山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的 权利，准时出席相关会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情 况报告如下： 二、 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司召开了 1 次董事会，未召开股东大会，本人亲自出 席了上述会议，不存在缺席或委托其他董事出席的情况。在董事会会议上，本人 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作 用。本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，未对相关事项提出异 议。 （二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况 本人分别在董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会中担任相应 职务，本人任期内，公司审计委员会召开了 1 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.66元，较2023年的0.67元减少1.49%，2022年为0.86元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的6.25元减少100%，2022年为5.87元 [1] - 2024年每股公积金2.18元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.81元，较2023年的2.60元增加8.08%，2022年为2.29元 [1] - 2024年营业收入14.88亿元，较2023年的16.95亿元减少12.21%，2022年为16.13亿元 [1] - 2024年净利润1.09亿元，较2023年的1.1亿元减少0.91%，2022年为1.14亿元 [1] - 2024年净资产收益率未披露，2023年为11.09%，较2022年的18.42%减少100% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3525.03万股，占流通股比37.88%，较上期变化88.73万股 [1] - 山东海格投资管理有限公司 - 济南民韵嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有783.41万股，占总股本比8.42%，持股不变 [2] - 杭华持有763.80万股，占总股本比8.21%，增持128.74万股 [2] - 孟海东持有448.00万股，占总股本比4.81%，持股不变 [2] - 邵金才持有400.00万股，占总股本比4.30%，持股不变 [2] - 耿波持有283.00万股，占总股本比3.04%，减持2.00万股 [2] - 贺兰芝持有240.00万股，占总股本比2.58%，持股不变 [2] - 邵海燕持有159.64万股，占总股本比1.72%，减持0.10万股 [2] - 王新丽持有155.70万股，占总股本比1.67%，持股不变 [2] - 山东隆门创业投资有限公司持有150.00万股，占总股本比1.61%，持股不变 [2] - 田丰持有141.48万股，占总股本比1.52%，为新进股东 [2] - 习文社上期持有179.39万股，占总股本比1.93%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.0元(含税)的分红送配方案 [3]

文章核心观点 - 嘉华股份2024年营收和净利润同比下降，拟向全体股东派发现金红利 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入14.88亿元，同比下降12.17% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比下降0.91% [1] 分红情况 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利1645.5万元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.08% [1]

合规运营 - 公司治理和内控有效执行，信息披露符合规定[3][4] - 资产独立性良好，关联方资金往来无异常[5][6] - 募投项目结项或终止，资金使用合规[7] 经营状况 - 各项业务运营正常，财务情况良好[9] - 2024年以来经营状况良好[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人83人[4] - 出席股东所持表决权股份44,124,241股，占比26.8151%[4] - 公司8位董事、3位监事及董秘出席会议[6] 议案表决情况 - 终止募投项目议案A股同意票数44,051,280，比例99.8346%[7] - 增加经营地址议案A股同意票数44,056,541，比例99.8465%[7] 人员选举情况 - 贾辉当选非职工代表监事，得票率97.0103%[8] - 任银朝当选非职工代表监事，得票率99.7254%[8] - 张效伟当选非独立董事，得票率97.0079%[8] - 陈洁当选独立董事，得票率101.0873%[8] 会议合规情况 - 本次股东大会召集和召开程序合法有效[11]

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-056 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨变更法定代表人 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事和第六 届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 17 日召开公司职工代表大会， 选举产生公司第六届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会。 2024 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第 一次会议，分别选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和 监事会主席，董事会聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公 告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、第六届董事会成员 董事长：李广庆先生 副董事长：张效伟先生 陈洁女士（主任委员）、 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月25日召开2024年第一次临时股东大会[7] - 出席股东大会股东及代理人83名，代表股份44,124,241股，占比26.8151%[11] - 出席现场会议股东及代理人15名，代表股份42,798,419股，占比26.0094%[12] - 参加网络投票股东68名，代表股份1,325,822股，占比0.8057%[13] - 参加股东大会中小投资者股东70名，代表股份2,525,822股，占比1.5350%[15] 议案表决情况 - 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意44,051,280股，占比99.8346%[19] - 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》中小投资者同意2,452,861股，占比97.1114%[19] - 某议案同意44,056,541股，占比99.8465%，反对31,100股，占比0.0704%，弃权36,600股，占比0.0831%[22] 人员选举情况 - 选举张效伟为非独立董事，同意42,804,043股，占比97.0079％，中小投资者同意占比47.7319％[22] - 选举李广庆为非独立董事，同意42,805,041股，占比97.0102％，中小投资者同意占比47.7715％[24] - 选举田丰为非独立董事，同意42,803,042股，占比97.0057％，中小投资者同意占比47.6923％[25] - 选举赵冬杰为非独立董事，同意45,806,043股，占比103.8115％，中小投资者同意占比166.5843％[27] - 选举吴昱伟为非独立董事，同意42,802,040股，占比97.0034％，中小投资者同意占比47.6526％[28] - 选举陈洁为独立董事，同意44,604,043股，占比101.0873％，中小投资者同意占比118.9959％[28] - 选举张章为独立董事，同意42,804,040股，占比97.0079％，中小投资者同意占比47.7318％[29] - 选举张辉玉为独立董事，同意42,804,065股，占比97.0080％，中小投资者同意占比47.7328％[30] - 选举贾辉为非职工代表监事，同意42,805,075股，占比97.0103％，中小投资者同意占比47.7728％[32]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年12月25日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 人员选举 - 选举李广庆为公司第六届董事会董事长，任期三年[3] - 选举张效伟为公司第六届董事会副董事长，任期三年[4] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会并选举委员[5] 人员聘任 - 聘任李广庆为公司总经理，任期三年[7] - 聘任田丰等人为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任田丰为公司董事会秘书，任期三年[7] - 聘任李乃雨为公司财务总监，任期三年[7] - 聘任李波为公司证券事务代表，任期三年[8]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月25日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 选举贾辉先生为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会监事 仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履 行监事职务。 特此公告。 山东嘉华生物科技股份有限公司监事会 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-051 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 17 日召开了职工代表大会， 选举王才立先生为公司第六届监事会职工代表监事，简历详见附件。 公司第六届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会， 任期与公司第六届监事会任期一致。 2024 年 12 月 18 日 附件：职工代表监事简历 王才立先生，1987 年出 ...