亿元人民币[152] - 母公司2024年半年度所有者权益为14.026亿元人民币[152] - 专项储备本期提取与使用金额均为326.91万元人民币[150] - 公司期初所有者权益总额为1,402,561,072.15元[153] - 本期所有者权益减少12,138,551.74元，降幅0.87%[153] - 综合收益总额为4,375,976.61元[153] - 对股东分配利润16,514,528.35元[153] - 期末所有者权益总额为1,390,422,520.41元[153] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为43,953.28万元，净额为43,897.47万元[104][105] - 截至报告期末募集资金累计投入总额为29,656.57万元，投入进度67.56%[105] - 本年度投入募集资金2,836.94万元，占募集资金总额比例6.46%[105] - 年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目计划投资总额31,382.00万元[108] - 补充流动资金项目投入12,515.47万元，已完成100%投资进度[108] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度不超过10,000.00万元[111] - 公司使用8,000万元募集资金进行现金管理，期末余额1,500万元[113] - 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,730.52万元[110] - 补充流动资金项目实现效益11,785.85万元[108] - 新能源汽车零部件项目实现效益324.82万元[108] 公司治理与承诺 - 控股股东及实际控制人承诺长期避免同业竞争[85][86] - 关联交易承诺遵循市场公允原则并保持公司独立性[88] - 招股书存在虚假记载时将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[90] - 承诺不以任何方式违法违规占用公司资金及要求违规担保[89] - 公司承诺若招股意向书虚假将回购全部新股并依法购回公开发售股份，购回价格为发行价加算银行同期存款利息[91] - 公司承诺若招股意向书虚假导致投资者损失将依法赔偿投资者直接经济损失[91][92] - 公司未履行承诺时需披露原因并道歉，停止现金分红且股票不得转让直至履行承诺[94] - 公司未履行股份锁定或减持承诺时需将股票收益上缴发行人且限售股锁定期延长6个月[94][95] - 公司董事及高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不动用公司资产从事无关投资消费活动[97][99] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[99] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[100] - 报告期内公司无违规担保情况[100] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[101] - 报告期内公司无重大关联交易临时公告未披露事项[102] 会计政策和风险管理 - 重要性标准以资产总额0.3%为阈值（如坏账准备、在建工程等）[162][163] - 投资活动现金流量重要性标准为资产总额5%[163] - 合营企业及联营企业重要性标准为集团净资产3%[163] - 公司持续经营能力无重大疑虑[156] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[168] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[168] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[168] - 金融资产初始确认时划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[169] - 金融负债初始确认时划分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[169] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[169][170] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资利息、减值损失及汇兑损益计入当期损益[170] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资股利计入当期损益，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[170] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[171] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及累计其他综合收益的差额计入当期损益[172] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等工具按预期信用损失计提减值准备，信用损失为应收与预期现金流量差额的现值[175] - 公司对已发生信用减值的金融资产仅确认存续期内预期信用损失累计变动为损失准备[175] - 公司对收入准则规范的应收款项及合同资产按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[175] - 公司按信用风险是否显著增加分别采用整个存续期（已显著增加）或12个月内（未显著增加）预期信用损失计量[176] - 公司金融工具组合按共同风险特征划分，包括应收银行承兑汇票、商业承兑汇票、账龄组合等类别[177] - 应收账款账龄组合预期信用损失率：1年内5%、1-2年10%、2-3年20%、3-4年50%、4-5年80%、5年以上100%[178] - 其他应收款账龄组合预期信用损失率与应收账款完全一致（1年内5%至5年以上100%）[178] - 合同资产账龄组合预期信用损失率与应收账款完全一致（1年内5%至5年以上100%）[178] - 公司对信用风险显著不同的应收款项和合同资产采用单项计提预期信用损失[179] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制[194] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量并按差额计提跌价准备[195] - 直接出售存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[195] - 需加工存货可变现净值按产成品估计售价减至完工成本及销售费用税费确定[195] - 有合同价格与无合同价格存货分别确定可变现净值并计提跌价准备[195] - 合同资产列示取决于时间流逝外其他因素的收款权利[196] - 合同负债列示已收或应收客户对价而应转让商品的义务[196] - 持有待售资产需满足立即出售条件且出售极可能一年内完成[200] - 专为转售取得的资产在取得日满足一年内出售条件可划为持有待售[200] - 因买方设定条件导致出售延期可继续划分为持有待售类别[200] - 因罕见情况未如期出售但已采取必要措施可维持持有待售分类[200] 其他重要事项 - 北美新工厂搬迁导致额外搬迁费用及临时库存费用大幅增加[23] - 新能源产品开发投入增加，电子泵及高压泵等重点项目研发力度加大[23] - 下游汽车产销量波动直接影响公司产品市场需求[80] - 主要原材料包括铝压铸件

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-036 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，宁波圣龙汽车动 力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开职工代表大 会，选举张文昌先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本 次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 张文昌先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，变更为第六届董事会职 工代表董事后，公司第六届董事会构成人员不变。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 附：职工代表董事简历 张文昌先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师， 华中科技大学本科学历，学士学位。曾任博格华纳中国区副总裁、博格华纳联合 传动系统有限公司总经理、华纳圣龙总经理等职，现任公司董事、总经理，兼任 圣龙理研董事长等职。 上述职工代表董事符合《 ...