文 名 中 三 用 三 出 一 北京市京师(青岛) 律师事务所 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 实际控制人增持公司股份 之 法律意见书 地址:山东省青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦14层 电话:0532-85953988 传真:0532-85953977 网址：http://www.jingsh.com 二〇二四年十月 北京市京师(青岛)律师事务所 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 实际控制人增持公司股份 之 京 市 京 师 ( 斉 品 )津 师 事 务 所 ING JINGSH LAW FIRM OINGDAQ OFFICE 诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对此承担相应法律责任。 2、本所仅就与本次增持有关的法律问题发表法律意见,并不对有关会计、 审计等非法律专业事项发表意见,也不对本次增持所涉及的标的股票价值发表意 见。 法律意见书 【2024】京青意字第032号 致:山东嘉华生物科技股份有限公司 北京市京师(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受山东嘉华生物科 技股份有限公司 ...

增持计划 - 高泽林拟自2024年9月18日起6个月内增持250,000 - 500,000股[2][5] - 截至公告披露日，已增持300,000股，占总股本0.18%，金额344.81万元[2][6] - 增持前持股6,939,100股，占4.22%；完成后持股7,239,100股，占4.40%[3][6] 股权结构 - 六位实际控制人合计持股56,952,491股，占总股本34.61%[6]

业绩总结 - 2024年前三季度公司总经营金额为110328.04万元[1] - 大豆蛋白销售额为65781.18万元，占比59.62%[1] - 大豆油销售额为20393.94万元，占比18.48%[1] 销售模式与区域 - 直销模式销售额为68152.22万元，占比61.77%[4] - 经销模式销售额为42175.82万元，占比38.23%[5] - 境内销售金额为71934.73万元，占比65.20%[7] - 境外销售金额为38393.31万元，占比34.80%[7] 用户数据 - 境内经销客户数量为141个，报告期增加33个[9] - 境外经销客户数量为117个，报告期增加19个[9]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.25亿元，同比下降19.00%；年初至报告期末为11.06亿元，同比下降11.93%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1867.88万元，同比下降21.50%；年初至报告期末为7646.56万元，同比下降10.91%[2] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比减少0.21；年初至报告期末为0.46元/股，同比减少0.12[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.81%，较上年同期减少0.59个百分点；年初至报告期末为7.36%，较上年同期减少1.15个百分点[4] - 2024年前三季度营业总收入11.06亿元，较2023年同期的12.56亿元下降11.93%[15] - 2024年前三季度营业总成本10.09亿元，较2023年同期的11.42亿元下降11.64%[15] - 2024年前三季度营业利润1.00亿元，较2023年同期的1.14亿元下降11.87%[17] - 2024年前三季度净利润7646.56万元，较2023年同期的8582.90万元下降10.91%[17] - 2024年前三季度基本每股收益0.46元/股，较2023年同期的0.52元/股下降11.54%[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.44亿元，同比增长54.35%，主要因购买商品、接受劳务支付现金减少[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.77亿元，2023年同期为12.83亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为12.30亿元，2023年同期为13.71亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为10.86亿元，2023年同期为12.78亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，2023年同期为0.93亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为0.78亿元，2023年同期为0.0048亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为2.64亿元，2023年同期为0.75亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.86亿元，2023年同期为 -0.75亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为0.40亿元，2023年同期为1.10亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为1.01亿元，2023年同期为1.22亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.61亿元，2023年同期为 -0.12亿元[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产13.04亿元，较上年度末增长1.49%；归属上市公司股东所有者权益10.42亿元，较上年度末增长1.24%[4] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计684,987,480.59元，较2023年12月31日的764,824,853.32元有所减少[11] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计619,125,923.59元，较2023年12月31日的520,151,959.99元有所增加[12] - 截至2024年9月30日，公司资产总计1,304,113,404.18元，较2023年12月31日的1,284,976,813.31元有所增加[12] - 截至2024年9月30日，公司流动负债中短期借款为20,000,000.00元，较2023年12月31日的35,000,000.00元减少[12] - 截至2024年9月30日，公司应付账款为53,482,678.71元，较2023年12月31日的63,042,743.27元减少[12] - 截至2024年9月30日，公司合同负债为23,040,187.07元，较2023年12月31日的12,839,111.19元增加[12] - 2024年第三季度末流动负债合计1.95亿元，较之前的1.85亿元增长5.63%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计6712.36万元，较之前的7110.55万元下降5.60%[13] - 2024年第三季度末负债合计2.62亿元，较之前的2.56亿元增长2.49%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计10.42亿元，较之前的10.29亿元增长1.24%[13] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计13.04亿元，较之前的12.85亿元增长1.49%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10866户[8] - 前十大股东中张冠玲为境内自然人，持股2237.27万股，持股比例13.60%[8] - 山东海格投资管理有限公司－济南民韵嘉华股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司7,834,100股人民币普通股[9] - 杭华持有公司6,350,600股人民币普通股，其中通过投资者信用证券账户持有6,112,300股[9] - 孟海东持有公司4,480,000股人民币普通股[9] - 邵金才持有公司4,000,000股人民币普通股[9] 非经常性损益与政府补助情况 - 非经常性损益本期金额为154.98万元，年初至报告期末为285.23万元[6] - 计入当期损益的政府补助本期金额为166.25万元，年初至报告期末为304.49万元[5]

