公司概况 - 公司名称为山东嘉华生物科技股份有限公司，证券简称为"嘉华股份"，证券代码为"603182" [1] - 公司于2024年6月20日（周四）10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 [1] - 公司接待人员包括副董事长、总经理李广庆先生，董事、副总经理、董事会秘书田丰先生，以及财务总监李乃雨先生和独立董事宋云峰先生 [1] 经营情况 - 2023年度及2024年第一季度，公司境外收入占比分别为31.33%和33.65%，公司不断加大国际市场开拓力度，出口业务继续稳健发展 [2] - 2023年度公司营业收入增长5.05%，但净利润下降3.71%，主要系大豆蛋白产品价格下滑及市场竞争加剧导致利润空间受挤压 [2][3] - 公司将集中精力聚焦主营业务，加强科技研发，实施降本增效，加快在建项目投产，努力提升经营业绩和核心竞争力 [3] - 公司2023年度应收账款增长主要系客户购买节点及结算期影响，期末应收账款主要为账龄一年以内的应收款，形成坏账的可能性较小 [3] 出口业务 - 公司出口产品主要为大豆蛋白及大豆膳食纤维，均享受出口退税政策，退税款可用于公司正常生产经营活动，对利润增长产生积极影响 [4] 资金管理 - 公司在满足日常生产经营及建设项目所需资金的前提下，通过与金融机构签订协议存款来提高闲置资金收益率 [5] - 2024年度公司会适量选择安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，如结构性存款、保本型理财产品等提高资金使用效率 [5] 股利分配 - 公司实施持续、稳定的股利分配政策，未来将综合考虑经营计划、盈利状况及资金需求，通过提高现金分红比例、多期分红等措施努力提高股东投资回报 [6]

重要内容提示： 投资者可于 2024 年 06 月 13 日(星期四) 至 06 月 19 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoglory@sinoglorygroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 16 日、2024 年 04 月 27 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于2024年06月20日 上午 10:00-11:00举行2023年度暨2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号： ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-022 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,640,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.2058 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张效伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决，会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司 山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

北京市京师（青岛）律师事务所 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 北京市京师（青岛）律师事务所 2023年年度股东大会的 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 法律意见书 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：山东省青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦14层 电话：0532-85953988 传真：0532-85953977 网址：http://www.jingsh.com 二〇二四年五月 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见 书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，即其已提供了本所律师认为出具 本《法律意见书》所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口 头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料 一致。本所律师无法对 ...

该议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详 见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山 东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-019 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议的通知于 2024 年 4 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-021 山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 二、按销售模式分类的销售情况 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： | 项目 | 2024 年 1-3 | 月 | 2023 年 1-3 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 大豆蛋白 | 23,387.70 | 59.56% | 23,838.17 | 51.52% | | 大豆油 | 5,772.86 | 14.70% | 6,217.23 | 13.44% | | 大豆膳食纤维 | 2,853.30 | 7.27% | 2,468.12 | 5.33% | | 低温食用豆粕 | ...

第一季度营收情况 - 2024年第一季度营业收入394,014,949.66元，同比减少15.04%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.94亿元，较2023年第一季度的4.64亿元下降15.04%[19] 第一季度利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润31,232,701.74元，同比增长0.90%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,901,521.79元，同比增长3.00%[5] - 2024年第一季度营业总成本3.53亿元，较2023年第一季度的4.19亿元下降15.73%[20] - 2024年第一季度营业利润4025.41万元，较2023年第一季度的4188.41万元下降3.89%[20] - 2024年第一季度净利润3123.27万元，较2023年第一季度的3095.50万元增长0.90%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为3123.27万元，2023年同期为3095.50万元[21] 第一季度现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额47,617,500.35元[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.99亿元，2023年同期为4.14亿元[23] - 2024年第一季度收到的税费返还为1591.62万元，2023年同期为1174.45万元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4761.75万元，2023年同期为 - 4943.54万元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3144.68万元，2023年同期为 - 932.52万元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3513.99万元，2023年同期为5984.08万元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为65.70万元，2023年同期为 - 154.28万元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1831.22万元，2023年同期为 - 46.26万元[24] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为2.88亿元，2023年同期为4.35亿元[24] 第一季度每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，同比无变化[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，与2023年同期持平[21] 第一季度净资产收益率情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率2.99%，较上年减少0.16个百分点[5] 2024年3月31日资产情况 - 2024年3月31日总资产1,353,824,414.18元，较上年度末增长5.36%[6] - 2024年3月31日资产总计13.54亿元，较2023年12月31日的12.85亿元增长5.35%[14][15][16] - 2024年3月31日流动资产合计8.08亿元，较2023年12月31日的7.65亿元增长5.61%[14] - 2024年3月31日非流动资产合计5.46亿元，较2023年12月31日的5.20亿元增长5%[15] 2024年3月31日权益及负债情况 - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益1,061,154,614.97元，较上年度末增长3.11%[6] - 2024年3月31日流动负债合计2.23亿元，较2023年12月31日的1.85亿元增长20.62%[15] - 2024年3月31日非流动负债合计6984.54万元，较2023年12月31日的7110.55万元下降1.77%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,030[10] - 前10名股东中张冠玲持股22,372,688股，持股比例13.60%[10] 第一季度研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用161.73万元，较2023年第一季度的301.42万元下降46.34%[20]

会 议 资 料 山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 山东嘉华生物科技 股份有限公司 2023 年年度股东大会 二〇二四年五月七日 山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | 议案二、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 12 | | 议案三、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 15 | | 议案四、《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 19 | | 议案五、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 20 | | 议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》 21 | | 议案七、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 22 | | 议案八、《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》 23 | | 议案九、《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》 24 | | 议案十、《关于修订<公司章程>的议案》 25 | ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-010 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币408,936,005.87元。经董事会决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利 润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本164,550,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,582.00万元（含 税），占合并 ...

关于山东嘉华生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东嘉华生物科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第３页 三、 附件 ……………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所执业证书复印件 ································································· 第 4 页 (二) 本所营业执照复印件 ···································································· 第 5 页 （三）注册会计师证书复印件 ……………………………………… 第 6-7 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// z fc.cn 您可使用手机"扫 ...