证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-052 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于参与公开竞拍购买资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易情况概述 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于参与公开竞拍购买资产的 议案》，同意公司参与莘县物环供热有限公司委托拍卖的锅炉、蒸汽管网、厂房 等房屋建筑类及热电设备类资产的公开挂牌竞拍。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日、12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于参与公开竞拍购买资产的公告》（公告编号：2024-049）、《关于参与公开竞 拍购买资产的补充公告》（公告编号：2024-050）。 二、本次交易进展情况 2024 年 12 月 16 日，公司收到山东产权交易中心出具的《结果通知单》， 莘县嘉华能源有限公司（公司全资子公司）以成交价款人民币 23,930.41 万元顺 利竞得 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-050 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于参与公开竞拍购买资产的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 13 日，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于参与公开竞拍购买资产 的公告》（公告编号：2024-049），公司参与莘县物环供热有限公司委托拍卖的 锅炉、蒸汽管网、厂房等房屋建筑类及热电设备类资产的公开挂牌竞拍。现补充 披露内容如下： 一、交易对方情况介绍 交易对方名称：莘县物环供热有限公司 统一社会信用代码：91371522MA3T4WB24M 成立时间：2020 年 5 月 注册地（住所）：山东省聊城市莘县东鲁街道办事处甘泉路北段热电厂院内 法定代表人：杨增涛 注册资本：10,000 万元人民币 企业类型：有限责任公司 控股股东：莘县物环管理服务有限公司 经营范围：热力、电力的生产（凭许可证经营）、购销、经营；热力工程、 电力工程、供热工程 ...

关于参与公开竞拍购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-049 山东嘉华生物科技股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于参与公开竞拍购买资产的议案》，同意公司本次竞拍购买资产事项并授权公司 管理层具体负责参与竞拍及后续协议签订、资产交接等相关事宜，本次竞拍的转 让底价属于董事会权限范围内，若最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限， 公司将按照法定程序将该事项提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 1 二、 交易对方情况介绍 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟参与莘县物环供热 有限公司所属锅炉、蒸汽管网、厂房等房屋建筑类及热电设备类资产的公开挂牌竞 拍，标的资产转让底价为 23,930.41 万元，具体竞拍金额以成交价格为准。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次竞拍事项已经公司董事会审议通过，并授权公司管 ...

根据公司经营发展及业务需要，公司拟增加一处西厂区经营地址，具体地址 为：莘县耕莘街 88 号。 二、公司章程修订情况 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-046 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于增加经营地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加经营地址并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、公司增加经营地址情况 因增加经营地址，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：莘县鸿图街 | 19 号； | 第五条 公司住所：莘县鸿图街 | 19 号；邮 | | 邮政编码：252400。 | | 政编码：252400。 | | | | | 经营地址：莘县耕莘街 88 | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董事会，现提名张辉玉先生为山东嘉 华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与山东嘉华生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈洁，已充分了解并同意由提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董事 会提名为山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东嘉华生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 公司章程 山东嘉华生物科技股份有限公司 章程 二○二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-047 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工 作，现将换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张效伟先生、李广庆先生、 田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-045 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于终止募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次拟终止募投项目名称：山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"嘉华股份"）"年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目"部分生产线。 剩余募集资金安排：公司拟将上述项目剩余募集资金及全部募投项目尾 款、质保金等应付未付资金共计 6,348.84 万元（含银行理财收益及存款利息， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产 经营及业务发展。 本事项已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,114 万股，发行价格为 10.55 元/股。 公司本次发行募集资金总额为 43,402.70 万元，扣除各项 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-048 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 ...