营业收入和净利润 - 公司2023年营业收入为16.95亿元，同比增长5.05%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比下降3.71%[1] 现金流量 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,733.93万元，同比下降65.80%[1] 资产负债情况 - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.29亿元，同比增长6.56%[1] - 公司2023年末总资产为12.85亿元，同比增长8.58%[1] 利润分配 - 公司拟每股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利6,582.00万元[4] 审计和持续督导 - 公司2023年度财务报告经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见[2,3] - 公司2023年度保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2022年9月9日-2024年12月31日[11]

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-017 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，规避和减少因原材料 价格大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，促进公司稳健发展，公司拟使用 部分闲置自有资金开展期货套期保值业务。 交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展 商品期货套期保值业务，业务包括但不限于期货、期权等合约交易，交易品种主 要是与公司生产经营相关的原材料大豆。 交易金额：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高占 用额不超过人民币 500.00 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，该议案在董事会审议 权限范围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务可以有效规避和减少因原材 料 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 相关义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《山 东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门 规章和证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人根据法律、行 政法规、部门规章和其他有关规定及时在上海证券交易所的网站和符合中国证监 会规定条件的媒体上公告。 第四条 本制度所称的信息披露义务人，包括公司及其董事和董事会、监事 和监事会、高级管理人员、控股股东和持有公司 5%以上股份的股东或者存托凭 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-015 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过 之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审 批通过之日有效。 二、适用对象 本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议了 《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于拟定第五届高级管理人 员薪酬方案的议案》及《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》，其中在 审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司 股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员 回避表决，一致同意提 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王凤荣女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，现任山东大学教授。主要工作经历：1989 年 7 月至 1990 年 8 月，就职于山 东省德州外贸公司，任厂长助理（基层实习）；1993 年 4 月至 1994 年 4 月，就 职于广东大亚湾投资有限公司，任项目经理；1994 年 4 月至 1998 年 8 月，就职 于山东经济学院财金系，任讲师；2001 年 7 月至今，就职于山东大学经济研究 院（中心），任副教授，教授、博士生导师；2020 年 11 月至今任本公司独立董 事；2020 年 11 月至今，任乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任烟台世德装备股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕1354 号 山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师证书复印件 ……………………………… | 第 | 5-6 | 页 | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称嘉华股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是嘉华 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—78 | 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 79—82 | 页 | ...

经评估，近一年天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 山东嘉华生物科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对天健所 2023 年度履职情况进行了评估，具体 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机 构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事 会审计委员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 公司副董事长、总经理李广庆先生于 2023 年 10 月申请辞去第五届董事会审计委 员会委员职务。公司董事会于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十二次会 议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举张效伟先生 为审计委员会委员。 三、审计委员会 2023 年度主要履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所 （特殊普通合伙）执行 2023 年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为天健 会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-011 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于调整募投项目募集资金使用金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司在不改变募投项目 总投资金额的情况下，对各募投项目募集资金使用金额进行调整。 本次募投项目募集资金使用金额调整事项不构成关联交易。该事项尚需 提交公司股东大会审议。 目前公司三个募投项目均按规划建设进度正常施工，"高端大豆蛋白生产基 地建设项目"浓缩蛋白车间和"东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目"预计 2024 年 9 月份完工，"年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目"预计 2025 年 3 月份完工。 2023 年度，公司采取一系列降本增效措施，并对"年产 3 万吨大豆拉丝蛋 白扩建项目"施工及设备采选、工艺布局方案进行了重新优 ...