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-038 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2024年2月6日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-005）。 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 近日，公司于2024年7月1日购买的结构性存款已到期赎回，本金及收益已归 还至募集资金专户，具体情况如下： 截至本公告披露日，公司已使用的募集资金现金管理余额为 0.00 万元，公 司最近 12 ...

募资情况 - 公司发行4114万股A股，募资总额43402.70万元，净额38113.14万元[2] 募投项目 - 原计划总投资62615.00万元，使用募资38113.14万元[5] - 2023年2月变更项目，2024年4月调整资金[6][7] - 变更后总投资73615.00万元，使用募资38113.14万元[7] 结项情况 - 高端和东厂区项目结项，节余788.21万元[8][10] - 节余拟用于年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目[10] - 结项应付未付4026.36万元用于后续支付[10]

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，全体监事同意公司将 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-036 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议的通知于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-037 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首发募集资金投资项目中的高端大豆蛋白生产基地建设项目、东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目。 节余募集资金安排：为提高募集资金使用效率，公司拟将本次结项的募 投项目节余募集资金共计 788.21 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准） 用于尚未完工的募投项目"年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目"。 本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项已经 公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次事 项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司向社 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议通知于2024年9月24日发出，9月27日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 资金使用 - 公司拟将788.21万元节余资金用于年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》8票赞成通过[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和路演活动 [1] - 参与人员为通过线上方式参与的投资者 [1] - 时间为2024年9月25日上午09:00 - 10:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员包括副董事长、总经理李广庆，董事、副总经理、董事会秘书田丰，财务总监李乃雨，独立董事宋云峰 [1][2] 公司经营策略 - 应对原材料价格波动，公司有完善采购机制，关注大豆市场行情，动态调整库存和采购策略，结合定期采购与安全库存备货，综合多因素定价以降低风险 [2] - 与业内优秀企业建立长期稳定合作关系，积极与现有及潜在客户沟通，寻求合作机会，提升产品和服务质量 [2] 行业及销售情况 - 大豆蛋白加工行业整体无明显季节性波动，受下游肉制品加工行业需求影响可能有轻微波动，下半年节假日之前销量会因下游备货需求增加 [3] 募投项目进展 - “高端大豆蛋白生产基地建设项目”和“东厂区2万吨分离蛋白扩产项目”基本建设完工，将尽快试车生产 [3] - 后续将开展“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”建设 [3] 业绩情况及目标 - 半年度营收及净利润下降原因是大豆蛋白产品市场竞争加剧，利润空间受挤压，产品价格下降 [3] - 公司将聚焦主业，推进新项目产能释放，开拓新兴市场应用，实施降本增效，提高经营效益 [3][4]